《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 赛轮集团股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议第二次会议审核意见 2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事专门会议第二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次 会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立董 事。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由董华女士召集并主持， 会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规 定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下： 鲍在山 公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符 合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易 价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2025 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关 联董事应回避表 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-108 赛轮集团股份有限公司 2025 年度预计对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过176亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控 股子公司提供总额不超过156亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司 拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保）；相关控股子公司之 间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2024年12 月13日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为118.29亿元，控股子公司对 公司已实际提供的担保余额为68.39亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的 担保余额为7.91亿元。 特别风险提示：截至2024年12月13日，公司及控股子公司实际发生担保 额为194.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的131.00%。公司对资产负债率 超过7 ...

证券代码： 601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-112 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮集团、赛轮香港 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：赛轮销售本次为公司提供7 亿元连带责任担保,包含本次担保在内，各子公司已实际为公司提供68.39亿元 担保；公司本次为赛轮香港提供2亿美元（折合人民币14.38亿元）连带责任担 保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮香港提供46.10亿元连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为194.58亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的153.50%、131.00%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为107.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.63%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-109 赛轮集团股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-104 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人）。会议由董事长刘燕华女士主持， 公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以 及根据公司经营战略的需要，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 资金额度不超过 600,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利 金上限不超过 90,000 万元人民币或等值外 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-105 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2025 年度将使用暂时闲置自有资 金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。 4、《关于制定 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-106 赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 一、委托理财概况 1、委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益 类证券等产品。 委托理财期限：2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 委托理财金额：单日最高余额不超过 20 亿元人民币，有效期限内上述额 度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过该预计额度。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会 第十二次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-107 赛轮集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 600,000 万元 人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 90,000 万元人民 币或等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不 超过上述额度。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第 十二次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务额度在公司董事会决策权限范 围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但 仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2024-110 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码： 601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-103 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮集团 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：赛轮销售本次为公司提供 3,200万美元（折合2.30亿元人民币）连带责任担保,包含本次担保在内，各子 公司已实际为公司提供66.19亿元担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为228亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为180.71亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的153.50%、121.66%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为93.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的62.84%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮 集团"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计对外 担保的议案》，同意公司为控股子 ...