证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-040 赛轮集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号，以下简称"17 号准则解 释"，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。 根据财政部相关文件规定，17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 本次变更前，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指 南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。 3、变更后公 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-039 赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查 并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-037 赛轮集团股份有限公司 关于调整 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司 本次调整事项：本次拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不 超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担 保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含 正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供 总额不超过132亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供 总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提 供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2024年4月26日，公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为100.61亿元，控股子公司对公司已实际提供 的担保余额为63.89亿元，控股子公司 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-041 赛轮集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于 修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款， 具体情况如下： 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"赛轮转债"的议案》，决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利。自 "赛轮转债"可以转股日（2023 年 5 月 8 日）至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市，共有 2,004,849,000 元"赛轮转债"转换为公司股份，累计转股股数 为 225,515,487 股。因此，公司股份总数由 3,062,584,772 股 变更为 3,288,100,259 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 3,0 ...

（一）前次预计 2024 年度对外担保履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计对外担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 121 亿元担保（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司提供 总额不超过 100 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司为公司提 供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保）；同意相关控股子公司之间为 对方提供总额不超过 20 亿元担保（含正在执行的担保），有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述事项已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日及 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度预 计对外担保的公告》（公告编号：临 2023-031）、《2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：临 2023-119）。 国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 调整202 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事许春华、 董华、鲍在山的独立性进行评估并出具以下专项意见： 经核查上述三位独立董事的任职情况与签署的相关自查文件，三位独立董 事均未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的要求 。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 赛轮集团股份有限公司董事会 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人鲍在山，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中积极出 席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，审慎、认真、勤勉地履行独立董 事职责。现将本人在 2023 年度职责履行情况报告如下： 一、基本情况 本人鲍在山，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，副教授。本人为会计专业人士，自 2022 年 12 月起任公司第六届 董事会独立董事，并担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。曾任青 岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任 青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-036 赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计 机构及内控审计机构，聘期自2023年年度股东大会审议通过之日至召开2024年年 度股东大会之日。 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，拟续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年 度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2023 年度财务审计 报酬 165 万元，内控审计报酬 70 万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华成立于 19 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-034 2024 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席闫凯先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、《2023 年年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红授权安排》 公司 2023 年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现 ...

赛轮集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，董事会对公司会计政策变更的说明如下： 经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计 准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准 则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 特此说明。 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...