关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10500 号 目 录 | | | 汇总表 第 1 页 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表 中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项说明 第 1 页 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10500 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湛江南海西部石油勘察设计有限公司、中海油(天津)管道工 程技术有限公司、海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环 保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减 排监测中心有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑 工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油（山西）贵金 属有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司、海油发展（珠海） 销售服务有限公司、CenerTech Middle East FZE。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计 2024 年度对其控制的子公司新增担保额度 ...

中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性， 切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规 定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； 1 (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开发项目； (十一) 受让权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以电 子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了 第五届董事会第十次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位。公司全部监事、部分高级管理人 员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-005 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 3,093,190,011.35 元（母公司报表口径）。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不分配股票股利 和使用公积金转增资本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,118,161,461.89 元（含税）。本年度公司现 金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 3 ...

中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护 中小股东的利益，根据《上市公司治理准则》及《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指至少符合下列条件之一的人士： 1. 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 教授及以上职称或者博士学位； 2. 具有经济管理方面的高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有 5 年以上的全职工作经验； 3. 具有注册会计师资格的人士。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董 ...

中海油能源发展股份有限公司 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 20 ...

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合中海油能源发展股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》相关条款予以修订，详 细内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司的名称…… | 第四条 公司的名称及住所…… | | 2 | 第十条 | 在公司中，根据中国共产党章 程的规定，设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把 方向、管大局、促落实。公司建立党的 | | | | | | 第十条 公司根据《中国共产党章 程》的规定，设立中国共产党的组 | | | | | 织，开展党的活动，发挥领导核心 | | | | | 作用，把方向、管大局、保落实。 | | | ...

中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的 低风险理财产品。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 1,100,000.00 万元，在上述 额度范围内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "海油发展"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件 等风险。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024- ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-004 中海油能源发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以 电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的通知》。 2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式召 开了第五届监事会第十次会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘秋东先生 主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监 ...