经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中海油能源发展股份有限公 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中海油 能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2023年度任职独立董事 宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 中海油能源发展股份有限公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总 则 第一条 为了加强规范中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")发行股票募集资金的管理，提高其使用效 率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账 户(以下简称"专户")集中管理，募集资金专户数量(包括 公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不 1 得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金 专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 公司因募投项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数 量的，应事先向证券交易所提交书面申请并征得其同意。 第六条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐 机构、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签 订三方监管协议(以下简称"协议")并及时公告。协议内容 按证券交易所相关规定执行。 第七条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连 续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取 情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形 的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第二条 本制度所指的" ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为中海油能源发展股份有限公司，中文简称为海油发展，法定代表人为朱磊[8] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为海油发展，股票代码为600968[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为493.08亿人民币，净利润为28.63亿人民币，现金流量净额为77.45亿人民币，净资产为449.06亿人民币[9] - 公司2023年全年实现营业收入493.08亿元，同比增长3.19%，净利润为30.81亿元，同比增长27.52%[13] - 公司各产业部门的营业收入表现不同，能源技术服务产业增长21.19%，低碳环保与数字化产业增长9.35%，能源物流服务产业下降8.71%[13] 公司业务发展 - 公司主要聚焦海上、陆上油气生产领域，提供能源技术服务，加大LNG技术及装备投入，推动数字化和智能化水平[16] - 公司在能源技术服务领域取得多项行业领先，产品自主化率高，故障率降低，市场地位领先[18] - 公司紧跟国家倡议，深入践行“一带一路”倡议和“走出去、引进来”的理念，海外业务规模与经营业绩逐年稳步提升[19] 公司数字化转型与科技创新 - 公司发布数字化转型行动方案，推进智能管理、智能服务、智能装备、智能工厂四类场景[15] - 公司实施科技能力提升三年行动，加快产品产业化进程，持续推进成本管理精益化，提高项目盈利边际贡献[15] - 公司研发投入总额为11.70亿元，研发人员数量为2,652人，加速产品产业化进程[43] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠和公益项目总投入为2,067.47万元，展现了央企社会担当[1] - 公司完成消费帮扶741.44万元，服务覆盖海油系统内590个工会组织，7万多名员工[2] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为4,009吨，实施节能降碳节水技改项目[166] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构[183] - 公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、上交所的要求，建立并严格执行内部控制制度[186] - 公司及控股股东、实际控制人诚信记录良好，未被监管机构出具不诚信记录情况[185]

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,1982年获得北京大学法律系本科学历,2003年 获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博士学位。中共中央党 校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师, 北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究会常务理事。具有独立董 事资格。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师,具有 法学专业背景。 (二) 独立性情况说明 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事沭职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展"）的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为审计委 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-006 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 极参加公司的董事会和股东大会,认真履行独立董事的职责。具体出席会议情况 如下: | 应参加董 | 实际出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席宣 | 是否连续两次未 | 田唐殿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 童事会次 | 式出席董 | 童事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 年可持续发展报告 责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE SERVICES LIMITED ENERGY TECHNOLOGY & CNOOC SUSTAINABILITY REPORT 中海油能源发展股份有限公司 2023年可持续发展报告 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十四年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及币种 如无特别说明均指人民币。 文本语言：本报告仅以中文发布。 报告获取：本报告将以电子版在公司官网（https://cenertech.cnooc.com.cn/）发布。如需获取印刷品，及对报告内容有疑问，欢迎来 电或来函。联系方式如下： 中海油能源发展股份有限公司董事会办公室 免责声明 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实之外，所有将来有可能 ...

中海油能源发展股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2.533 名、从业人员 总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和中海油能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董 ...

中海油能源发展股份有限公司 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | | 251,600 | 62.9 | | 中海石油（中国）有限公司 | | 127,200 | 31.8 | | 中海石油炼化有限责任公司 | | 14,120 | 3.53 | | 海洋石油工程股份有限公司 | | 7,080 | 1.77 | | 合 | 计 | 400,000 | 100 | 法定代表人：张芙雅 金融许可证机构编码：L0007H211000002 统一社会信用代码：91110000710929818Y 机构地址：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦 经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称"金管局"）允许财务公司 开展的，除消费信贷以外的所有业 ...