2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-016 国投电力控股股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,727,820,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-017 国投电力控股股份有限公司 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 附件： 郭绪元先生简历 郭绪元，男，51 岁，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师，历任雅砻 江流域水电开发有限公司规划发展部主任、规划发展部主任兼环境保护管理中心 主任、工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程 师兼战略发展部主任及工程管理部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师 兼战略发展部主任、基建总工程师、副总经理兼基建总工程师、副总经理、总经 理。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、董事长，国投电力控股股份有 限公司党委书记、董事长。 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开公司第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，同意选举董事 ...

业绩总结 - 火电完成发电量151.61亿千瓦时，同比增长17.7%，成本端压力得到显著释放[3] - 水电发电量同比下降8.31%，但电价同比提升4.26%，缓解水电来水压力[3] - 新能源电量快速增长，风电同比增长15.95%，光伏同比增长135.15%[3] - 公司2023-2025年对应EPS分别为0.87元、1.01元和1.09元，维持“买入”评级[4] - 公司2025年预计营业总收入为62150百万元，营业利润为17204百万元，净利润为14492百万元[8] - 公司2025年预计每股收益为1.09元，每股经营现金流为3.93元，市盈率为14.62，市净率为1.91[8] - 公司2025年预计总资产收益率为2.5%，净资产收益率为12.0%，资产负债率为60.9%[8] 风险提示 - 新建项目投产进度与效益不及预期风险，可能导致整体业绩增速下行[6] - 风况、光照资源不及预期风险，气候因素难以准确预测，可能影响项目盈利能力[6] 投资评级 - 公司投资评级标准为看好，公司评级标准为增持[9] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许接收的人员[14] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主做出决策[14] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与公司和作者无关[14] - 报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，未考虑个别客户的特殊情况，不应被视为对特定客户的建议或策略[14] - 资料、意见及推测仅反映公司于发布报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[14] - 公司保留一切权利，刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示使用风险，未经授权刊载或转发将追究法律责任[15]

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-015 国投电力控股股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）境内控股企业初步统 计，2024 年 1-3 月，公司境内控股企业累计完成发电量 395.42 亿千瓦时，上网 电量 384.47 亿千瓦时，与去年同期相比分别增加 3.27%和 3.01%。 2024 年 1-3 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.387 元/千瓦时,与去年同 期相比增加 3.75%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 196.29 213.84 -8.21% 195.16 212.72 -8.25% 0.328 0.314 4.46% 云南 国投大朝山 11.58 14.08 -17.74% 11.51 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 25 日 议案 国投电力控股股份有限公司 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 在原董事朱基伟辞去国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事职务后， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限 公司提名，推荐郭绪元先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过 之日起至本届董事会换届之日止。 《关于选举公司董事的议案》 一、会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郭绪元先生简历请见附件，截至目前，郭绪元先生未持有公司股票，与公司的 其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-014 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

董事会同意选举郭绪元先生为公司第十二届董事会董事候选人。 表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 公司提名委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出通知，2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-013 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 国投电力控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 附件： 郭绪元先生简历 郭绪元，男，51 岁，研究生学历，工 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-012 国投电力控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长 朱基伟先生的辞呈。朱基伟先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、董事长、战 略委员会主任委员及公司法定代表人职务；朱基伟先生确认与公司董事会并无意 见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，其辞呈自 送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对朱基伟先生任职期间的工作表示充分认可,对其多年来为公司 发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公 司控股股东提名郭绪元先生为公司董事候选人，公司将尽快按照法定程序进行选 举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。鉴于新任董事长 的选举工作尚需经过相应的法定程序，朱基伟先生目前 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-011 国投电力控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,627,520,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.4948 | | 份总数的比例（%） | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 118 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2024 年 4 月 3 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开 。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 修订 》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等 有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第二十四次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于为 ICOL 公司提 供担保额度预计的公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2024 ...