北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 调整 2022 年股 期权激励计划行权价格的 01060168869 法律意见书 二零二四年六月 it 如纱中茂律师事务所 Guantao Law Firm 录 自 | 目 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 . | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 . | | 三、结论意见 . | 2 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司， 调整 2022年股票期权激励计划行权价格的 降义 | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) » | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-038 恒生电子股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）于 2024 年 6 月 13 日召开八届十七次董事会会议和八届十六次监事会会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。具体事项如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司 2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第 ...

恒生电子股份有限公司 经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会认为：鉴于公司已经实施 2023 年度权益分派方案，公司本次对 2022、 2023 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办 法》以及 2022、2023 年股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意公司对 2022、2023 年股票期权激励计划行权价格进行 调整。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-037 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 13 日于公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式召开，应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和《公司章程》有 关规定，会议合法有效。 特此公告。 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1][5] 报告的核心观点 - 2024年Q1公司营收增长但利润端受投资收益影响承压 毛利率平稳 费用增速放缓 LightGPT算法通过备案助力金融大模型 预测2024 - 2026年营收和归母净利润 维持“买入”评级 [4][5] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 总股本1894百万股 流通股本1894百万股 6月4日市价19.83元 市值37561百万元 流通市值37561百万元 [2] 财务数据 盈利预测及估值 - 2022 - 2026年预测营业收入分别为65.02亿、72.81亿、78.22亿、85.46亿、95.57亿元 增长率分别为18%、12%、7%、9%、12% [1] - 2022 - 2026年预测归母净利润分别为10.91亿、14.24亿、15.81亿、17.74亿、20.11亿元 增长率分别为 - 25%、31%、11%、12%、13% [1] - 2023 - 2026年预测每股收益分别为0.58、0.75、0.83、0.94、1.06元 每股现金流量分别为0.60、0.67、0.82、0.92、1.07元 净资产收益率分别为15%、16%、16%、15%、15% [1] - 2023 - 2026年预测P/E分别为34.4、26.4、23.8、21.2、18.7 P/B分别为5.5、4.7、4.1、3.5、3.1 [1] 2024年第一季度报告 - 实现营业收入11.88亿元 同比增长5.13% 归母净利润 - 0.36亿元 同比下降116.28% 扣非归母净利润0.21亿元 同比下降71.28% [4] - 分业务来看 财富科技服务2.24亿元 同比下降20.34% 资管科技服务2.83亿元 同比增长13.64% 运营与机构科技服务2.34亿元 同比增长20.07% 风险与平台科技服务0.99亿元 同比下降7.84% 数据服务业务0.8亿元 同比增长5.20% 创新业务1.18亿元 同比增长0.51% 企金、保险核心与金融基础设施科技服务1.03亿元 同比增长31.92% [4] - 毛利率为68.8% 相比于去年同期微增 销售/管理/研发费用分别为1.25/1.63/5.61亿元 同比增速分别为8.57%/8.79%/3.72% [4] 资产负债表、利润表、现金流量表及财务比率 - 包含2023 - 2026年预测的货币资金、应收票据、应收账款等资产项目 短期借款、应付票据、应付账款等负债项目 营业收入、营业成本、税金及附加等利润表项目 经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流等现金流量表项目 以及成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等财务比率 [7] 投资事件及进展 - 公司发布2024年第一季度报告 收入保持增长 利润端受投资收益影响承压 [4] - 今年4月11日 恒生LightGPT金融领域文本生成类算法通过备案 旗下子公司恒生聚源的Gil - GPT大模型算法也同批次通过备案 [4] 投资建议 - 预测公司2024 - 2026年营收分别为78.22/85.46/95.57亿元 归母净利润分别为15.81/17.74/20.11亿元 对应PE分别为24/21/19倍 维持“买入”评级 [5]

恒生电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 根据公司 2023 年年 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于恒生电子股份有限公司差异化分红事项之 法律意见书 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")的委托,特指派律师(以下简称 "本所律师")以法律顾问的身份,就公司2023年年度利润分配涉及的差异化 权益分派特殊除权除息(以下简称"本次差异化分红")相关事宜出具本法律意 见。 本所律师声明事项: 1、本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-032 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首席财 务官（财务负责人）李湘林先生的书面辞职报告，李湘林先生因个人原因申请辞 去公司首席财务官（财务负责人）职务。辞职后，李湘林先生将不在公司及子公 司担任任何职务。 李湘林先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需 知会公司股东及债权人。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规 定，李湘林先生的辞职自申请送达董事会之日起生效。 李湘林先生在公司任职期间，推进集成财经管理变革，加强财经管理体系建 设，提升了财经管理效能。公司及公司董事会对李湘林先生的辛勤工作和贡献表 示感谢。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开八届十六次董事会，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（姚 曼英）的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会事先审 议同意，公司董事会审议同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人（简历附后）， 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任 ...

恒生电子股份有限公司 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务负责人（姚曼英）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会、审计委员 会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-032 号公告。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-031 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 ...

业绩总结 - 恒生电子2024年一季度实现收入11.88亿元，同比增长5.13%[1] - 归母净亏损0.36亿元，同比转亏116.28%；扣非归母净利润0.21亿元，同比下降71.28%[1] - 公司2024年经营目标是保持稳健增长，提升收入质量，费用低于收入增长，提升经营效率[3] - 2026年预计营业总收入将达到9326百万元，较2023年增长28.1%[8] - 2026年预计净利润将达到2268百万元，较2023年增长57.3%[8] - 2026年预计每股收益将达到1.17元，较2023年增长56.0%[8] - 2026年预计市盈率将降至17.57，较2023年下降54.1%[8] - 2026年预计总资产周转率将提升至0.66，较2023年增长24.5%[8]

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-029 恒生电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,052,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.9097 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生因出差以视频方式出席会议，副董事长兼总裁范径武先生受托在现 场主持了本次会议。现场会议采取记名投票 ...