资本变更 - 截至2025年2月28日累计回购237.76万股并于3月4日注销[2] - 总股本从18.94144775亿股变更为18.91767475亿股[4] - 注册资本由18.94144775亿元变更为18.91767475亿元[4] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股本条款拟相应修订[5] 流程进展 - 事项已获董事会通过，尚需股东大会审议[6] - 提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人周淳，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司董 事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-010 重要内容提示： 一、 投资情况概述 1、投资目的及资金来源 鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：恒生电子股份有限公司母公司（以下简称"恒生电子母公司"） 未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"）按成本 计算的初始投资金额总额不超过 42 亿元；恒生电子股份有限公司控股 子公司（以下简称"恒生电子控股子公司"）预计未来 12 个月用于投资 理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 15 亿元。上述金额均包含 已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一 时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得 超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-014 恒生电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同 意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会现提名第九届董 事会董事候选人如下： 1. 提名汪祥耀、周淳、宋艳、田素华为公司第九届董事会独立董事候选人 （简历附后）。 2. 提名彭政纲、范径武、蒋建圣、韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰为公司第 九届董事会董事候选人（非独立董事，简历 ...

恒生电子股份有限公司 关于公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请 2025 年度综合授信额 度的议案》，同意公司 2025 年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过 22.5 亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透 支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权限范围 内，不需要提交股东大会审议。 公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度 内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资 金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述 授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。 本次综合授信额度及授权的有效期为自公司 2024 年度董事会审议通过之日 起至公司 2025 年度董事会召开之日止。 特此公告。 证券代码：6005 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田素华，已充分了解并同意由提名人恒生电子股份有限公司 董事会提名为恒生电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任恒生电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月27日董事会全票通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户706家，收费7.20亿，同行业客户51家[3][4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万，内控审计费35万，合计165万，与2023年持平[7] 过往案件 - 天健曾在华仪电气案中被判5%连带责任，案件已完结[4]

股东大会信息 - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东大会，地点在杭州滨江区[1] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码600570[14] - 会议登记时间2025年4月17日，地点董事会办公室[16] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 以议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[24]

会议决议 - 2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，11名董事参与表决[1] - 审议通过董事会换届选举等多项议案[2][5][6][7] 业绩与分红 - 2024年度净利润10.4197014865亿元[4] - 以18.89012448亿股为基数，每10股派现1元，总计派现1.889012448亿元[4]

恒生电子股份有限公司 一、审议《关于公司预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，并一致 通过。全体独立董事认为，本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易 决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联交易的定价采纳市场公允 价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东 利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 独立董事：周淳、丁玮、汪祥耀、刘霄仑 2025 年 3 月 26 日 第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议决议 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"、"恒生电子"）第八届董事会 2024 年度独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式举 行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。独立董事周淳女士 召集并主持了会议。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 恒生电子股份有限公司 ...