证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-046 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 ...

恒生电子股份有限公司 第一条 为进一步完善恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的公司 治理结构，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒生电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒生电子股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，结合公司实际，制定本制度。 恒生电子股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-043 恒生电子股份有限公司 关于公司拟协议受让赢时胜 5%股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）基于对深圳市赢时胜信 息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）投资价值和管理团队的认可，以长期投资为目 的，于 2024 年 7 月 22 日与赢时胜相关股东签订《股份转让协议书》，合计受让赢时胜股份 3756 万股，占赢时胜总股本比例为 5.0008%，协议转让价格为 4.80 元/股，价款合计为 18028.8 万元人民币。 2. 本次协议转让前，公司与公司一致行动人共同合计持有赢时胜股份 5986.7988 万股， 占赢时胜总股本比例为 7.9710%。本次协议转让后，公司及一致行动人合计持有赢时胜股份 9742.7988 万股，占赢时胜总股本比例为 12.9718%。 3. 本次股份协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-042 恒生电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高恒生电子股份有限公司（以 下简称"恒生电子"或"公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案。具体内容如下： 一、面向未来，努力实现加速成长 恒生电子是一家以"让金融变简单"为使命的金融科技公司，公司愿景是成 为全球领先的金融科技公司。恒生电子于 1995 年成立，2003 年在上海证券交易 所主板上市，至今上市已满 20 周年。公司主业是为金融行业，包括证券、基金、 银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一 站式金融科技解决方案。自 2008 年起，恒生电子已连续 15 年入选 FinTech100 ...

经营目标与业绩展望 - 公司 2024 年经营目标为收入稳健增长、提升收入质量、费用低于收入增长、提升经营效率、保持稳健财务结构和经营现金流，半年度已实现目标，将继续努力完成全年目标 [1] 薪酬体系规划 - 薪酬反映人员竞争力，传导到产品，软件行业外包服务薪酬低，产品化公司薪酬高，各公司薪酬有结构性差异 [2] - 为控制费用，采取两项举措：将项目化业务转移到新子公司提升效率；工资奖金与部门业绩挂钩确保有质量增长和利润，考核达标员工涨薪 [2] - 金融科技供应商整体成本低于金融机构自研人员，金融机构可能调整自研和外购比例节省开支 [2] 市场波动影响 - 中国资本市场长期向好，24 年 5 月公募基金规模达 31 万亿创历史新高，金融机构认为提升数字化水平是金融高质量发展必然路径 [2] - 短期金融机构 IT 预算受外部冲击，与长期发展趋势背离，但最终会回到增长轨道，公司关键是开发优质产品占领增量市场 [2] - 短期市场波动下，公司目标是确保增长质量、降本增效，随数字化建设项目重启推进，有信心抓住机遇 [3] 资金使用规划 - 公司自上市以来分红率排在同行前列，今年首次完成注销式回购增厚投资者收益，未来将探索多种方式回报股东 [3] - 需在回报股东和把握市场投资机会间取得平衡，既为股东提供回报，也关注未来投资机会 [3] 长期战略思路 - 公司愿景是到 2030 年提供更多一流产品、更满意客户，对产品线按市场位置划分为五个层级并制定相应策略 [3] - 要求入门、挑战产品线三年内提升层级，否则面临整合或调整，结合 KPI 进展和三年计划迭代审视，目标是 2030 年领先产品线从四条扩展到十条 [3] - 目前未发现需对长期战略进行根本性变化的重大因素，虽面临短期经营压力，但仍按既定战略推进长期工作和产品迭代上新 [4] 行业信创推进 - 行业积极推进信创，大型金融机构边缘系统国产化基本完成，核心系统国产替代慎重，头部券商核心交易系统信创上线无成功案例，进度慢 [4] - 基金公司核心系统方面，公司推进标杆项目，头部公司已合作，如 O45 标杆项目结合系统升级完成信创工作 [4] - 恒生面向多行业客户主产品已 100% 完成信创适配，今年加快核心系统改造替换，推进新一代产品升级替换 [4] 支持金融机构数字化转型 - 5 月公司举办数智生态峰会，董事长提出大数据和 AI 时代需在底层数据层面整合支持金融机构数字化转型 [5] - 国家提出建设金融强国等目标，头部金融机构寻求整体数字化升级方案，但国内金融机构和厂商能力有欠缺，恒生需与头部公司思考运用科技建设中国特色金融机构 [5] AI 推进情况 - 公司利用 AI 大模型底座开展针对性行业数据训练、模型精调，打造适应金融机构业务场景的 AI 功能应用，但金融机构业务一线应用谨慎，合规性和政策需配套，预计今年有积极变化 [6] - AI 技术用于公司内部编写代码提高人效，已取得进展 [6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩预告后线上交流会，采取线上会议形式，161 家机构参与 [1] - 活动时间为 2024 年 7 月 9 日 19:00，地点为电话会议，上市公司接待人员为董事会秘书邓寰乐 [1]

财务预测 - 2024年上半年公司预计实现营业收入约为28.34亿元，同比增加约0.25%[4] - 预计2024年上半年公司营业总成本约为27.85亿元，同比减少约0.19%[5] - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,537.70万元，同比减少约4.11亿元，减少比例约为92.07%[6] - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1.41亿元，同比减少约1.24亿元，减少比例约为46.76%[7] 业绩分析 - 公司在2024年上半年实现了成本费用增长低于收入增长，净利润下降的原因包括公允价值变动、联营企业利润减少和应收账款计提减值损失增加等[12] 审计情况 - 公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[13]

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-040 恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生 电子"）2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权 期可行权数量为 489.276 万份，行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日，行权方式为自主行权。2024 年第二季度公司无激励对象参与行权。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司激励计划授予的股票期权第一个行权期行权 且完成股票过户登记的股份为 0 股。 一、本次行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-039 恒生电子股份有限公司 关于质押参股公司股权暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"或"上市公司"） 与公司控股合伙企业杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州星 禄"）的参股子公司心有灵犀科技股份有限公司（以下简称"灵犀科技"）拟到境 外上市。为配合灵犀科技的境外上市工作，恒生电子、杭州星禄、灵犀科技及灵犀 科技的其他股东将与悠启（杭州）科技有限责任公司（以下简称"杭州悠启"）完 善相关协议安排。其中涉及质押担保事项为，公司及杭州星禄将其合计持有的灵 犀科技2.9384%股权及来自股权的分红和一切所衍生的利益不可撤销地质押给杭 州悠启，以确保杭州悠启协议控制灵犀科技。灵犀科技其他股东拟按持股比例向 杭州悠启提供上述相同内容的质押。灵犀科技的境外上市架构搭建完成后，公司 及杭州星禄将对应获得灵犀科技境外拟上市主体（以下 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-036 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司及杭州星禄质押灵犀科技股份的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发 布的 2024-039 号公告。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十七次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-038 号 ...

二零二四年六月 t 版(优, Guantao Law Firm 目 录 | 日 来 ... | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 . | | 第二节 正文 . | | 一、 本次调整的批准和授权 | | 二、 本次激励计划调整的相关情况 7 | | 三、结论意见 | 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于恒生电子股份有限公司 > 调整 2023 年股票期权 划行权价格的 6016886 法律意见书 2 整义 除非本法律意见书另有所指,否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | ...