会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括煤炭生产、煤电一体化发展、新能源发电等业务布局 [1][2] - 2022年上半年公司煤炭产销量下降,安全生产投入增加导致业绩下滑 [2][3] - 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿等的投产进度和产能释放情况 [4][5] - 公司电力业务发展情况,包括燃煤电厂和新能源电厂的投产计划 [7][8][9][10] - 集团煤炭资产注入上市公司的预期和方式 [11][12][13] - 公司未来资本开支规划,包括电力项目和煤矿项目的资本金比例 [12][13] - 公司长期稳定的现金分红政策 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司世固矿井的复产进度,以及二季度煤炭产销量情况和全年经营计划调整 [3] **公司回答** 世固矿井目前产能恢复三分之二,二季度煤炭产销量环比有所恢复,但全年计划暂未调整 [3] 问题2 **投资者提问** 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿的投产预期 [4][5] **公司回答** 马依矿井首采120万吨预计2023年2月投产,二采120万吨预计2025年底投产;发尔矿179万吨预计2023年12月投产,目前处于爬坡期 [5] 问题3 **投资者提问** 公司电力业务中自用煤占比情况,以及新能源发电的发电量和盈利情况 [6][9][10] **公司回答** 公司电力业务中自用煤占比超80%,新能源发电如光伏发电单月发电量和盈利情况良好,未来还有大规模新能源项目建设计划 [9][10]

公司电力业务为燃煤发电和新能源发电，全部在贵州地区。 二、数据来源及风险提示 以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请广大 投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-035 贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露指引》（第二号——煤炭和第三号——电力）要求，经公司财务部门初 步测算，现将公司 2024 年半年度主要生产经营数据公告如下： 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 指标项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 变动比例（%） （一）煤炭业务 商品煤产量（万吨） 447.10 639.96 -30.14 商品煤销量（万吨） 407.36 674.28 -39.59 商品煤销售收入（万 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润为3,400万元到4,050万元,同比减少93.46%到94.51%[3,5] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,900万元到-4,100万元,同比减少107.36%到108.79%[3,5] - 2024年上半年公司商品煤产销量较上年同期大幅减少,商品煤吨煤生产成本较上年同期增加,导致业绩下滑[8] 财务数据 - 2023年上半年公司利润总额为77,993.91万元,归属于母公司所有者的净利润为61,927.73万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为55,739.62万元[7] - 2023年上半年公司每股收益为0.288元[7] 其他说明 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算,未经审计[6,9] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确的业绩数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10]

项目进展 - 2024年6月29日盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组正式投入商业运营[1] - 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目全容量并网[1]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0352 号 致：贵州盘江精煤股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州盘江精煤 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

会议信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会，地点在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人81人，所持表决权股份总数1335444493股，占比62.2113%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席2人；董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 2023年度董事会等议案同意票数比例均为99.9453%[5][6] - 2023年度利润分配预案同意票数比例为99.9928%[6] - 日常关联交易议案同意票数比例为99.8265%[6] - 与贵州能源集团财务有限公司续签协议议案同意票数比例为98.0695%[7] - 2024年度财务预算报告同意票数比例为99.9623%[7] - 2024年度融资计划议案同意票数比例为99.9282%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为王鹏鹤、陈志坚[10] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等均合法有效[10][11] - 公告发布时间为2024年6月19日[13]

市场扩张和并购 - 2024年4月18日，首钢水城钢铁挂牌转让首黔公司9%股权，底价11150.33万元[2] - 2024年5月15日，公司同意公开摘牌收购首黔公司9%股权[2] - 2024年6月5日，公司签署合同并支付11150.33万元完成收购[2] - 公司持有首黔公司股权比例从86%增至95%[2] - 工商变更后，首黔公司股权结构为公司占95%，贵州盘江电投发电有限公司占5%[2]

贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年年度股东大会 （证券代码：600395） 会 议 资 料 会议时间：2024 年6 月18 日 | | | | 一、会 通 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | 二、会 须 | 议 | 知 9 | | 三、会 议 | 议 | 程 11 | | 四、会 议 | 议 | 案 13 | | 1.2023 年度董事会工作报告 13 | | | | 年度监事会工作报告 24 2.2023 | | | | 3.2023 年度独立董事述职报告 29 | | | | 4.2023 年度财务决算报告 30 | | | | 5.2023 年年度报告及摘要 37 | | | | 6.2023 年度利润分配预案 38 | | | | 7.关于日常关联交易的议案 39 | | | | 8.关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易 | | | | 的议案 41 | | | | 9.关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案 42 | | | | 10.关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案 | | 44 | | 11.2 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月28日，首钢水钢挂牌转让首黔公司9%股权，底价11150.33万元[2] - 2024年5月15日，公司同意公开摘牌收购首黔公司9%股权[2] - 2024年5月29日，公司以11150.33万元受让首黔公司9%股权[4] - 交易完成后，公司持有首黔公司股权比例由86%增至95%[10] 交易流程 - 2024年5月28日，公司支付保证金3345万元[3] - 2024年6月5日，公司签署合同并支付剩余价款7805.33万元[4] 违约条款 - 无故解约按转让价款10%支付违约金[10] - 乙方逾期付款按应付未付价款每日万分之五计算违约金[10] - 甲方未按约定交割按转让价款总额10%支付违约金[10]

股东大会信息 - 2024年6月18日14点在贵州盘州盘江股份七楼会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议15项议案，分别于2024年3、4、5月披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为议案14，议案6 - 10对中小投资者单独计票[8] - 议案7 - 10涉及关联股东回避表决，应回避的有3家[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月12日，A股代码600395，简称盘江股份[12] - 会议登记2024年6月17日9:00 - 17:00，在盘江股份董事会办公室[14] - 公告2024年5月16日发布[18]