会议相关 - 公司第七届董事会第二次会议于2024年10月25日通讯召开[1] - 应到董事7人实到7人[1] 报告审议 - 审议通过2024年第三季度报告，7票同意[1] 审计机构 - 同意聘请中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2024年度审计费用拟为135万元含税[4]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为大信[2][12] - 聘请议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[17][18] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券报告的716人[4] - 2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业2家[4] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 最近三年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受罚[5] 审计人员与费用 - 项目合伙人杨漫辉近3年签4家报告，签字注册会计师谭清华未签[7] - 2024年度审计服务拟收费135万元（含税），较上期无变化[10]

经营情况 - 公司2024年1-9月商品煤炭产量为691.44万吨，同比下降25.07%[7] - 公司2024年1-9月煤炭销售收入为592.13万元，同比下降33.22%[7] - 公司2024年1-9月发电量为390,225.95万度，同比增长7,379.53%[7] - 公司2024年1-9月上网电量为367,344.96万度，同比增长6,940.97%[7] - 公司2024年1-9月平均上网电价为0.3648元/度(不含税)，同比下降6.49%[7] - 公司2024年前三季度营业收入为64.49亿元人民币，同比下降15.4%[15] - 公司2024年前三季度营业收入为42.97亿元人民币，同比下降30.7%[23] 盈利情况 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,088,837.91元，同比下降101.36%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为35,185,949.97元，同比下降95.45%[2] - 公司2024年前三季度净利润为4.98亿元人民币，同比下降93.6%[16] - 公司2024年前三季度净利润为1.31亿元人民币，同比下降86.6%[23] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为不适用，2024年1-9月为-123,977,514.42元，同比下降110.06%[2] - 2024年前三季度(1-9月)经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币[25] - 2024年前三季度(1-9月)取得借款收到的现金为31.38亿元人民币[25,26] - 2024年前三季度(1-9月)偿还债务支付的现金为12.70亿元人民币[26] - 2024年前三季度(1-9月)分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.97亿元人民币[26] - 2024年前三季度(1-9月)筹资活动产生的现金流量净额为11.71亿元人民币[26] - 2024年前三季度(1-9月)期末现金及现金等价物余额为16.05亿元人民币[25,26] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为23.20亿元[11] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为70.26亿元[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为157.20亿元[12] - 公司2024年9月30日的在建工程为97.65亿元[12] - 公司2024年9月30日的无形资产为51.87亿元[12] - 公司2024年9月30日合并资产负债表中流动负债合计为129.10亿元人民币，较上年末增加35.3%[13] - 公司2024年9月30日合并资产负债表中非流动负债合计为165.03亿元人民币，较上年末增加24.9%[13] - 公司2024年9月30日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为110.59亿元人民币，较上年末下降3.1%[14] - 公司2024年9月30日流动资产合计为47.73亿元人民币，较上年末增加19.1%[20] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为193.20亿元人民币，较上年末增加4.5%[20] - 公司2024年9月30日资产总计为240.93亿元人民币，较上年末增加7.1%[20] - 公司2024年9月30日流动负债合计为75.97亿元人民币，较上年末增加30.2%[20] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为52.09亿元人民币，较上年末增加1.5%[20] - 公司2024年9月30日负债合计为128.05亿元人民币，较上年末增加16.8%[20] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为112.88亿元人民币，较上年末下降2.1%[22] 其他指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.001元，同比下降101.39%[2] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.016元，同比下降95.556%[2] - 公司2024年前三季度研发费用为2.30亿元人民币，同比增加31.8%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为2.32亿元人民币，同比增加149.4%[16] - 公司2024年前三季度投资收益为0.66亿元人民币，同比下降65.0%[16] - 公司2024年前三季度营业外收入为1.09亿元人民币，同比增加180.8%[16] - 公司2024年前三季度所得税费用为0.53亿元人民币，同比下降72.6%[16] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3,650,263.59元,主要来自其他权益工具投资公允价值变动[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为38,836,213.56元[17] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为3.65亿元人民币，同比下降96.3%[24]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年10月25日通讯召开，5名监事全参会[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，5票同意[1] - 审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，5票同意[3] 审计安排 - 聘请中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计费用拟为135万元（含税）[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，10月1日发通知[3] - 10月16日以现场和网络投票结合方式召开[4] 参会情况 - 276人代表1,146,805,684股，占比53.4236%[7] 议案表决 - 《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》同意占比99.5284%[8] - 《关于调整2024年度融资计划的议案》同意占比99.8681%[9] 人员选举 - 纪绍思等多人当选第七届董监高，同意率超99%[10][11][13] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合法有效[15]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年10月16日召开，7位董事全到[1] 人事任免 - 选举纪绍思为董事长，杨德金为副董事长[1] - 同意第七届董事会各专门委员会组成成员[2] - 聘任纪绍思为总经理，杨德金等人为副总经理等职务[4][5] - 聘任李焕平为董事会秘书，梁东平为证券事务代表[6][8] 人员信息 - 纪绍思1975年10月出生，任党委书记等职[12] - 杨德金1972年12月出生，任党委副书记等职[12] - 刘文学1976年5月出生，任总会计师[14]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年10月16日下午召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] - 会议以“5票同意、0票反对、0票弃权”通过选举议案[1] 选举结果 - 会议选举吴黎女士为公司第七届监事会主席[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月16日在贵州省盘州市召开[2] - 出席会议股东和代理人276人，持股1146805684股，占比53.4236%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人出席5人，监事5人出席2人，董秘出席[3] 议案表决情况 - 向贵州首黔增资议案A股同意票101006771，比例99.5284%[5] - 调整融资计划议案A股同意票1145293385，比例99.8681%[5] 人员选举情况 - 纪绍思、杨德金、何平选举得票占比超99.5%[6] 其他情况 - 关联股东1045320262股表决权股份回避表决[8] - 律所见证会议召集、召开及表决合法有效[9]

商品煤业务 - 2024年1 - 9月产量691.44万吨，较2023年同期降25.07%[3] - 2024年1 - 9月对外销量592.13万吨，较2023年同期降37.70%[3] - 2024年1 - 9月销售收入490,947.78万元，较2023年同期降33.22%[3] 电力业务 - 2024年1 - 9月发电量390,225.95万度，较2023年同期增7,379.53%[3] - 2024年1 - 9月上网电量367,344.96万度，较2023年同期增6,940.97%[3] - 2024年1 - 9月平均上网电价（不含税）0.3648元/度，较2023年同期降6.49%[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月16日14点30分在贵州盘州市盘江股份七楼会议室召开[5][40] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][40] - 审议5项议案，含向首黔公司增资、调整2024年度融资计划等[3][9] - 选举第七届董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工监事各3人[9] - 议案1、3 - 5对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[11] - 股权登记日为2024年10月10日，A股代码600395，简称盘江股份[17] - 会议登记10月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点盘江股份董事会办公室[19] - 登记方式分法人和自然人，异地可信函、邮箱或传真登记[20] - 会议联系电话0858 - 3703046（传真）、15519814099，邮箱PJ600395@163.com，联系人孟令天[23] - 议案已分别经公司相关会议审议通过，2023年10月28日、2024年10月1日披露[9][10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是副董事长杨德金[40] - 议案1与2为非累积投票普通决议，需过半数同意；议案3至5为累计投票议案[37] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[35][36] - 现场非累积投票议案有“同意”“反对”“弃权”，多选或不选弃权；累积投票可集中使用表决权[35] - 表决结果合并统计现场和网络投票，现场投票后上传结果，下载合并后复会[37] - 表决时律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场宣布结果，公司聘请律师出具法律意见[37] 首黔公司情况 - 首黔公司杨山煤矿选煤厂建设规模120万吨/年，总投资23842万元[44][46] - 首黔公司现有股东拟增注册资本金7150万元，公司按95%股权增资6792.50万元[44][48][50] - 截至2024年6月30日，首黔公司资产204219.80万元，负债147875.38万元，净资产56344.42万元[45] - 2024年1 - 6月，首黔公司营收6198.81万元，利润总额 - 4357.84万元[45] - 公司本次增资占最近一期经审计净资产0.60%，增资后仍持95%股权[52] 融资计划调整 - 公司原2024年度融资计划166.18亿元，现拟调至198亿元[55][56] - 调整后到期存量贷款续贷维持21.18亿元[56] - 调整后补充流动性新增融资增至47.5亿元[56] - 调整后投资性支出新增融资增至104.32亿元[56] - 调整后签发银行或商业承兑汇票维持20亿元，银行票据贴现维持5亿元[57] 人员选举 - 公司第七届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名[64][71] - 推举纪绍思、杨德金、何平为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[64] - 推举赵敏、李学刚、李守兵为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[71] - 公司第七届监事会由5名监事组成，非职工监事3名，职工监事2名[78] - 推举吴黎、赖远忠、胡艳丽为第七届监事会非职工监事候选人，任期三年[78]