业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年坚守安全环保底线，强化内控体系建设，完善内控机制[19] - 2025年加强内控监督与检查，增强执行力度，提高防风险能力[19] 其他新策略 - 2024年完善内控制度，增强执行效果，建立有效内控体系[19] 其他 - 山脚树矿于2025年1月25日恢复生产[18] - 董事长为纪绍思，已获董事会授权[20] - 财报发布时间为2025年4月25日[20]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-019 贵州盘江精煤股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是 公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何 一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响 公司的独立经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日 常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生日常交易系公司日常生 产经营活动需要，公平合理、定价公允，符合公平、公正、诚信原则，未 损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，会议同意将本议案提交公 司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2025 年 4 月 25 ...

股权合作 - 贵州能源集团有限公司出资5.50亿元持股55%，公司出资4.50亿元持股45%[1] 会议情况 - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议事项7项[5] - 2024年审计委员会召开会议3次，审议事项9项[8] - 2024年组织召开信贷审查委员会会议16次，审查项目88个[7] 业绩增长 - 2023 - 2024年资产总额从276,831万元增长至455,649万元[11] - 2023 - 2024年所有者权益总额从58,045万元增长至109,756万元[11] - 2023 - 2024年吸收成员单位存款余额从217,544万元增长至344,287万元[11] - 2023 - 2024年营业总收入从8,735万元增长至10,487万元[12] - 2023 - 2024年利润总额从5,218万元增长至6,861万元[12] - 2023 - 2024年净利润从3,905万元增长至5,141万元[12] 指标数据 - 2023年资本充足率为29.47%，2024年为33.10%[15] - 2023年和2024年不良资产率、不良贷款率均为0.00%[15] - 2023年贷款拨备率为6.6%，2024年为5.65%[15] - 2024年担保比率为22.95%[15] - 2023年流动性比率为48.29%，2024年为72.99%[15] 业务余额 - 资金融通业务每日余额不高于10亿元，委托贷款业务每日余额不高于20亿元，吸收存款每日余额不高于8亿元[19] - 截至2024年12月31日，资金融通业务余额为1.75亿元，委托贷款余额为7.7亿元，本外币存款余额1.22亿元[20] 业务风险 - 公司与财务公司业务严格执行《金融服务协议》[20] - 财务公司各项监管指标符合规定要求[22] - 公司与财务公司开展金融服务业务风险可控[22]

贵州盘江精煤股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务审 计机构和内控审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为：中审众环在资质条件、质量管理 水平、审计人员独立性方面符合相关规定，审计过程中勤勉尽责，公 允表达意见，较好完成了 2024 年度审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址 为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 ...

委托贷款 - 拟向首黔公司提供5亿2年期委托贷款，利率不低于同期银行贷款利率[2][3][8] - 2025年4月相关会议审议通过委托贷款议案[5] - 截至2025年3月31日，委托贷款余额11.75亿，占净资产11.27%，无逾期[10] 首黔公司情况 - 注册资本17.86亿，公司持股95%[6] - 2024年底资产234,346万，负债152,361万，所有者权益81,985万[6] - 2024年营收14,049万，净利润 - 9,897万[7] 其他 - 委托贷款用于偿还到期贷款，资金为自有资金[2][3][8] - 交易构成关联交易[2][3][4] - 提供贷款利于提高资金效率，加快项目建设[3][5][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，贵 州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《贵州盘江精煤股份 有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过（详见公司公 告：临 2025-015、临 2025-020），现将公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），公司向特定投资者发行人民币普 通 股 A 股 491,573,033 股 ， 每 股 发 行 价 格 7.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 3,499,999,994.96 元 ， 扣 除 各 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及贵州盘江精煤股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，严格、规 范、有序地开展各项工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董 事朱家道先生组成，其中召集人独立董事李守兵先生为会计专业人士。 2024 年 8 月 13 日，公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议审议 通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的 审计委员会成员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事王爽先生组成， 其中独立董事李守兵先生为召集人。 2024 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第一次会议，选举产生公司 第七届董事会审计委员会，委员由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董事 何平先生组成，其中独立董事李守兵先生为召集人。 二、审计委员会 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-021 贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 二、数据来源及风险提示 以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 指标项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例（%） （一）煤炭业务 商品煤产量（万吨） 217.99 203.73 7.00 商品煤销量（万吨） 168.85 190.07 -11.16 商品煤销售收入（万元） 113,458.56 170,000.23 -33.26 商品煤销售成本（万元） 100,596.13 126,512.75 -20.49 商品煤毛利（万元） 12,862.43 43,487.48 -70.42 （二）电力业务 发电量（万度） 368,758.01 56,255.40 555.51 上网电量（万度） 346,196.60 52,825.69 555.36 平均上网电价（元/度，不含税） 0.3718 0.3699 0 ...

业绩数据 - 2024年生产商品煤944.73万吨，发电量65亿度[14][64] - 2024年利润总额为19785.31万元，营业收入为889973.49万元，上交税费为107579.93万元[66] - 2024年资产总额为4345382.47万元，净资产为1148921.95万元，人均工资为10.09万元[66] - 2024年安全费投入75010.09万元[66] - 2001至2024年度累计现金分红102亿元，占比65%；2024年拟派发现金股利8586.50万元，占净利润82.44%[159][163] 用户与人员数据 - 现有在册职工2.66万人，专业技术、技能人才8500余人[30] - 2024年为10312人进行健康体检，建立职业健康监护档案44397卷[129] - 2024年职工职业技能评价培训合格取得技能等级证书2430人[151] 未来展望 - 2025年围绕“12341”工作思路推动高质量发展[183] - 筑牢安环根基，抓好安全生产和绿色生态环保工作[183] - 推进依法治企，优化完善公司治理体系，提升治理效能[184] - 聚焦主责主业，推进“富矿精开”，加快煤电新能源一体化发展[185] - 深化科技创新，推动5G + 工业互联网应用和企业数字化、智能化转型升级[185] - 践行回报投资者理念，推行持续连贯的利润分配策略，优先现金分红[186] 新产品和新技术研发 - 2024年科技创新投入3.61亿元，投入强度4.06%，获授权专利100项，其中发明专利19项，实用新型专利81项[69] - 实施省级以上重大项目6项，其中国家重大专项1项，贵州省科技厅科技项目4项，贵州省能源局科技项目1项[67] - 《软岩巷道围岩多尺度泥化失稳机理与改性控制关键技术》等获中国煤炭工业科学技术奖一等奖[70] - 《基于TRIZ煤矿瓦斯抽放孔智能排水系统的研发设计》获2024年中国创新方法大赛优胜奖[71] - 新增省级创新平台1个，即“煤炭绿色智能开采贵州省科技创新领军人才工作站”[72] 市场扩张和并购 - 2024年马依公司选煤厂建成投产，新增洗选能力300万吨/年，杨山煤矿露天开采项目启动建设[64] 其他新策略 - 公司采购上线率达100%，实现招标等事项全流程在线办理[81] - 各单位完善危险废弃物规范化管理，建立储存场所，交由第三方合法合规处置[94]

人员数据 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] 业绩数据 - 2024年度中审众环经审计总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2][3] 客户数据 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户3家[3] 审计相关 - 2024年经股东大会同意聘中审众环为审计机构，聘期一年，费用135万元（含税）[4] - 审计委员会认为中审众环2024年审计工作表现良好，履行职责[9]