股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14点30分在贵州省盘州市召开[4] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议5项议案，分别于2024年10月26日、11月30日披露[8] - 股权登记日为2024年12月10日[14] - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为贵州省盘州市盘江股份董事会办公室[17] - 会议联系方式电话0858 - 3703046、15519814099，邮箱PJ600395@163.com[20] 公司子公司情况 - 贵州能发注册资本95000万元，国家电投集团贵州金元持股100%[41] - 贵州能发下属2家全资子公司，总产能210万吨/年[44] - 贵州林华矿业注册资本40406万元，林华煤矿核定产能150万吨/年，资源储量16104万吨[44] - 贵州金益煤炭注册资本13000万元[44] - 盘江股份某矿井面积8.6119平方公里，核定产能60万吨/年，正技改至90万吨/年，资源储量4896.5万吨[46] 财务数据 - 2024年1 - 10月贵州能发资产359322.13万元，负债769110.89万元，所有者权益 - 409788.76万元[45] - 2024年1 - 10月贵州能发营收2324.72万元，净利润 - 18676.68万元[45] - 2023年度贵州能发资产353755.48万元，负债744867.56万元，所有者权益 - 391112.08万元[45] - 2023年度贵州能发营收1545.23万元，净利润 - 15048.53万元[45] - 截至2024年9月30日，马依公司资产370351.60万元，负债307692.28万元，资产负债率83.08%，1 - 9月净利润 - 16380.35万元[53][54] - 截至2024年9月30日，恒普公司资产220814.99万元，负债182123.56万元，资产负债率82.48%，1 - 9月净利润 - 17223.00万元[60][61] 公司决策 - 公司拟放弃贵州能发增资项目[48] - 公司为马依公司4.3亿元融资提供全额连带责任保证担保[52][55] - 公司对马依公司4.3亿元融资担保金额占最近一期经审计净资产比例为3.77%，累计对外担保额度35.80亿元，累计实际担保余额24.79亿元[56] - 公司为恒普公司2.17亿元融资提供全额连带责任保证担保[59][62] - 公司对恒普公司2.17亿元融资担保金额占最近一期经审计净资产比例为1.90%，累计对外担保额度35.80亿元，累计实际担保余额24.79亿元[63] - 马依公司和恒普公司分别以采矿权向公司提供反担保[55][62] - 公司拟聘请中审众环为2024年度财务和内控审计机构，费用135万元[67] - 公司拟修改《公司章程》，增加总法律顾问内容，条款数增至270条[70]

公司情况 - 贵州能发注册资本95000万元，金元股份持股100%[4][5] - 下属2家全资子公司，总产能210万吨/年[7] 业绩总结 - 2024年1 - 10月资产总计359322.13万元，负债769110.89万元[7] - 所有者权益 - 409788.76万元，营收2324.72万元，净利润 - 18676.68万元[7] 项目决策 - 拟放弃贵州能发增资项目，因其持续亏损、负债率超100%[3][9] - 2024年11月相关会议审议通过放弃议案[11][12] - 事项尚需股东大会审议，关联股东回避表决[2]

公司基本信息 - 公司于1999年10月29日以发起方式设立，2001年5月31日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币214662.4894万元[13] - 公司每股面值人民币一元[36] - 公司股份总数为214662.4894万股，均为普通股[40] 股权相关 - 1999年10月22日，多家机构认购公司股份，如贵州能源集团认购24000万股等[38][39] - 2001年5月公司上市，总股本37130万股，向发起人发行25130万股，占比67.68%，向社会公众发行12000万股[39] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[45] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [49] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[49] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会对违规董事、高管提起诉讼[58] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[62] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[73] - 董事人数不足法定最低人数或公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[77] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[89] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[90] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[92] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[95] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[101] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[121] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[122] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[127] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[128] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[130] - 股东大会采取记名方式投票表决[131] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[132] - 股东通过网络投票系统行使表决权的票数，应与现场及其他方式票数一起计入本次股东大会表决权总数[134] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施具体方案[139] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[141] - 兼任高级管理人员职务的非职工代表董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[142] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[149] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[150] - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[155] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[158] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[158] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[159] - 独立董事连任时间不得超过六年[162] - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[164] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[166] - 当2名或2名以上独立董事认为会议资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项[167] 董事会相关 - 董事会由七至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[173] - 董事会可决定低于公司最近一期经审计净资产30%的股权投资、低于公司最近一期经审计净资产50%的（年度）投资计划、委托理财等事项[180] - 董事会决定资产收购等事项，涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%，资产净额低于公司最近一期经审计净资产50%[181] - 董事会决定单笔担保额占公司最近一期经审计净资产10%以内的担保，公司及其控股子公司对外担保总额，占公司最近一期经审计净资产50%以内[182] - 公司与关联方单次关联交易金额低于公司最近经审计净资产绝对值的5%[183] - 公司对合并报表范围内全资子公司提供财务资助，不超公司最近一期经审计净资产30%[185] - 董事会有权决定低于50万元的对外捐赠[186] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[192] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[193] - 临时董事会会议通知需提前七日发出，特殊情况经全体董事一致同意可不受此限制[193] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[195] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[195] - 董事会决议表决方式有电话、传真、代理人投票、亲自到场举手、记名投票等[196] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，需载明相关信息[197][198] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[199] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点、表决方式和结果等[200] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，表明异议并记载于会议记录可免责[200] 党建相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[24] - 公司党委成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记1至2人[25] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例提取落实[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14点30分开，网络投票同日进行[2][3] - 审议5项议案，已披露，议案5为特别决议[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月10日[11] - 会议登记12月13日，地点在贵州盘州[14] - 公告日期为2024年11月30日[20]

公司章程修改 - 2024年11月29日董事会审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 高级管理人员新增总法律顾问等[1] - 董事会、经理职权涉及总法律顾问聘任等修改[1][2] - 《公司章程》增加总法律顾问制度相关内容[2] - 设1名总法律顾问，需列席相关会议提法律意见[2]

会议相关 - 公司第七届董事会2024年第二次临时会议于2024年11月29日召开，7名董事全参加[1] - 同意于2024年12月16日在贵州省盘州市召开公司2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会议案5票同意，2关联董事回避[1] - 修改《公司章程》的议案7票同意[5] 担保事项 - 为贵州盘江马依煤业有限公司4.3亿元额度融资提供全额连带责任保证担保[3] - 为贵州盘江恒普煤业有限公司2.17亿元额度融资提供全额连带责任保证担保[4]

会议情况 - 公司第七届监事会2024年第二次临时会议于2024年11月29日召开，5名监事全参会[1] 议案审议 - 审议通过放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易议案[1] - 审议通过为贵州盘江马依煤业有限公司4.3亿元融资提供全额连带责任保证担保议案[3] - 审议通过为贵州盘江恒普煤业有限公司2.17亿元融资提供全额连带责任保证担保议案[5] 反担保情况 - 贵州盘江马依煤业有限公司以马依西一井采矿权提供反担保[4] - 贵州盘江恒普煤业有限公司以发耳二矿（一期）采矿权提供反担保[5]

担保情况 - 本次为马依和恒普公司担保6.47亿元[2] - 为马依和恒普公司担保余额分别为16.9亿和5.43亿元[2] - 公司累计对外担保总额42.27亿元，占净资产比例37.04%[13] 公司数据 - 马依公司注册资本15.2亿元，持股73.51%[7] - 恒普公司注册资本87520.89万元，持股90%[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，马依资产负债率83.08%，1 - 9月净利润 - 16380.35万元[8] - 截至2024年9月30日，恒普资产负债率82.48%，1 - 9月净利润 - 17223.00万元[9] 其他要点 - 2024年11月29日董事会通过担保议案，待股东大会审议[6] - 马依和恒普公司以采矿权提供反担保[2] - 对外担保逾期累计数量为无[3]

新产品和新技术研发 - 盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组2024年10月1日首次并网发电[1] - 该机组11月22日通过168小时试运行并投入商业运营[1] - 项目是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二次再热机组[2] 未来展望 - 项目全部建成后利于提高公司综合经济效益和抗风险能力[2]

人事变动 - 李焕平因工作变动辞任董事会秘书，继续任总法律顾问兼法律事务部部长[2] - 公司聘任刘和平为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[2] 会议信息 - 2024年11月8日召开第七届董事会2024年第一次临时会议[2] 人员信息 - 刘和平1982年7月出生，2006年7月参加工作，有相关任职经历[6]