股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日14点30分在东莞松山湖公司研发办公大楼召开[3] - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议关于下属控股公司担保和变更注册资本修改章程的议案[7] 登记信息 - 股权登记日为11月7日[13] - 法人和自然人股东登记所需资料不同，异地可函件或邮件登记[14] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室[14]

会议相关 - 公司第十一届监事会第四次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过《关于下属控股公司提供担保的议案》，需提交股东大会[6][7] 股票处理 - 2名激励对象离职，37,200股限制性股票回购注销[8] - 回购价为10.04元/股加银行同期存款利息[8] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[8][9]

股份与股本 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为2354629880股[1] - 2024年1 - 6月18日累计行权过户16709002股[1] - 2024年8月1日授予5805.8848万股限制性股票[1] - 截至2024年8月1日，股份总数变为2429397730股[1] - 2024年10月28日决定回购注销37200股[2] - 回购后总股本变为2429360530股[2] 股东持股 - 东莞市国弘投资持股比例从13.71%变为13.29%[4] - 伟华电子持股从295010353股变为314011753股，比例从12.53%变为12.92%[4] - 其他股东持股比例从73.76%变为73.79%[4] 其他事项 - 《公司章程》修订需股东大会审议批准[5]

公司基本信息 - 公司于1998年10月28日在上海证券交易所上市，首次发行8500万股[6] - 公司注册资本为24.2936053亿元[8] - 公司设立时发行普通股总数为1.55亿股[13] - 公司现在股份总数24.2936053亿股[14] 股东相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] - 持有或合并持有公司有表决权总数5%以上的股东可提交董事、监事候选人提案[63] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东大会[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中董事长1人，独立董事4人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会风险投资权限：运用资产不超净资产10%由董事会决定，超10%报股东大会批准[92] - 董事会对外捐赠权限：捐赠金额不超最近一次经审计净利润的0.5%[93] 独立董事相关 - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[78] - 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一[78] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于2/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[122] 财务与利润分配相关 - 公司参照自营业务净利润水平的13%计提员工年终奖金并计入当期成本费用[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[128,130] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划等事项时，每年现金分红不少于当年归属于上市公司股东净利润的10%[134] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[126] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[126] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[126] 公司变更相关 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[157] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[158] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[159] 章程相关 - 本章程自发布之日起施行，由公司董事会负责解释[182][183] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[164]

会议相关 - 第十一届董事会第四次会议于2024年10月28日通讯表决召开，11位董事全参加[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案[3][8][10] 财务担保 - 汨罗固废为永兴鹏琨5200万元融资担保，永兴鹏琨为汨罗固废2800万元融资担保[5] 股权处理 - 因2名激励对象离职，回购注销37,200股限制性股票，回购价含利息[7] 后续安排 - 第二、四项议案待股东大会审议生效[11]

激励计划 - 2024年5 - 7月激励计划相关议案获董事会、股东大会审议通过[1][4][5] - 2024年8月1日完成激励计划授予登记，授予5805.8848万股[5] 回购注销 - 2名激励对象离职，回购注销37200股限制性股票[1][6][7][10] - 回购价10.04元/股加利息，资金373488元加利息[7] - 回购后总股本由2429397730股减至2429360530股[8] 后续安排 - 回购注销不影响财务等，后续履行减资程序[9] - 律师事务所认为事项合规[11][12]

担保情况 - 汨罗固废为永兴鹏琨5200万元融资提供连带责任担保，永兴鹏琨为汨罗固废2800万元融资提供连带责任担保[2][5][9][14] - 汨罗固废用7项不动产为北银金租最高额2亿元债权提供最高额抵押担保[2][5][12][14] - 截至2024年9月30日，公司对永兴鹏琨担保余额1.656亿元，绿晟环保对汨罗固废及永兴鹏琨担保余额1.439273447亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司及下属公司对外担保总额为0元，对下属公司累计担保总额8.349273447亿元[17] 财务数据 - 2024年9月30日，绿晟环保资产总额3.0936792265亿元，负债总额0.3369647585亿元，资产负债率10.89%[10] - 2024年9月30日，汨罗固废资产总额1.3535806657亿元，负债总额0.6679612134亿元，资产负债率49.35%[10] - 2024年9月30日，永兴鹏琨资产总额6.6947938169亿元，负债总额5.6929079729亿元，资产负债率85.03%[10] - 2024年前三季度，汨罗固废营业收入3243.263375万元，净利润 - 437.687557万元；永兴鹏琨营业收入5.4451780366亿元，净利润868.559219万元[10] 其他信息 - 汨罗固废和永兴鹏琨融资期限均为4年[5] - 汨罗固废注册资本5000万元，永兴鹏琨注册资本2.5亿元[6] - 公司董事会同意为绿晟环保全资子公司经营需要提供互相担保及抵押担保事项[15][16] - 董事会审计委员会全体委员同意公司下属控股公司提供担保事项[16]

行业地位 - 公司刚性覆铜板销售总额全球排名第二，全球市场占有率为14% [2] - 国内上市同行有南亚新材、华正新材、金安国纪等 [2] 股权激励计划 - 实施2024年度限制性股票激励计划，以2023年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数，2024 - 2026年相对于2023年的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于25%、44%、66% [2][3] - 授予激励对象5,893.8947万股限制性股票 [3] 战略规划与业绩 - 本战略规划期（2021 - 2025年）核心是坚持以做强做大覆铜板为主业，成为全球最具综合竞争优势的制造商 [3] - 2024年半年度，公司实现营业收入96.30亿元，较上年同期增长22.19% [3] - 2024年半年度，归属于上市公司股东的净利润9.32亿元，较上年同期增长68.04% [3]

担保情况 - 公司为永兴鹏琨向北京银行融资提供0.7亿元担保[2][4] - 截至2024年8月31日，对绿晟环保及其子公司担保总额3.48亿元，余额1.73亿元[2] - 截至2024年8月31日，累计对外担保总额8.4600136835亿元，占2023年净资产6.05%，余额5.7110136835亿元，占比4.08%[2] - 2024年新增1.74亿元担保额度[3] - 公司为资产负债率超70%的永兴鹏琨担保余额1.66亿元（不含本次）[2] - 截至2024年8月31日，公司及下属公司对外担保总额为0元[14] - 截至2024年8月31日，公司及下属公司对下属公司累计担保总额846,001,368.35元[14] - 截至2024年8月31日，公司对下属公司累计担保总额598,000,000.00元[14] - 截至2024年8月31日，下属公司对下属公司累计担保总额248,001,368.35元[14] - 公司及下属公司对下属公司累计担保总额占2023年净资产6.05%[14] - 公司不存在逾期对外担保[14] 永兴鹏琨情况 - 永兴鹏琨注册资本2.5亿元[5] - 2024年6月30日，资产总额7.1118256024亿元，负债总额6.1243631642亿元，资产负债率86.12%[7] - 2024年半年度，营业收入3.252833858亿元，净利润0.0729995354亿元[7] 反担保情况 - 反担保中，连带责任担保方式下乙方承担反担保责任总额不超过870万元[11] - 郴州金鹏、东莞市君诚、东莞益晟及胡鹏飞分别以持有绿晟环保11.91%、10.25%、13.35%、7.84%股权提供反担保[12]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为其他（2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日） [2] - 会议召开方式为网络文字互动 [2] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长陈仁喜先生、总经理曾红慧女士、董事会秘书唐芙云女士、总会计师林道焕先生 [2] 股价相关 - 股价受宏观政策、市场变化等多种因素影响，公司持续积极做好主业，通过降成本、提升管控效率、开发新的增量市场争取较好经营结果 [2] 后端市场及技术研发 - 公司在“高速”领域投入技术研发超十数年，已根据市场需求推出产品，超低损耗产品已通过多家国内及北美终端客户材料认证，正积极配合PCB和终端客户新品交付和项目认证，保持与各类终端客户紧密合作 [2][3] 去库存及产能利用 - Prismark预测2024年全球电子行业市场产值将达2.55万亿美金 [3] - 2024年随着产品去库化及下游需求回暖，公司第一季度需求增长迅猛，通过优化产品结构、调整价格平衡订单需求和盈利，市场团队推动产品和项目认证，在多领域深耕，实现市场和经济效益双增长，上半年覆铜板主业稳健增长，目前满负荷生产 [3]