中国东方航空股份有限公司 独立董事陆雄文 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》 等公司制度的有关规定，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独 立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及相关专门委 员会会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性，维护公司及全体股东利益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆雄文，男，57 岁，现任复旦大学管理学院院长、 教授、博士生导师、第六届全国工商管理专业学位研究生教 育指导委员会副主任委员。2021 年 6 月起任本公司独立董 事，目前还兼任宝山钢铁股份有限公司独立董事。毕业于复 旦大学，经济学博士。 （二）独立性情况说明 报告期内，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事独立性的相关要求，本人及直系亲属、主要社 会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未向公司 及下属子公司提供财务、 ...

中国东方航空股份有限公司 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未向公司及下属子公司提供 财务、管理、技术等咨询服务；未在公司主要股东、实际控 制人担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在直接或间接利害关系或其他可能影响进行独立客观 判断的关系；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 独立董事蔡洪平 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章 程》等公司制度的有关规定，认真履行独立董事的职责和义 务，积极参加相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡洪平，男，69 岁，现任 AGIC 汉德工业 4.0 促 ...

中国东方航空股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的 专项意见 上市规则》等上市地法律、法规、规章及上市地证券交易所 监管规定中对独立董事独立性的相关要求。 中国东方航空股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上 市地法律、法规、规章及上市地证券交易所的相关规定，中 国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文在 2023 年期间的履职情况以及签署的相关自查文件等内容，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 ...

关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等 金额业务情况的专项报告 e 普华永道 关于中国东方航空股份有限公司 2023年度 关于中国东方航空股份有限公司 2023年度 涉及东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1726号 (第一页,共二页) 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报 告号为普华永道中天审字(2024)第 10009 号的无保留意见审计报告。财务报表的编 制和公允列报是东航股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计 准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的东航股份 2023年度涉及 东航集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称 "关联金融业务情况 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公司编号：临 2024-014 中国东方航空股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会 2024 年第 2 次例会审议通过《关于聘任公司 2024 年度国内和国 际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度国内（A 股）财务报告审计师及内部控制审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所（以下简 称"罗兵咸永道"）为公司 2024 年度香港（H 股）财务报告审计师，并提请股 东大会授权董事会决定审计师 2024 年度审计服务酬金。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 ...

2023 年度营业收入扣除情况专项报告 t and the subject t and the subject of 中国东方航空股份有限公司 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com . 普华永道 中国东方航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1724 号 (第一页,共二页) 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")的财务报表,包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10009 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是东航股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-016 中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2022]2995 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股 3,416,856,492 股，每股发 行价格为人民币 4.39 元，募集资金总额为 14,999,999,999.88 元。扣除发行费用 人民币 32,759,244.31 元后，实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元， 上述资金于 2022 年 12 月 29 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 1081 号 ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 普华永道 中国东方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航股份 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1722 号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； 中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆雄文，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"、"发行人"或"公司"）向包括中国东方航空集团有限公司（以 下简称"中国东航集团"）在内的 20 名发行对象发行境内上市人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股，发行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,997,999,999.88 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 东航股份 2022 年度非公开发行 A 股股票并上市工作的保荐机构，负责持续督导 工作。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求，中 ...