公司基本信息 - 公司法定代表人为吴福胜[18] - 董事会秘书为史方圆，联系电话为0551 - 82189294，电子信箱为wwgfzqb888@163.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[20] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报（https://www.cnstock.com）和中国证券报（https://www.cs.com.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，代码为600063[22] 利润分配情况 - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元，按10%提取盈余公积28,771,405.32元[7] - 以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润126,277,093.74元[7] - 合并报表年初未分配利润为3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元[7] - 母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[7] 业绩承诺补偿 - 皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺方应履行股份补偿义务[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.30亿元，较2023年减少2.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，较2023年增长8.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.23亿元，较2023年增长27.27%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，较2023年增长139.97%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.87亿元，较2023年末增长4.26%[24] - 2024年末总资产154.05亿元，较2023年末增长9.32%[24] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年增长6.25%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.50%，较2023年增加0.08个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计4667.11万元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计8.41亿元[34] - 报告期内公司营业收入80.30亿元，同比减少2.82%；归属上市公司股东净利润3.70亿元，同比增长8.20%；扣非净利润3.23亿元，同比增长27.27%[37] - 全年公司实现销售收入80.30亿元，同比减少2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长8.20%；出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[78] - 截至报告期末，公司总资产154.05亿元，较期初上升9.32%，资产负债率45.42%，流动比率0.81[78] - 财务费用本期为 -52,749,558.44元，上年同期为5,898,257.12元，变动比例 -994.32%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为372,451,917.65元，上年同期为155,208,439.01元，变动比例139.97%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -597,842,332.97元，上年同期为 -1,465,619,386.99元，变动比例59.21%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为326,982,964.91元，上年同期为1,009,939,448.98元，变动比例 -67.62%[79] - 税金及附加本期为64,617,780.38元，上年同期为47,814,215.59元，变动比例35.14%[79] - 营业外收入同比增长178.70%，主要因处置碳排放交易权[81] - 营业外支出同比减少63.84%，主要因非流动资产毁损报废损失减少[81] - 所得税费用同比增长68.81%，主要因子公司蒙维科技缴纳企业所得税同比增加[81] - 报告期营业收入、营业成本同比分别减少2.82%、3.16%，主产品毛利同比减少845.43万元[82] - 本期费用化研发投入439,129,134.82元，研发投入合计439,129,134.82元，占营业收入比例5.47%[93] - 报告期内公司研发费用4.39亿元，较上年同期下降4.27%，占销售收入的5.47%[95] - 报告期末货币资金比期初减少81.28%，交易性金融资产比期初减少3157.95万元，应收账款比期初增长49.10%[99] - 报告期末应收款项融资比期初减少62.65%，其他应收款比期初减少34.25%，其他流动资产比期初增长61.44%[99] - 报告期末使用权资产比期初减少12790.57万元，长期待摊费用比期初减少32.43%，应付票据比期初增长44.48%[99] - 报告期末一年内到期的非流动负债比期初增长196.01%，长期借款比期初减少77.78%，租赁负债比期初减少9974.08万元[99][100] - 报告期末递延所得税负债比期初增长56.76%，其他综合收益比期初增长31.89%[99][100] 各业务线产量及效益情况 - 高强高模PVA纤维、PVA光学薄膜、PVB胶片、聚酯切片产量增幅达15%以上[37] - 蒙维科技PVA单位蒸汽消耗下降1吨多；广西皖维节约费用50万元；大维分厂芒硝回用率达90%以上；有机分厂VAC生产成本降低127元/吨；PVB分厂日均产量增长17%；全年实施“经济运行”项目67个，降低成本费用2982.23万元，完成年度目标119.05%[37] - 胶粉产销量双双突破5.8万吨，聚酯切片产销量双双突破8万吨；全年出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[37] 研发投入与成果 - 全年研发费用投入4.39亿元，占营业收入5.47%，投入强度达6.3%[38] - 运用专有技术建设年产20万吨VAC装置，建成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目[38] - 建立PVA材料领域关键难点技术清单23项，实际完成20项，基本完成3项；全年申请专利80件，其中发明专利46件；省认定新产品9项；制定国家标准1项；获省专利金奖1项、优秀奖1项[39] - 投资建成6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目、6万吨VAE乳液（二期）项目[40] - 推进年产2000万平方米PVA光学薄膜、2万吨高端汽车级PVB胶片及2万吨多功能PVB树脂项目建设，力争2025年二季度全部建成投产[40] - 实施蒙维科技和广西皖维的精甲酯技改项目，有效提升精甲酯产能[40] - 报告期内公司承担国家级课题3项、省级课题17项[119] - 报告期内公司申请专利80件，其中发明专利46件[119] - 报告期内公司获授权专利46件，其中发明专利14件[119] - 9项新产品被认定为安徽省新产品[120] - 公司“一种可再分散型乳胶粉及其制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖[120] - 公司“一种耐水型可再分散性乳胶粉及其制备方法”专利获安徽省专利奖金奖[120] - 公司“一种腈纶同浴染色型波斯纶用聚酯及其制备方法”专利获安徽省专利奖优秀奖[120] - 公司通过安徽省技术创新示范企业复核评价，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”[120] 国企改革情况 - 国企改革目标任务完成率达72.4%，提出111条考核指标[41] - 全年公开竞聘上岗中层以上领导人员11人，末等调整和不胜任退出7人[41] - 全年岗位优化、末等淘汰和不胜任退出238人次[42] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨/年，2024年实际产量约120万吨，亚太占比超80%[44] - 中国以外主要聚乙烯醇产品装置产能合计75.3万吨[45] - 中国内地聚乙烯醇总产能109.6万吨/年，2024年产量约80万吨[46] - 聚乙烯醇全球消费结构中聚合助剂约占24%，中国约占38%[47] - 全球高强高模PVA纤维总产能约12万吨，2023年需求量约8万吨，预计2027年达9万吨/年[55] - 我国PVB树脂年实物量约7.2万吨，2023年总需求量预计为15万吨，对应市场规模约22亿元[56] - 国际上PVB胶片生产商四家占据全球90%左右市场份额，国内高端市场被国外跨国公司控制[58] - 国内可再分散性胶粉产能15万吨，需求量约10万吨，以每年10%左右速度递增，预计2025年需求量达20万吨[61] - 2023年我国偏光片产能3亿m²，按产能计实际需求量约4.38亿m²，供需缺口达1.3亿m²/年[66] - 聚酯切片全球年需求量约200万吨，其中国内需求量约60万吨[68] 公司各产品业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司PVA产品产量25.07万吨，较上年度增长1.17%；销售20.90万吨，较上年度增长0.72%；销售收入225,631.43万元，较上年度减少3.64%[53] - 报告期内公司高强高模PVA纤维产量2.24万吨，较上年度增长18.51%；销售1.79万吨，较上年度减少12.02%；销售收入29521.44万元，较上年度减少13.15%[55] - 报告期内公司PVB树脂产量1.42万吨，较上年度增长1.25%；销售1806.15吨，较上年度减少30.19%；销售收入3,960.63万元，较上年度减少18.77%[57] - 报告期内公司PVB胶片产量1.93万吨，较上年度增长17.64%；销售1.42万吨，较上年度减少19.22%；销售收入32,786.12万元，较上年度减少3.96%[59] - 公司VAE乳液实际产量14.64万吨，较上年度增长3.39%；销售8.89万吨，较上年度减少15.88%；销售收入39,465.00万元，较上年度减少17.02%[60] - 公司可再分散性胶粉实际产量5.95万吨，较上年度增长11.17%；销售5.87万吨，较上年度增长14.21%；销售收入50,929.09万元，较上年度增长0.21%[62] - 公司PVA光学薄膜实际产量546.52万平方米，较上年度增长20.95%；销售449.89万平方米，较上年度增长96.19%；销售收入5,374.29万元，较上年度增长68.92%[64][65] - 公司偏光片实际产量146.89万平方米，较上年度减少57.39%；销售198.42万平方米，较上年度增长0.30%；销售收入6,263.40万元，较上年度减少1.37%[67] - 公司差别化聚酯切片实际产量8.39万吨，较上年度增长14.36%；销售8.84万吨，较上年度增长24.77%；销售收入70,467.66万元，较上年度增长22.66%[68] 公司市场地位 - 公司国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[48] - 公司具有年产2万吨PVA纤维、1.8万吨PVB树脂等下游新材料产品生产能力[49] - 公司新材料产品收入占比接近30%[49] - 2024年国内主要PVA产品装置产能合计109.6万吨，公司安徽产能6.0万吨、广西5.0万吨、内蒙古20.0万吨[50] - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率占国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[69] - 公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量50%以上，国际市场占有率约35%[69] - 投入市场的PVA品种约40多种，覆盖所有常规系列品种[73] - 公司国内PVA市占率超30%，高强高模PVA纤维产量全国第一，国内市占率60%以上[75] - 公司在国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[145] 公司产业布局与项目建设 - 公司拥有安徽巢湖、内蒙古乌兰察布、广西河池三大生产基地，化工、化纤、新材料、建材四大产业板块，五大产业链发展布局[111] - 公司在建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、年产2万吨多功能PVB树脂、年产2万吨汽车级PVB胶片、年产2万吨生物质PVA水溶膜等项目[109] - 公司完成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目建设[110] - 安徽本部高新材料产业基地发展新型化工和高端新材料产业，配套建设乙烯法醋酸乙烯装置等[147] - 2025年标准电石计划产量43.5万吨，聚乙烯醇28.05万吨，VAE乳液20万吨等[150] - 2025年聚乙烯醇计划销量23.38万吨，VAE 11.64万吨，高强高模PVA纤维1.8万吨等[150] - 2024年公司多个项目正在建设，20kt/a多功能PVB树脂项目总投资32,105万元，2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目总投资11,188.07万元，安徽皖维花山新材料有限责任公司年产2万吨V

股权结构 - 控股股东皖维集团持股706,039,219股，占总股本33.55%[1][3][4] 股份质押 - 皖维集团本次解质50,000,000股，占其持股7.08%，占总股本2.38%[1][2] - 累计质押190,000,000股，占其持股26.91%，占总股本9.03%[1][3][4] 时间相关 - 解质时间为2025年2月27日 - 2025年3月3日[1][3] - 公告披露日为2025年3月4日[6] 未来计划 - 皖维集团办理剩余质押解除，暂无继续质押计划[3]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-014 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获得控股股东批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东安 徽皖维集团有限责任公司出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票有关事项的批复》(皖维集字[2025] 8 号)，同意公司向特定对 象发行 A 股股票总体方案，具体批复内容如下： "一、原则同意皖维高新向特定对象发行 A 股股票方案，募集资金规模不 超过 30,000 万元人民币（含本数），本次发行股票数量不超过发行前皖维高新 总股本的 30%。 二、你公司在召开股东大会时，按照集团公司出具的批复意见将本次向特 定对象发行 A 股股票方案提请股东大会进行表决。 三、本次发行股票的总体方案仍需按照有关规定，在获得皖维高新股东大 会批准，并经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 四、本次发行股票工作完成后，皖维 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为457人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为830,322,497股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的39.4524%[4] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案A股同意比例超95%[7][9][10][12][15][16] - 未来三年股东分红回报规划议案A股同意比例为99.7084%[17] - 前次募集资金使用情况报告议案A股同意比例99.6997%[18] - 与特定对象签署附条件生效股份认购协议等议案A股同意比例超95%[19] - 修订《公司章程》议案A股同意比例95.1099%[24] - 修订部分公司治理制度议案A股同意比例95.3184%[20] - 5%以下股东对多项重大事项议案同意比例超95%[21] - 参会股东对议案2的10项议题同意票数占比超95%[25] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》获出席会议股东及代理人所持表决权1/2以上通过[26] - 其余十二项议案为特别决议事项，获出席会议股东及代理人所持表决权2/3以上通过[26] 其他情况 - 关联股东对部分议案进行了回避表决[26] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市通力律师事务所[27] - 律师见证结论为本次股东大会召集等程序及结果均合法有效[27]

股东大会出席情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共457人，代表有表决权股份数830,322,497股，占公司有表决权股份总数的39.4524%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意121,378,578股，占比97.7302%[7] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各条款同意比例大多超95%[8][9][10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意121,387,278股，占比97.7372%[11] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》同意827,902,097股，占比99.7084%[12] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意827,829,697股，占比99.6997%[12] - 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意118,678,378股，占比95.5561%[13] - 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》同意121,434,578股，占比97.7753%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意121,396,378股，占比97.7445%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意824,248,803股，占比99.2685%[13]

收购相关 - 皖维集团认购皖维高新股票数量不超75,000,000股[9] - 本次发行后皖维集团持有皖维高新权益超30%，触发要约收购义务[5] - 皖维集团承诺认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[6] - 皖维集团发行前持有的股份自发行结束日起18个月内不得转让[29] - 本次收购前皖维高新总股本2,104,618,229股，皖维集团持股706,039,219股，占比33.55%[36] - 本次收购后皖维集团持股不超781,039,219股，占比不超35.83%[36] - 发行价格4.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[39] - 公司向特定对象发行A股股票数不超75,000,000股，未超发行前总股本30%[41] - 公司拟募集资金总额不超30,000.00万元[41] - 皖维集团拟以现金认购，认购金额不超30,000.00万元[52] 公司信息 - 皖维集团注册资本58,901.6648万人民币，安徽省国资委持股100%[12] - 巢湖皖维物流等多家子公司注册资本及持股情况[15][17][18] - 皖维集团持有安徽安元创新风险投资基金有限公司10%股份，该公司注册资本150000.00万元[24] 业绩数据 - 2023年末皖维集团总资产1448166.54万元，净资产803512.87万元等多项业绩指标[21] - 2022年末皖维集团多项业绩指标[21] - 2021年末皖维集团多项业绩指标[21] 时间节点 - 2024年12月27日，皖维集团党委会同意认购股票[31] - 2025年1月20日，皖维高新与皖维集团签订认购协议[31] - 2025年1月20日，皖维高新董事会审议通过发行股票相关事宜[32] - 2025年1月20日，皖维高新董事会审议通过免于发出要约议案[54] 其他 - 皖维高新拟将国资预算资金26175.00万元转增为股本[27] - 皖维集团240,000,000股处于质押状态[47][48]

发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15][157] - 发行方式为向特定对象发行，对象为控股股东皖维集团，以现金认购[15][159] - 发行定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日，发行价格4.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[15][162] - 发行股票数量不超过75,000,000股，未超过发行前总股本的30%[17][51] - 募集资金总额预计不超过30,000.00万元[17][53] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还国拨资金专项应付款26,175.00万元和补充流动资金3,825.00万元[19][54] 股份限制 - 发行对象认购股份自发行结束起36个月内不得转让，皖维集团发行前持股自发行结束起18个月内不得转让[17][52] 股权结构 - 发行前皖维集团直接持有公司33.55%的股份，发行完成后持股比例将变更为35.83%[59] 审批情况 - 本次发行尚需获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[29] 财务数据 - 2024年1 - 9月皖维集团净利润为41,751.46万元，2023年度为35,326.23万元[66] - 2024年末总股本210461.82万股，2025年发行前总股本210461.82万股，发行后总股本217961.82万股[135] - 2024年归属于母公司所有者的净利润26695.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润24016.11万元[135] 分红政策 - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[116][128] - 2021 - 2023年分别派发现金红利192,589,469.20元、323,887,406.10元、107,845,418.30元[119] 未来展望 - 本次发行可规范并减少关联交易，降低利息成本增加利润[83][191] - 补充流动资金可满足公司业务增长及产业升级资金需求[84][192] - 可降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力[85][193] - 短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，中长期利于提高收入和利润水平[99] 其他事项 - 公司拟将26,175.00万元国资预算资金转增为股本[43][82] - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[38][143]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象为控股股东皖维集团，以现金全额认购[11] - 发行价格4元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价80%[16] - 发行定价基准日为公司第九届董事会第十次会议决议公告日[16] - 发行数量不超过75,000,000股，不超过发行前总股本30%[26] 资金相关 - 拟将国资预算资金26175万元转增为股本[6] - 本次发行可补充流动资金，满足业务增长及产业升级资金需求[7] 限制与审批 - 皖维集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[24] - 发行方案需获国家出资企业审批、股东大会审议、上交所审核及中国证监会同意注册[29] 合规情况 - 本次发行未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[18] - 前次募资2022年8月到位，本次募资距上次超2年[26][27] - 公司已如实披露发行数量、募集资金金额及投向[27]

发行相关 - 本次发行募集资金总额假设为30000万元，发行股票数量假设为75000000股[4] - 本次发行前总股本为210461.82万股，发行后为217961.82万股[7] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为26695.80万元，扣非后为24016.11万元[7] - 2024年度基本每股收益为0.1242元/股，稀释每股收益为0.1242元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.1118元/股[7] 假设业绩 - 假设2025年扣非后净利润较2024年持平，发行前后归母净利润均为26695.80万元，扣非后均为24016.11万元[7] - 假设2025年扣非后净利润较2024年增长10%，发行前后归母净利润均为29365.38万元，扣非后均为26417.72万元[7] - 假设2025年扣非后净利润较2024年增长20%，发行前后归母净利润均为32034.96万元，扣非后均为28819.33万元[7] 风险与措施 - 完成本次发行后，公司即期每股收益会摊薄，即期回报存在短期内被摊薄风险[7] - 公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险[8] - 公司将采取措施填补发行对摊薄普通股股东即期回报的影响[12] 未来策略 - 强化主营业务，提升核心竞争力和持续盈利能力[12] - 规范募集资金使用，提高募集资金使用效率[13] - 完善治理，加强内控，控制经营和管控风险[14] 股东相关 - 公司已规定利润分配和现金分红政策，制订未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[15] - 控股股东承诺不越权干预公司，履行填补回报措施承诺[16] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，不损害公司利益[16] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[17] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励计划与填补措施执行情况挂钩[18] - 董事、高级管理人员承诺履行填补措施承诺，承担相应法律责任[19] 资金用途 - 本次募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，业务范围保持不变[9][10]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 偿还国拨资金专项应付款拟投入26175万元[4] - 补充流动资金拟投入3825万元[4] 资金用途影响 - 国资预算资金26175万元转增为股本[7] - 降低利息成本，增加公司利润[9] - 满足业务增长及产业升级资金需求[10] - 降低资产负债率，优化资本结构[11] 合规与结构 - 募集资金使用符合相关法律法规[13] - 具备完善法人治理结构和内部控制体系[14] 发行结果 - 发行完成后总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低[16]