审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构，新聘天健事务所[1][3] 天健事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] 审计相关安排 - 天健事务所对2024年度财务报告及内控有效性审计，核查关联方资金占用并出专项报告[5] - 制定专业意见分歧解决机制和完善的项目质量复核程序[7] 公司评价 - 公司认为天健事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观及时[8]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 106—109 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-4 号 安徽皖维高 ...

审计相关 - 审计皖维高新2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 天健会计师事务所于2025年3月17日出具报告[10] 审计意见 - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

业绩表现 - 2024年营业收入、利润总额、出口创汇等主要指标位于行业首位[22] - 2023 - 2024年产品遍及世界70多个国家和地区，主产品聚乙烯醇及中高端产品出口量居同行业第一[30] - 2024年“皖维”品牌价值达50.67亿元，品牌强度898分，位列能源化工企业品牌价值榜第59位、排行榜第23位[38][69] - 2022 - 2024年研发费用分别为53725.43万元、45870.42万元、43912.91万元，营业收入分别为994200.17万元、826260.70万元、805634.00万元，占比分别为5.40%、5.55%、5.45%[159] - 报告期内公司按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润1.26亿元，累计实施19次分红派息，共计分配16.76亿元[121] 项目进展 - 年产20万吨石油乙烯法醋酸乙烯和6万吨特种PVA树脂等延链补链强链项目按期投产、有序推进[23] - 2012年年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目投产运行[30] - 2018年投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目[30] - 2019年收购广维化工100%股权并建成国内最大的生物质乙烯基地[30] 技术研发 - 薄型PVA光学薄膜等新产品相继问世，重大装备国产化研制取得重大突破[23] - 全年研发投入强度继续保持省属企业前列[23] - 全年申请专利80件、授权46件，截至目前拥有有效专利209件，其中发明专利94件[138] - 完成专利产品备案12项，科技成果登记2项[138] - 通过PCT途径提交美国、日本发明专利申请2件[138] 未来规划 - 重点建设四个创新中心，开拓技术服务市场[71] - 投资发展PVA - PVA光学薄膜 - 偏光片、PVA - PVB树脂 - PVB胶片两条膜产业链产品[71] - 广西皖维生物质化工产业基地发展生物基产业，推进PVA可降解包装膜项目[74] - 蒙维科技煤化工产业基地发展煤化工产业，建设低温水溶PVA纤维、高强高模PVA纤维项目[75] 企业荣誉 - 连续3年被国务院国资委授予科改示范“标杆”企业[22] - 连续9年被省国资委党委评为“优秀”等次[22] - 入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”企业名单（安徽省仅两家入选）[37] - 创建世界一流专业领军示范企业方案获全国“A +”最高等次[38] - 连续九年在省属企业“双百分”考核中获“优秀”等次[38] - 连续两年荣获安徽省水泥物理检验与化学分析大对比“特等奖”[38] - 入选未来产业之星上市公司榜单，获“2024年度未来材料产业之星上市公司”奖[77] 社会责任 - 2021年1月与巢湖华能电厂合作，停运自备燃煤锅炉，年减少煤炭消费13.5万吨，减排颗粒物126.64t、二氧化硫422.14t、氢氧化物422.14t[88] - 建设1000吨/年工业废弃物处理装置处理固废[88] - 采用烛式过滤器 + 汽提塔联合装置处理PVB废水[88] - 建设20000m³/h三厢式RTO蓄热式焚烧炉处理废气，并安装VOCs在线监测装置[88] - 实施大维四浴（含盐）废水回用项目，年减排废水87万吨，减少芒硝消费2400t[88] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理架构和完善的风险管理体系及内部控制机制[98] - 与各利益相关方搭建规范、顺畅、高效、负责任的沟通机制[92] - 确定安全生产、公司治理等为重大议题[96] 人力资源 - 报告期内招录研究生20人、全日制本科生63人，海外引进博士生1人[84] - 报告期内通过公开竞聘选拔任用干部11人[85] - 报告期内1人获省政府特殊津贴，评聘工程师25人、技师21人，认定省级高层次人才58人[86] - 报告期内新签劳动合同117份、续签119份，续签率100% [181] - 报告期内在岗人员职业健康体检覆盖1185人次，发放防暑降温约37.45万元[187] 财务与法务 - 报告期内纳税总额37728.83万元，纳税信用等级A级，未发生重大税务违规案件[117] - 报告期内主动起诉案件70起，涉案金额4900万元，已收回账款4100余万元[113] - 全年累计质押专利35件，融资贷款6.5亿元[138] 质量与认证 - PVA、胶粉、高强高模纤维出口产品在EcoVadis国际认证中取得65分铜牌成绩[166] - 数字化转型试点项目PVB智能工厂入选省属工业企业工业互联网融合应用典型案例名单[169] - 3个课题获第五届安徽省质量创新技能大赛一等奖荣誉[171] - 水泥、熟料、加气块7批次监督抽检全部合格[175] - 全年检测化工原辅材料770批次，合格率99.09% [175] - 检测各类金属产品279批次，合格率97.93% [175]

公司基本信息 - 皖维高新注册资本210461.8229万人民币[26] - 皖维面盛注册资本12000万元人民币[27] - 公司注册资本为5000万元[114] - 公司成立于1998年07月[114] 股权结构 - 皖维面盛成立时安徽皖维集团出资6200万元，占比51.67%，浙江面盛塑胶出资5800万元，占比48.33%[27] - 2016年浙江面盛塑胶将48.33%股权以5800万元转让给24位自然人[27] - 2020年4月部分股东转让13.9183%股权给安徽安元创新风险投资基金有限公司，每股转让价2.2元[28] - 2022年9月皖维高新发行股份购买皖维面盛100%股权对应股份发行价4.22元/股，募集配套资金非公开发行股份发行价4.42元/股[28] - 2022年9月发行股份购买皖维面盛100%股权新增股份188388619股，募集配套资金非公开发行新增股份44966063股，总股本变为2159249374股[28] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产39073.93万元、固定资产13222.12万元、在建工程4914.01万元等，资产总计80581.68万元[32] - 2024年12月31日流动负债33694.48万元、非流动负债9864.17万元，负债合计43558.64万元[32] - 2024年所有者权益37023.04万元[32] - 2024年度营业收入33247.17万元、营业成本25339.53万元[34] - 2024年度净利润5101.92万元[35] - 纳入评估的存货共1034项，账面价值16793.86万元[41] - 固定资产账面原值17127.90万元，账面净值13222.12万元[42] - 在建工程为年产2万吨汽车级胶片项目，预计总投资3777.21万元，账面价值4913.97万元[43] - 评估范围内政府补贴款账面价值5102.17万元，作为溢余负债全额扣除[24] 评估信息 - 评估报告文号为鹏信资评报字[2025]第S080号[5] - 评估基准日为2024年12月31日[1][21] - 资产评估报告日为2025年03月17日[1][5] - 评估结论为安徽皖维面盛新材料有限责任公司股东全部权益市场价值71,176.67万元[5][21] - 评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日止[21] - 报告编码为4747020050202500749[5] - 合同编号为PXAL - B/SS2025 - WAH0629[5] - 报告类型为非法定评估业务资产评估报告[5] - 评估方法为收益法[21] - 评估对象为安徽皖维面盛新材料有限责任公司股东全部权益[20] - 采用收益法评估，皖维皕盛股东全部权益于2024年12月31日市场价值为71176.67万元，账面值37023.04万元，评估增值34153.63万元，增值92.25%[94] 产线情况 - 安徽皖维面盛新材料7和8产线产能各10000吨，预计2025年第二季度试生产，在建工程账面价值4914.01万元，付款进度74.5%[22] - 评估范围内7、8生产线各为年产10000吨汽车级PVB膜生产线，评估基准日处于调试阶段，预测期假设一条先投产[93] 其他信息 - 2022年安徽皖维集团获4500万元国有资本运营预算资本性支出，借给皖维高新用于2万吨PVB胶片项目[23] - 皖维皕盛于2024年12月06日被认定为高新技术企业，有效期三年，企业所得税税率为15%[92] - 皖维皕盛年生产能力达2.5万吨，PVB中间膜生产力在全国有较强竞争力[95] - 付息债务成本取值为3.45%[72] - 无风险报酬率取值为3.41%[72] - 基准日的市场风险溢价MRP为6.37%[72] - 个别风险调整系数或特定风险调整系数取值为2.10%[73]

股东大会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在公司研发中心6楼百人会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议7项议案，议案6为特别决议议案[8][9] 议案相关 - 所有议案均对中小投资者单独计票[9] - 议案4、议案6涉及关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月7日，A股代码600063，简称为皖维高新[13] - 法人和自然人股东登记需持不同资料[16] - 参会登记时间为2025年4月10日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室[16][17] 其他信息 - 会议联系人是史方圆，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[19] - 股东出席现场会议差旅费及食宿自理[19]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2025年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，需提请股东会审议[3] - 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，需提请股东会审议[3] 其他事项 - 2025年3月17日召开九届七次监事会会议，监事全到[1] - 报告期为全资子公司广西皖维6600万元银行贷款提供担保，无其他对外担保[4] - 天健对2024年财报出具标准无保留审计意见[5] - 天健出具公司2024年12月31日财务报告内控有效审计意见[6] - 监事会认为公司内控健全，自评报告客观真实，缺陷认定标准恰当[5]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元[4] - 皖维皕盛2024年度净利润为5,101.92万元，扣非后净利润为5,257.77万元，业绩承诺实现比例为55.67%[9] - 2022 - 2024年，皖维皕盛累计扣非后净利润为11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%[9] - 业绩承诺人应补偿金额为149,859,690.03元，对应补偿股数为35,511,780股[10] 利润分配 - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[4] - 以2024年末总股本每10股派发现金红利0.6元，共分配利润126,277,093.74元[4] - 合并报表年初未分配利润经调整后年末为3,238,794,150.63元[4] - 母公司分配后剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[4] 关联交易 - 预计2025年度向关联方采购业务金额为81,534.10万元，销售业务金额为6,000.00万元[8] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 办理补偿股份回购、注销、减资等事宜，授权至事项完成[11] - 修订2025年度向特定对象发行A股股票预案，调整募资用途结构[11] - 决定2025年4月11日召开2024年年度股东会，拟审议7项事项[13] 公告信息 - 《皖维高新第九届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》上网公告[14] - 《皖维高新九届十一次董事会决议》等文件报备[14] - 公告发布时间为2025年3月20日[14]

业绩总结 - 2024年度归母净利润369,717,359.53元[2] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税），共分配126,277,093.74元[1][2] - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[2] 未分配利润 - 合并报表年末未分配利润3,238,794,150.63元[2] - 剩余3,112,517,056.89元转入下期[2]