安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会召开会议， 审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已超 过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用 会计师事务所最长年限，公司应当于 2024 年度变更会计师事务 所。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、 期货相关 ...

审计会议 - 2024年审计委员会召开7次会议研究审计等事项[2] - 各月会议分别听取汇报、审议报告等[2][3] 审计评价 - 公司认为财务报告真实准确完整[5] - 认为天健会计师事务所专业独立[6] 审计提议 - 提议聘请天健担任2025年度审计机构[11]

产品价格 - 2024年聚乙烯醇（PVA）年度均价10798.12元/吨，较2023年降4.33%[3] - 2024年醋酸乙烯年度均价6299.32元/吨，较2023年涨4.35%[3] - 2024年水泥年度均价214.87元/吨，较2023年降13.02%[3] - 2024年熟料年度均价203.53元/吨，较2023年降8.59%[3] - 2024年煤炭年度均价670.12元/吨，较2023年降10.33%[6] - 2024年醋酸乙烯作为原料年度均价5571.47元/吨，较2023年降1.13%[6] - 2024年电力年度均价0.43元/吨，较2023年涨2.38%[6] 产品产销及营收 - 2024年聚乙烯醇（PVA）产量250747.65吨，销量208954.35吨，营收225631.43万元[4] - 2024年醋酸乙烯产量209561.29吨，销量63656.77吨，营收40099.42万元[4] 其他 - 报告期无对公司生产经营有重大影响的事项[7]

发行股票程序 - 2025年1月20日公司审议通过向特定对象发行A股股票方案并公告预案[1] - 2025年2月7日控股股东皖维集团同意发行方案[1] - 2025年2月10日临时股东会审议通过相关议案[1] - 2025年3月17日公司审议通过修订发行预案及相关文件议案[2] 预案调整 - 预案补充发行股票已履行程序[2] - 调整募集资金用途结构但总额不变[3] - 补充2024年度利润分配方案[3]

独立董事情况 - 公司三位独立董事对2024年度独立性自查并提交报告[1] - 自查显示符合独立性要求，董事会核查确认无影响独立判断情况[1][2] - 报告日期为2025年3月17日[3]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已 计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法》等文件的相关规定。 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部 控制的审计机构，该事项需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

融资情况 - 公司拟向皖维集团发行A股，募资不超30000万元[4] - 募资净额用于偿债27175万元和补流2825万元[4][5] 融资影响 - 国资预算转增股本，满足管理规定[8] - 降低利息成本，补充净营运资金[10][12] - 增加总资产和净资产，降低负债率和风险[17]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[20][21] 未来展望 - 2025年围绕“抓合规、防风险”建立一体化风险防控体系[22] - 2025年聚焦重点领域加强监督检查[23] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度、办法开展内部控制评价工作[14] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷制定并落实整改措施[20] - 2023年度个别子公司运输业务履约担保收缴不及时问题完成整改[21]

关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附件 1:专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-6 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高 新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的皖维高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖维高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皖维高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

业绩总结 - 2024年度预计日常关联交易99332.33万元，实际发生34999.14万元[4] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计87534.10万元，采购81534.10万元，销售6000万元[5] 关联交易费用 - 2024年向皖维集团支付综合服务费286.10万元，2025年预计相同[5] - 2024年向皖维集团支付融资担保费为0，2025年预计400万元[5] - 2024年向研究院公司支付技术服务费318.21万元，2025年预计548万元[5] 关联采购 - 2024年向金泉实业采购乳液等197.66万元，2025年预计300万元[5] - 2024年向金泉实业采购增塑剂5637.22万元，2025年预计9000万元[5] - 2024年与皖维物资关联采购及运输21529.51万元，2025年预计65000万元[5] 关联运输 - 2024年与皖维物流产品运输费3086.41万元，2025年预计6000万元[5] 关联销售 - 2024年向明池玻璃销售汽车级PVB胶片763.19万元，2025年预计2000万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年4月皖维物资成立，注册资本6600万元[9] - 2024年9月明池玻璃被皖维集团全资收购，注册资本11599万元[10] 关联方信息 - 皖维集团注册资本58902万元，始建于1969年[8] - 金泉实业注册资本3000万元，为皖维集团全资子公司[8] - 皖维物流注册资本5000万元，为皖维集团全资子公司[8] - 研究院公司注册资本2013万元，为皖维集团控股子公司[9] 交易原则 - 公司日常关联交易遵循自愿平等、诚实可信的市场定价原则[12] - 公司与关联方交易按市场公允价格，不损害公司和中小股东利益[14] - 公司关联交易遵循市场公允原则，不影响财务等独立性及产生依赖[14]