会议主要讨论的核心内容 全球电视行业发展历程 - 索尼和三星曾主导全球电视市场,但在液晶面板技术发展后,三星迅速崛起,并在2005年后占据全球电视市场领先地位[1][2] - 国内品牌如海信和TCL在过去20年持续海外布局,已成为全球前四大电视品牌[4][7] 国内电视品牌全球化进程 - 国内电视品牌如海信和TCL已在北美、欧洲等主要市场建立生产基地和研发中心,实现本地化供应链布局[10][11] - 国内品牌在全球市场份额持续提升,海信在中国市场占有率超30%,已成为行业领导者[3][7] - 国内品牌在高端产品如激光电视、Mini LED电视等方面具有技术领先优势,有助于提升品牌价值和市场份额[9][13] 全球电视市场格局分析 - 全球电视市场整体需求相对稳定,但正经历高清化、大屏化等升级趋势[12][13] - 三星仍是全球市场份额领先,但国内品牌海信、TCL等正快速追赶[16][17][18] - 国内电视市场已基本完成国产替代,海信等品牌占据主导地位[19][20] - 海信在北美、欧洲等主要市场持续扩张,市场份额有望进一步提升[21][22][23] 未来发展展望 - 预计未来3年公司营收将达5400-6200亿元,毛利率有望提升15%[24][25][26] - 面临的主要风险包括行业竞争加剧、面板价格波动等[27][28]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2024年6月28日通讯召开，3位监事全出席[2] 合同审议 - 审议通过公司与关联方扩建员工宿舍施工合同，造价5934.34万元[3] - 审议通过子公司与关联方新建员工宿舍及配套设施施工合同，造价12644.90万元[6] 报告审议 - 审议通过《2023环境、社会及治理报告》[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司第十届董事会第二次会议审议的《关于公司与关联方签订 扩建员工宿舍施工合同暨进行关联交易的议案》及《关于子公司与关联方签订新 建员工宿舍及配套设施施工合同暨进行关联交易的议案》发表独立意见如下： 全体独立董事认为: 上述关联交易是基于公司实际情况,为满足员工宿舍及生活需求，支持公司 业务持续发展而产生的。上述关联交易属于公司正常生产经营活动所需的商业行 为，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利 益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司财务状况、经营成果造成 不利影响。 公司全体独立董事一致同意上述议案。 海信视像科技股份有限公司独立董事关于 海信视像科技股份有限公司 全体独立董事 2024年6月29日 第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见 1 / 1 ...

业绩与市场地位 - 2023年智慧显示终端出货量市占率稳居世界第二[21] - 截止2023年底，海信系电视全球出货量居全球第二、中国第一，激光电视出货量居全球第一[14] 用户数据 - 2023年，智能客服系统已为客户服务超400万次[158] - 2023年人性化技术使用及升级为4380多万用户提升体验[180] 未来展望 - 2023 - 2025年度规划国内三工厂单位产值综合能耗目标下降18%，单位产值碳排放目标下降35%，综合节能率目标改善21%[114] - 2024年“以旧换新”活动单机最高补贴金额可达2000元[134] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的ULED X和激光显示两大高端技术平台领先全球[16] - 截止2024年4月底，合计申请专利数17,893件，其中已授权专利数10,636件[169] - 海信电视UX产品系列控光精度提升70%，背光光效提升20%，较不使用数模混合调光的产品能耗降低20%[172] - 激光电视L5K屏幕包装体积较非折叠屏幕包装体积减少27%，材料减少17%[173] - 激光电视部件总可回收再生利用率高达92%，功率较同尺寸LCD产品下降约50%，激光器芯片电光效率最高超40%[175] - 屏幕采用胶水贴合技术，胶黏材料使用量较油性胶带贴合降低60%以上[176] - 智能健身运动识别引擎精确识别人体19个骨骼点[195] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将推动传统供应链向以客户/用户为中心的价值链模式转变[18] - 公司将优化全流程绿色低碳标准体系[18] - 2024年董事会层面新增设ESG委员会[56] ESG相关 - 公司发布第1份2023年ESG报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[9] - 公司构建涵盖治理层、管理层、执行层的ESG治理架构[14] - 公司将ESG管理纳入整体风险评估和管理体系[35] - 公司将安全、质量等ESG相关指标纳入高管绩效考核评价[35] - 公司识别出22项重要ESG议题，包括9项环境类、8项社会类、5项治理类议题[42] - 职业健康安全年度目标为“零”火灾事故、“零”职业病事件、“零”从业人员千人重伤及死亡率，职业健康体检覆盖率100%、安全生产培训覆盖率100%[45] - 全体员工培训覆盖率达100%[45] - 公司制定《节约用水管理办法》，配合节水和废水管理措施，实现循环用水、减少水资源消耗和水污染[45] - 公司积极发展绿色能源，安装分布式光伏，打造绿色工厂[45] - 公司与多所高校开展校企合作，设立奖学金，进行捐赠，提供暑期实习机会[45] - 公司坚持性别平等，同工同酬，提供机会平等的员工职业发展通道[45] - 公司关注女性健康，按国家规定提供充足生育假期，为女性员工提供便捷设施及贴心福利[45] - 公司为员工提供晋升通道和发展平台，搭建专业与管理晋升双通道发展机制，并持续开展多样化培训[45] - 公司通过多种形式与股东、客户、供应商等利益相关方建立多元化沟通渠道[38] 环保数据 - 2023年国内主要工厂废气排放总量较2022年同比减少6%[86] - 2023年国内主要工厂废水排放总量较2022年同比减少16%[86] - 2023年国内主要工厂固废合规处置率100%[86] - 2023年海信视像可再生电力使用占比达29.39%[86] - 牵头/参与起草与降碳/低碳相关的标准达29项[86] - 国内主要工厂持续开展节能降耗重点项目，总计实现减排量8396.32吨二氧化碳当量[86] - 2023年无害固体废弃物合规处置率达100%[89] - 2023年危险固体废弃物合规处置率达100%[94] - 2023年原材料第三方化学物质检测合格率100%[97] - 2021 - 2023年用水总量分别为396,564.00立方米、371,416.00立方米、299,563.00立方米[101] - 2023年青岛、江门和贵阳三家工厂节水量达7万立方米[102] - 2023年比2022年节约塑料1133.07吨，节省钢材100吨[111] - EMS投入使用后，青岛、江门和贵阳工厂节约用电154.78万千瓦时[115] - 江门工厂总装机容量突破11MW，年光伏发电量超1200万千瓦时，清洁能源电力使用占比100%[118] - 更换太阳能LED路灯后，年节电超2.7万千瓦时，减排量约15.03吨二氧化碳当量[119] - 2023年工厂端天然气清洁能源替代计划实现减排量约372.96吨二氧化碳当量，6月实现100%天然气取代[120] - 2023年制冷系统节能改造实现减排量约714.17吨二氧化碳当量[121] - 2023年天然气用量4033.10立方米，较2022年的16098.47立方米下降[128] - 2023年用电总量38605.62兆瓦时，较2022年的35684.04兆瓦时上升[128] - 2023年可再生电力总量11345.12兆瓦时，较2022年的2253.58兆瓦时上升[128] - 2023年综合能耗5238.57吨标煤，较2022年的6179.16吨标煤下降[128] - 2023年每百万营收能源消耗总量0.108吨标煤/百万元，较2022年的0.151吨标煤/百万元下降[128] - 仓储无纸化办公年节省纸张约212390张[132] - 2023年“以旧换新”活动单机补贴金额最高可达1000元，年度共补贴161.03万元，回收废旧电视8042台，回收循环利用塑料达145.66吨[134] - 2023年温室气体排放总量24783.42吨二氧化碳当量，减排总量8396.32吨二氧化碳当量[139] - 2023年单位营收温室气体排放量（范围一 + 范围二）为0.513吨二氧化碳当量/百万元[139] 研发与创新 - 2023年研发投入总额占营业收入比例为4.47%[160] - 2023年度内对单项目创新团队兑现的最高奖励金额达50万元[161] - 2023年评选出36名工程师文化优秀践行者，获奖项目468个，表彰激励994人[161] - 2023年累计开展专家技术讲座10次以上[166] - 与供应商建立联合实验室10余个，开展联合创新项目40多项[158][171] - 参加国内外行业协会和技术组织30多个[158][165] 荣誉与资质 - 公司荣获2023年度卓越价值上市公司等多项荣誉[24] - 2023年海信视像获中国工业碳达峰“领跑者”企业称号[15][146] - 2023年海信激光显示公司获第18届人民企业社会责任奖“第二十届人民匠心奖”[146] - 2023年海信激光显示公司获“2023年度碳中和先锋企业”奖项[146] - 2023年海信视像入选中国工业和信息化部“绿色供应链管理企业”名单[146] - 2023年青岛海信激光显示股份有限公司获全国首个企业碳标签证书[149] - 截止2023年12月，海信视像参与绿色低碳相关国家标准8项、行业标准4项、团体标准17项[151] - 高端液晶电视U8NPro获德国iF设计大奖[198] - 移动智慧屏获莱茵护眼认证[200]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-043 海信视像科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司与关联方进行关联交易的公告》 （公告编号：临 2024-045）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃作为关联董事回避表决，独立董事发表 了同意的事前认可及独立意见。 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于2024年6月28日以通讯方式召开。会议以通讯方式通 知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章 程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议 ...

1 / 6 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-046 海信视像科技股份有限公司 关于子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海信视像"）子公司青岛海信智能电子科技有限公司（以下简称"智能电 子"）拟新建海信新研发中心三期员工宿舍及生活配套设施（以下简称"研 发中心新建宿舍项目"、"该项目"、"本次交易"、"本次关联交易"）。经招标， 青岛景阳信达实业有限公司（以下简称"景阳信达"）中标成为该项目施工 总承包方，预计该项目工程总造价为12,644.90万元。 关联交易情况：本公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信集团控股"）为景阳信达的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，景阳信达为本公司关联法人，本次交易构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易及 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-045 海信视像科技股份有限公司 关于公司与关联方进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 1 / 6 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海信视像"）拟对海信黄岛信息产业园进行宿舍楼实施扩建（以下简称"产 业园宿舍扩建项目"、"该项目"、"本次交易"、"本次关联交易"）。经招标， 青岛景阳信达实业有限公司（以下简称"景阳信达"）中标成为该项目施工 总承包方，该项目预计工程总造价为5,934.34万元。 关联交易情况：本公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信集团控股"）为景阳信达的间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，景阳信达为本公司关联法人，本次交易构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易及已经 董事会审议并披露的交易外，含本次交易及 ...

全体独立董事一致同意上述议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。 海信视像科技股份有限公司全体独立董事 2024年6月26日 海信视像科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称"会议"）于2024年6月26日召开。 会议就拟提报公司第十届董事会第二次会议审议的《关于公司与关联方签订扩建 员工宿舍施工合同暨进行关联交易的议案》及《关于子公司与关联方签订新建 员工宿舍及配套设施施工合同暨进行关联交易的议案》进行了审议，全体独立董 事于会上就上述议案发表了事前认可意见。 全体独立董事于事前取得并充分审阅了《关于公司与关联方签订扩建员工宿 舍施工合同暨进行关联交易的议案》及《关于子公司与关联方签订新建员工宿 舍及配套设施施工合同暨进行关联交易的议案》相关的资料，在对相关情况进行 了详细了解的前提下，全体独立董事一致发表事前认可意见如下： 上述关联交易是基于公司实际情况,为满足员工宿舍及生活需求，支持公司业 务持续发展而产生的。上述关联交易属于公司正常生产经营活动所需的商业行为， 遵循公允、合理的原则，不存 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本员工持股计划 进展情况公告如下： 2024年5月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户中原有的11,596,000股公司A股普通股股票 已通过非交易过户形式过户至"海信视像科技股份有限公司－2024年员工持股 计划"证券账户（以下简称"员工持股计划账户"），过户价格为12.27元/股。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于2024年员工持股计划首批股票非交 易过户完成的公告》（公告编号：临2024-026）。 2024年6月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的15,088,081股公司A股普通股股 票已通过非交易过户形式过户至员工持股计划账户，过户价格为12.27元/股， 过户股份占目前公司总股本的1.16%。 证券代码：600060 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-041 海信视像科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 37,670.85 万元~75,341.70 万元 | | 回购价格上限 | 30.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,270.4180 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.74% | | 实际回购金额 | 56,196.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.95 元/股~27.50 元/股 | 重要内容提示： 注：本公告货币币种为人民币 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024年3月11日，海信视像 ...