海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-006 海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-005 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有 限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-007 海信视像科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,421,544,043.88 元，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,246,217,303.19 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟实施 2024 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如果在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2001年5月由“青岛市江西路11号”变更为“青岛经济技术开发区团结路18号”，2006年7月变更为“青岛市经济技术开发区前湾港路218号”[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为海信视像，代码为600060，变更前简称为海信电器[20] 审计与财务报告相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为胡佳青、刘青[21] - 公司负责人于芝涛、主管会计工作负责人郑丽非及会计机构负责人孙明忍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 董事会与股东大会相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划等多项议案[153] - 2023年度股东大会于2024年6月4日召开，审议通过2023年度审计报告等12项议案[154] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月11日召开，审议通过关于变更独立董事的议案[154] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日召开，审议通过关于2025年度日常关联交易额度等4项议案[154] - 2024年2月6日第九届董事会第三十六次会议审议通过海信视像拟出资成立越南合资公司等议案[168] - 2024年3月11日第九届董事会第三十七次会议审议通过2024年员工持股计划等议案[168] - 2024年3月28日第九届董事会第三十八次会议审议通过2023年度审计报告等多项议案[168] - 2024年3月26日公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》[165] - 2024年5月12日公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议《关于独立董事津贴的议案》，因超半数委员回避表决，议案直接提交董事会审议[165] - 年内召开董事会会议16次，其中现场会议0次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开5次[171] - 报告期内审计委员会召开12次会议[173] - 董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜本年应参加董事会次数均为16次，且亲自出席次数也为16次[171] - 独立董事王爱国、赵曙明本年应参加董事会次数为16次，亲自出席次数为16次[171] - 独立董事丁文华本年应参加董事会次数为4次，亲自出席次数为4次[171] - 离任独立董事高素梅本年应参加董事会次数为12次，亲自出席次数为12次[171] - 各董事出席股东大会的次数多为4次，丁文华出席2次，高素梅出席3次[171] - 第九届董事会第三十九次会议于2024.04.22审议通过《2024年第一季度报告》[169] - 第十届董事会第四次会议于2024.08.22审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[169] - 第十届董事会第六次会议于2024.10.29审议通过《2024年第三季度报告》[169] - 报告期内董事会审计委员会多次审议议案，如2023年度审计相关报告、2024年各季度报告等议案均获通过[174] - 报告期内战略委员会召开3次会议，审议回购股份、参与设立产业基金等议案并获通过[176] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审议员工持股计划、高管薪酬原则等议案并获通过[177] - 报告期内提名委员会召开5次会议，审议董事会换届、提名高管等议案并获通过[179] - 报告期内环境、社会及公司治理（ESG）委员会召开2次会议，审议通过《2023年度社会责任报告》等报告[180] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入585.30亿元，同比增长9.17%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.46亿元，同比增长7.17%[22][31] - 2024年加权平均净资产收益率11.91%，同比增加0.5个百分点[23][31] - 2024年经营活动现金流量净额35.95亿元，同比增长22.79%[22][31] - 2024年基本每股收益1.716元/股，同比增长5.80%[23] - 2024年稀释每股收益1.716元/股，同比增长5.99%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.382元/股，同比增长3.06%[23] - 2024年非经常性损益合计42.89亿元[26] - 2024年末采用公允价值计量的项目合计期末余额165.87亿元，较期初减少5.97亿元[27][28] - 2024年交易性金融资产中理财产品期末余额121.78亿元，较期初减少3.42亿元[27] - 公司营业收入585.30亿元，同比增长9.17%；营业成本493.66亿元，同比增长9.93%[117] - 显示行业主营业务收入539.20亿元，同比增长11.43%；主营业务成本450.05亿元，同比增长12.67%[121] - 智慧显示终端主营业务收入466.34亿元，同比增长13.03%；主营业务成本398.97亿元，同比增长14.01%[121] - 显示产品生产量2970.13万台，同比增长8.23%；销售量2979.43万台，同比增长9.17%[123] - 显示行业原材料成本416.23亿元，占总成本92.49%，同比增长13.11%[125] - 前五名客户销售额377.88亿元，占年度销售总额64.56%；关联方销售额278.71亿元，占年度销售总额47.62%[126] - 经营活动产生的现金流量净额35.95亿元，同比增长22.79%[117] - 前五名供应商采购额268.41亿元，占年度采购总额57.48%；其中关联方采购额166.46亿元，占年度采购总额35.65%[127] - 销售费用34.21亿元，较上期增长5.74%；管理费用10.40亿元，较上期增长11.37%；研发费用23.74亿元，较上期下降0.19%；财务费用5225.43万元，上期为 - 1164.03万元[128] - 研发投入合计23.89亿元，占营业收入比例4.08%，研发投入资本化比重0.60%[129] - 应收账款61.45亿元，较上期增长32.96%；在建工程4.38亿元，较上期增长31.67%；开发支出314.65万元，较上期下降61.66%等[134] - 交易性金融负债1558.91万元，较上期增长215.76%；其他应付款41.92亿元，较上期增长36.57%等[134] - TVS注册资本10000万日元，报告期末总资产205157.78万元，净资产60140.42万元，报告期内主营业务收入376407.63万元，净利润20383.18万元[141] - 聚好看注册资本12500万元人民币，报告期末总资产389013.66万元，净资产270594.73万元，报告期内主营业务收入421110.77万元，净利润62967.03万元[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润2246217303.19元[192][194] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润12421544043.88元[194] 分红与股份回购相关 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），总股本为1,304,972,254股，合计拟派发现金红利1,148,375,583.52元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[6] - 近三年公司现金分红比例稳定达归母净利润的50%，累计现金分红30.4亿元，2024年斥资5.62亿元实施股份回购[82] - 2023年度每10股派息8.80元，现金分红金额1148375583.52元，占净利润比率51.12%[192] - 最近三个会计年度累计现金分红金额3039180027.83元，年均净利润2007060204.46元，现金分红比例151.42%[194] - 2021年限制性股票激励计划回购价格调整为6.7587元/股[196] - 2024年8月29日同意回购注销428,801股限制性股票[196] - 2024年8月29日同意为189名激励对象解锁6,013,166股股票，9月6日上市流通[196] - 2024年3月11日同意以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励[198] - 2024年3月11日将回购专用证券账户上3,979,901股股份用途变更为实施员工持股计划[198] - 2024年4月22日股东大会同意实施2024年员工持股计划，存续期48个月，分三期解锁[198] - 截至2024年5月8日，11,596,000股股票过户至2024年员工持股计划证券账户[198] - 2024年10月29日审议通过2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告[196] - 2024年11月7日完成对22名激励对象428,801股限制性股票的回购注销[196] - 公司于2024年6月21日完成股份回购，通过集中竞价交易方式合计回购股份22,704,180股[199] - 截至2024年6月27日，公司15,088,081股股票通过非交易过户至员工持股计划证券账户[199] - 两次非交易过户完成后，员工持股计划账户共持有26,684,081股公司股票，占总股本2.04%[199] - 2024年7月26日，公司2024年员工持股计划第一次持有人会议同意设立管理委员会[199] 技术研发成果 - 公司自研全新一代AI画质芯片场景感知和优化能力提升70%以上[35] - 2024年黑曜屏技术开发出116英寸产品，刷新率达165Hz[36] - ULED技术平台系列产品100%达国家一级能效标准，新一代RGB - Mini LED产品比QD - OLED和传统Mini LED节能20%以上[36] - 2025年1月发布的116英寸RGB - Mini LED电视获18家权威媒体奖项[37] - 报告期内激光电视实现1500nits全局高亮，屏幕光学效率提升50%[39] - 截至报告期末，激光投影显示领域累计申请国内外专利2806项，已获授权1350项[40] - 2025年CES展推出的136UX产品集成24880000颗Micro LED自发光单元，峰值亮度10000尼特，刷新率120Hz，色域覆盖90% BT.2020 [42] - 公司构建的语言基础数据集含20TB以上通用数据、10TB以上垂域数据[44] - 公司多模态模型于2024年10月获中国信通院多模态大模型专项验证4 +级评级[44] - 公司大模型专家智能体问答准确率达90%以上[45] - 2024年9月公司首发12大垂域智能体，多意图执行准确率达90%以上[47] - 基于AI预测算法使系统资源分配效率提升25%，系统整体流畅度提高15%，高频场景切换流畅度提升20%[48] - 截至2024年末，公司在虚拟现实领域累计布局超280项专利[70] - 公司VR/MR手柄定位位姿输出达500Hz，AR光机设计体积缩小至0.17cc [71] - 2024年公司实现多个典型XR行业解决方案落地，预计2025年下半年推出AR/AI眼镜新品[72] - 2024年信芯微获评国家级专精特新“小巨人”企业等多项奖项，初步完成芯片矩阵布局[74] - 公司在Mini LED背光和Micro LED直显产品线突破，首发116英寸RGB - Mini LED电视和136英寸Micro LED电视[75] - 2024年公司率先突破RGB三维控色液晶显示技术，提升电视芯片国产化率[114] 市场表现与业务数据 - 2019 - 2024年，18个重要国家中海信品牌海外品牌认知度累计提升16个百分点，海外品牌资产指数从55提升至105[49] - 海信系电视全球出货量市占率为13.95%，同比提升0.99个百分点；2024年中国内地零售额市占率为29.83%，零售量市占率为26.31%[49] - 中国电视市场海信牌品牌价格指数为138，同比提升9[50] - 截至报告期末，公司在产型号一二级能效占比达90%以上[52] - 2024年中国内地线下高端电视市场，海信系零售额市占率为40.97%，Mini LED产品零售量与零售额占有率分别达34.91%（同比+5.67pp）和35.85%（同比+5.72pp），线上高端额占有率29.68%（同比+4.44pp）[53] - 2019 - 2024年公司境外收入年均复合增长率达14.44%；98英寸及以上超大屏产品出货量同比增长206.5%，Mini LED产品同比增长162.7%；75英寸以上大屏市场份额达19.8%[54] - 2024年北美市场出货中Mini LED机型占比达7.5%，同比提升2个百分点；65英寸及以上产品占比22.1%，同比提升3.1个百分点[55] - 2024年海信系电视以38.6%销量市占率（同比+5.1pp）和31.5%销售额市占率（同比+5.4pp）包揽日本市场双料冠军[58] - 2024年公司在东盟市场新增核心渠道97家、门店超2000家，75英寸及以上产品出货同比

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 关联交易 - 公司2024年度与关联方存在不同交易类别且金额重大的关联交易[6] 资产负债 - 2024年末资产总计466.55亿元，较2023年末增长3.43%[1] - 2024年末负债合计216.56亿元，较2023年末增长8.97%[3] - 2024年末股东权益合计249.99亿元，较2023年末下降0.92%[3] - 2024年末货币资金较2023年末增长约206.06%[25] - 2024年末交易性金融资产较2023年末增长约17.50%[25] - 2024年末应收账款较2023年末下降约37.31%[25] - 2024年末存货较2023年末下降约20.22%[25] - 2024年末长期股权投资较2023年末增长约16.36%[25] - 2024年末应付账款较2023年末增长约25.66%[27] 经营业绩 - 2024年公司营业总收入为585.30亿元，同比增长9.16%[29] - 2024年公司营业总成本为564.38亿元，同比增长9.16%[29] - 2024年公司净利润为25.72亿元，同比增长0.86%[29] - 2024年母公司营业总收入为383.03亿元，同比增长8.62%[31] - 2024年母公司营业成本为350.16亿元，同比增长8.41%[31] - 2024年母公司净利润为19.52亿元，同比增长24.11%[31] - 2024年公司基本每股收益同比增长5.79%[29] - 2024年公司稀释每股收益同比增长6.00%[29] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额35.95亿元，同比增长22.78%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额0.37亿元，同比增长101.32%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 31.99亿元，同比下降6428.57%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额4.22亿元，同比增长681.48%[33] 股东权益变动 - 2024年股东权益本年增减变动金额为2.33259292亿元[36] - 2024年综合收益总额为24.67166548亿元[36] - 2024年股东投入和减少资本为25.5177207亿元[36] - 2024年利润分配为 - 12.13807344亿元[36] 股本及权益项目 - 2024年年末股本为304,972,254元，较年初减少428,801元[40] - 2024年年末资本公积为2,052,793,901.10元，较年初增加36,502,582.89元[40] - 2024年年末库存股为327,413,673.87元，较年初增加242,132,862.7元[40] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认金融资产[64] - 金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[65] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[92] 税收政策 - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%，部分为20%，境内其他子公司为25%[164] - 公司及部分子公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[165][166] - 公司2023 - 2025年度企业所得税税率减按15%执行[166] 应收款项 - 应收非关联方商业承兑汇票年末坏账准备2,470.24元，计提比例0.13%[182][183] - 应收账款年末账面余额小计为6,352,521,371.32元，年初为4,776,242,128.24元[189] - 应收账款年末坏账准备为207,537,750.45元，年初为154,652,428.03元[189] 合同资产 - 合同资产年末账面价值为1,627,459.31元，年初为2,752,387.49元[196]

财务审计 - 审计海信视像2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[12] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[13] 事务所与注会 - 会计师事务所执业证书编号京财会许可[2011]0056号[14] - 两注册会计师证书编号分别为370200000016、110101301007[19][22]

审计情况 - 审计公司于2025年3月27日出具海信视像公司2024年度无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额总计517,463.82万元[10] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计5,017,659.68万元[10] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额总计4,734,875.92万元[10] - 2024年期末关联资金往来余额总计300,247.58万元[10] 应收账款与票据 - 海信集团控股及其子公司应收账款2024年期初余额2,957.91万元，年度发生额56,725.74万元，偿还额55,505.39万元，期末余额4,178.26万元[10] - 海信国际直销等应收票据（含应收款项融）2024年期初余额359,000.00万元，年度发生额1,748,543.9万元，偿还额1,584,861.99万元，期末余额522,681.93万元[10] - 营销管理公司及其子公司应收账款2024年期初余额5,081.53万元，年度发生额899,276.30万元，偿还额89,773.64万元，期末余额4,584.19万元[10] - 海信集团控股及其子公司应收票据（含应收款项融）2024年期初余额276.10万元，年度发生额3,951.21万元，偿还额3,514.03万元，期末余额713.28万元[10] 预付款项 - 海信集团控股及其子公司预付款项2024年期初余额3,252.09万元，年度发生额38,254.77万元，偿还额23,622.0万元，期末余额17,884.85万元[10] 其他金额 - 金额为6000万元[12]

行业动态 - 2025年中国家电及消费电子博览会（AWE 2025）于3月20日开幕 [1] 公司表现 - 海信电视以“AI WALL”为主题，携全球首款116英寸RGB - Mini LED电视UX及旗下全阵容百吋产品亮相W5展馆 [1] - 该款电视标志着海信电视率先实现RGB三维控色液晶显示技术的量产，在新一代信芯AI画质芯片H7支撑下，光色控制精度达传统液晶3倍以上 [1]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-004 海信视像科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意基于相关子公司经营发展需要及经营资 金需求，2025 年度，公司为 TVS REGZA 株式会社提供不超过 130 亿日元（含本 数）的担保，额度内可循环使用；公司控股子公司乾照光电为其全资子公司乾照 科技、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有 1 / 4 被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称"乾照科技"），系海信 视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门乾照光电股 份有限公司（以下简称"乾照光电"）的全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：本次乾照光电为乾照科技提供最高额保证 担保，被担保的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 6 ...

法律意见书 国浩律师（青岛）事务所 关于 海信视像科技股份有限公司控股股东 一致行动人增持公司股份 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩 纽约BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XIAN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO|HONG KONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM|NEW YORK 中国山东省青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉中心办公楼 6-7 层邮编：266071 6-7F, Office Tower of Shangri-La Center, 9 Xianggang Middle Road, Qingda ...