股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月（相关情况）[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%（相关情况）[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期行权时限不少于12个月（相关情况）[3] 文档相关 - 监事会就股权激励计划发表意见内容在文档第36页[4] - 律师事务所法律意见书内容在文档第37页[4] - 独立财务顾问报告专业意见内容在文档第38页[4] - 董事会表决草案关联董事回避表决内容在文档第39页[4] - 股东大会审议草案关联股东拟回避表决内容在文档第40页[4] - 公司无金融创新事项内容在文档第41页[4] 日期 - 日期为2024年29日（月日信息不完整）[4]

激励计划基本信息 - 公司为杭州民生健康药业股份有限公司，证券代码301507[1] - 报告时间为2024年8月[3] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[2] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过40人，包括董事等，不包括独立董事等[12] - 预留激励对象确定依据参照首次授予，12个月内明确，超期失效[12] 激励股份数量 - 拟授予第二类限制性股票总量350.00万股，占股本总额0.98%[17] - 首次授予332.00万股，占拟授予权益总数94.86%，占股本总额0.93%[17] - 预留18.00万股，占拟授予权益总数5.14%，占股本总额0.05%[17] 总经理获授情况 - 总经理张海军获授限制性股票40.00万股，占拟授予权益总数11.43%，占总股本0.11%[13] 归属期及比例 - 首次授予第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[19][44] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，第一个归属期12 - 24个月，比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[19][44] - 若预留部分2024年三季报披露后授予，第一个归属期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[20][45] 授予价格 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格均为每股6.67元[23][42][43][44] 业绩考核目标 - 2024年净利润和营业收入目标增长率均为10.00%，触发值均为8.00%[27] - 2025年净利润和营业收入目标增长率均为21.00%，触发值均为16.60%[27][29] - 2026年净利润和营业收入目标增长率均为33.10%，触发值均为26.00%[27][29] 归属比例计算 - 净利润或营业收入实际增长率≥目标值，公司层面归属比例为100%；目标值＞实际增长率≥触发值，归属比例为80%；实际增长率＜触发值，归属比例为0%[28][29] - 个人绩效考核合格，个人层面归属比例Y为100%；不合格则为0%[30] - 激励对象个人当年实际归属额度=公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）×个人当年计划可归属额度[30] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[18] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20%[39] - 任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授本公司股票累计未超公司股本总额1%[40] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金[41] - 激励计划实施尚需股东大会决议批准[52]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量350.00万股，占公司股本总额0.98%[9][34] - 首次授予332.00万股，占拟授予权益总数94.86%，占公司股本总额0.93%[9][34] - 预留18.00万股，占拟授予权益总数5.14%，占公司股本总额0.05%[9][34] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][39] - 首次授予激励对象总人数为40人[11][29] - 首次授予和预留部分授予价格均为6.67元/股[10][11][49][51] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予及相关程序[40] - 预留部分须在12个月内授出，12个月内未明确授予对象则预留权益失效[29][40][77] - 激励对象公示期不少于10天[31][74] - 监事会在公司股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[31] 归属安排 - 首次授予部分第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月，归属比例40%[43] - 第二个归属期自首次授予日起24 - 36个月，归属比例30%[43] - 第三个归属期自首次授予日起36 - 48个月，归属比例30%[43] - 激励对象每批次可归属的限制性股票自归属期首个交易日起3个月内不得转让[45] 考核目标 - 首次授予考核年度2024 - 2026年，2024年净利润和营收增长率目标值10.00%、触发值8.00%[55][56] - 2025年净利润和营收增长率目标值21.00%、触发值16.60%[55][56] - 2026年净利润和营收增长率目标值33.10%、触发值26.00%[55][56] - 若预留部分2024年三季报后授予，考核年度2025 - 2026年，目标和触发值同2025 - 2026年首次授予[56] 成本摊销 - 2024年限制性股票激励计划首次授予需摊销总成本1017.66万元，2024 - 2027年分别摊销165.61万元、560.07万元、215.27万元、76.72万元[70] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[9] - 激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额1.00%[9] - 激励对象包括董事、高级管理人员等，不包括独立董事、监事等[28][29] - 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行和/或二级市场回购的A股普通股股票[33] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数25%，离职后半年内不得转让[47] - 公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，对首次授予的332.00万股进行预测算[68] - 若有资本公积转增股本等事项，按相应公式调整第二类限制性股票授予/归属数量和授予价格[61][62] - 公司不为激励对象获取权益提供贷款及财务资助，包括担保[82] - 激励对象违规出售激励股票，收益归公司所有，由董事会执行[98]

增资情况 - 公司对健康科技增资10000万元，1000万元计注册资本，9000万元计资本公积[1] - 公司对民生同春增资1500万元，全部计注册资本[1] - 增资后健康科技注册资本由7800万元增至8800万元[1] - 增资后民生同春注册资本由500万元增至2000万元[1] 业绩数据 - 健康科技2024年1 - 6月营收2833.25万元，净利润 - 136.87万元[6] - 健康科技2023年度营收3118.84万元，净利润 - 271.38万元[6] - 健康科技2024年6月30日资产10142.30万元，负债5705.58万元，所有者权益4436.72万元[7] - 民生同春2024年1 - 6月营收0.00万元，净利润 - 2.18万元[9] - 民生同春2024年6月30日资产498.71万元，负债0.89万元，所有者权益497.82万元[9] 资金与报表 - 增资资金为自有资金，未导致公司合并报表范围变动[10]

股东大会 - 公司拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 会议审议总议案、2024年限制性股票激励计划相关议案等[18] 投票权征集 - 起止时间为2024年9月11 - 12日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[11] - 对象为截止2024年9月9日登记在册并办手续的股东[11] - 方式为在巨潮资讯网发布公告征集[11] 授权委托 - 有效需满足多条件，期限至股东大会结束[14][19] - 重复授权以最后一次为准，可撤回修改[14][17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[1][2][18][19] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 会议地点与登记 - 会议地点为杭州市西湖区曙光路122号[4] - 登记时间为2024年9月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区滨安路658号A幢[11] 议案与投票 - 议案1.00 - 3.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[8] - 议案包括总议案及三项非累积投票提案[22] - 普通股投票代码为"351507"，投票简称为"民生投票"[17]

其他新策略 - 公司启用新网址www.hzmsjk.com，原网址为www.21vita.com[2] - 新网址自2024年8月29日公告披露日起正式启用[2][4] - 除网址变更外，公司其他联系方式保持不变[2]

市场扩张和并购 - 公司2024年8月9日与潘玉林、中科嘉亿签《战略合作意向协议》[3] - 公司拟以健康科技45%股权换股收购标的公司100%股权[7] 资金相关 - 公司满足条件后5个工作日内付1000万元合作意向金[4][7] - 若未及时退回意向金，按每日0.03%支付违约金[8] 协议相关 - 中介机构90日内签正式协议，有效期至2024年12月31日[9][10] - 意向协议不影响2024年业绩，实施有不确定性[2][12][13]

会议信息 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年8月9日召开[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 合作事项 - 董事会同意公司与潘玉林、中科嘉亿签署《战略合作意向协议》[3] - 收到相关文件后5个工作日内支付1000万元作为合作意向金[4] - 《战略合作意向协议》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司组织架构与业务板块 - 营销中心下分招商事业部、OTC相关部门及保健品相关部门，OTC业务部门分为OTC商务事业部与OTC零售事业部，前者对接经销商，后者针对传统连锁药店；招商事业部对接其他单体药店、第三终端等，负责新品招商；新零售保健品事业部负责保健品的线上销售 [2] 经销商相关情况 - OTC产品经销商一般为国内大型及区域实力较强的医药流通商，承担配送、回款等功能；保健品经销商主要是区域内销售网络健全的贸易公司，公司严把经销商准入门槛 [2][3] - 公司通过信息化库存管理系统监控经销商库存，各级经销商库存基本保持合理水平 [3] - 2023年度，公司前五大客户销售金额占年度销售总额比例为62.51%，与经销商合作模式为买断式经销，按年度签订框架合作协议，具体订单根据每月、每季度情况调整 [3] 公司发展规划 - 未来以新产品、新业务、新模式、新项目等四新战略为核心进行突破 [3] - 新产品方面，加大研发投入，扩充维矿产品集群，切入生发、肠道健康等品类，布局益生菌、中药补益等赛道 [3] - 新渠道、新业务方面，拓展营销渠道，强化销售渠道建设，以自营与代理结合实现线上线下全面覆盖 [3] - 新项目方面，积极寻求合适机会，关注与上下游协同、符合公司发展方向的项目 [3] 公司品牌情况 - 公司产品消费属性强，重视品牌建设，投入费用进行品牌传播，是集产品研发、生产、销售、品牌推广于一体的高新技术企业 [3] 其他事项 - 董事会秘书介绍了公司控股股东的业务板块、未来发展战略等内容 [4]