会议相关 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9位董事实到[2] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为9月9日[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4][11] - 限制性股票激励计划相关议案7票同意，关联董事回避，需股东大会三分之二以上表决权通过[5][6][9] 增资事项 - 公司对浙江民生健康科技增资10000万元，对杭州民生同春健康科技增资1500万元[11]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额8108.84万元[3] - 2024年半年度往来累计发生额2760.89万元[3] - 2024年半年度往来资金利息131.40万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额657.26万元[3] - 2024年半年度期末往来资金余额10343.87万元[3] 各公司资金情况 - 杭州民生医药控股期初余额0.05万元，半年度累计19.86万元，期末19.90万元[2] - 杭州民生医药控股其他应付款半年度累计1.10万元[2] - 杭州民生药业期初余额0.21万元，半年度累计101.76万元，期末0.21万元[2] - 浙江民生健康期初其他应收款5104.28万元，半年度发生75.31万元，期末5179.59万元[3] - 杭州民生健康医药销售期初其他应收款2998.29万元，半年度发生2519.84万元，利息56.10万元，偿还438.61万元，期末5135.61万元[3]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予第二类限制性股票总量350.00万股，占公司股本总额35,655.43万股的0.98%[9][34] - 首次授予332.00万股，占拟授予权益总数的94.86%，占公司股本总额的0.93%[9][34] - 预留18.00万股，占拟授予权益总数的5.14%，占公司股本总额的0.05%[9][34] - 首次授予激励对象总人数为40人[11][29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][39] 授予价格与来源 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格均为每股6.67元[10][11][49][51] - 激励计划的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的A股普通股[33] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成首次授予相关程序，否则未授予的限制性股票失效[14][40] - 预留部分限制性股票的激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则失效[9][14][29] 归属安排 - 首次授予部分第一个归属期自首次授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例40%[43] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，第一个归属期自预留授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例40%[43] - 若预留部分在2024年三季报披露后授予，第一个归属期自预留授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，归属比例50%[43] 考核目标 - 首次授予的限制性股票归属考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润增长率目标值10.00%、触发值8.00%，营业收入增长率目标值10.00%、触发值8.00%[55][56] - 2025年净利润增长率目标值21.00%、触发值16.60%，营业收入增长率目标值21.00%、触发值16.60%[55][56] - 2026年净利润增长率目标值33.10%、触发值26.00%，营业收入增长率目标值33.10%、触发值26.00%[55][56] - 若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，考核年度为2025 - 2026年，考核目标同首次授予2025 - 2026年[56] 成本摊销 - 2024年限制性股票激励计划首次授予数量为332.00万股，需摊销的总成本为1017.66万元[70] - 2024年会计成本为165.61万元[70] - 2025年会计成本为560.07万元[70] - 2026年会计成本为215.27万元[70] - 2027年会计成本为76.72万元[70] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形时激励计划即行终止，已获授但未归属股票取消归属[73] - 激励对象离职等情况，已归属股票继续有效，未归属第二类股票不得归属[77] - 激励对象因执行职务身故，未归属股票按身故前程序进行[79]

募集资金情况 - 公司公开发行8913.86万股A股，发行价每股10元，募集资金总额89138.60万元，净额79329.73万元[2] - 2024年半年度公司使用募集资金1491.81万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3684.46万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额76560.27万元，专户余额22760.27万元，现金管理余额53800.00万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金金额为32872.00万元[14] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金818.87万元[11] - 公司同意使用累计不超过6.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[14] - 公司可使用最高不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，原6.5亿元额度自动失效[16][20] - 截至报告期末，闲置超募资金现金管理未到期余额为27000万元[17] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理合计金额为53800万元[21][22] 投资项目进度 - 保健食品智能化生产线技改项目截至期末投资进度为11.19%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度为7.93%[28] 存款信息 - 北京银行浙江自贸试验区杭州高新支行两笔结构性存款认购金额各5000万元，预期年化收益率1.55%-2.45%[21] - 交通银行杭州华浙广场支行两笔定期存款认购金额分别为6000万元和3800万元，预期年化收益率2.05%[21] - 中国建设银行杭州西湖支行两笔定期存款认购金额分别为7000万元和1000万元，预期年化收益率1.55%[21] - 南京银行杭州分行两笔结构性存款认购金额各5000万元，预期年化收益率1.80%-2.90%[21]

激励计划规则 - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象获授股票有数量限制[2] - 需12个月内明确预留授予对象[2] 人员获授情况 - 总经理张海军获授40.00万股[4] - 副总经理刘丽云等多人获授不同数量[4] - 35名核心人员获授225.00万股[4] 授予股份占比 - 首次授予332.00万股，占比94.86%[4] - 预留部分18.00万股，占比5.14%[4]

公司基本信息 - 2021年5月20日由杭州民生健康药业有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 经证监会批复同意首次公开发行股票注册申请，证监许可号为[2023]1204号[9] - 公开发行股票于创业板上市，股票简称“民生健康”，代码“301507”[9] - 注册资本为人民币35,655.433万元[10] - 营业期限为2009年12月14日至长期[10] 激励计划相关 - 2024年8月15日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[15][17] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[16][24] - 首次授予激励对象共计40人[20] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[22][24] - 需对内幕信息知情人买卖股票情况自查[16] - 将在内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[16] - 监事会将审核股权激励名单并披露审核及公示情况说明[16] - 独立董事将征集委托投票权[16][24] - 股东大会审议通过60日内董事会进行限制性股票首次授予并公告[17] - 公司符合实施股权激励条件，相关程序和内容合规[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][9] 激励计划 - 限制性股票激励计划等尚需股东大会审议[6][7] - 激励对象不包括特定人员[9] - 会前公示激励对象，监事会披露审核意见[10]

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为39,743.56万元，同比增长8.06%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,726.94万元，同比增长10.30%[17] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,278.11万元，同比增长29.50%[17] 政府补助和其他收支 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为195.56万元[20] - 公司2024年上半年理财产品收益为193.41万元[20] - 公司2024年上半年其他营业外支出为99.36万元，主要系捐赠支出[20] 主营业务和销售模式 - 公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业[25] - 公司采用经销模式及其他模式进行销售，其中以经销模式为主[25] - 公司与经销商的合作模式均为买断式经销，主要客户为全国范围内的大型医药流通商及区域实力较强的医药流通商[25] - 公司筛选具有相关业务经营资质且具有一定门店覆盖能力的大型商超进行合作，将产品销售给商超[26] - 公司加大加强线上销售渠道布局，在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等知名电商平台开设自营店铺，并开展线上分销业务[26] 新产品研发 - 公司已获批铝碳酸镁混悬液，用于治疗慢性胃炎及与胃酸有关的胃部不适症状[27] - 公司的米诺地尔搽剂正处于发补阶段，用于治疗男性型脱发及斑秃[27] 行业发展趋势 - 国家出台一系列政策利好行业发展，为公司提供了更多发展空间[23] - 人口老龄化趋势下，保健食品细分行业发展前景广阔[24] - 消费者需求日益多样化和细分化，推动公司产品向更专业、更细分的方向发展[24] 核心产品和品牌 - 公司主力产品"21金维他®多维元素片(21)"于1985年研发上市，开创了国内维矿行业先河[31] - 公司持续丰富产品品类，打造多元化的维生素矿物质OTC产品和保健食品产品族群[31] - "21金维他"品牌已发展成为国内维矿领域的领军品牌，品牌知名度、美誉度与影响力不断提升[32] 销售渠道拓展 - 公司加大了线上销售渠道布局，在主要电商平台开设自营店铺，实现全渠道产品覆盖[33] 研发和生产 - 公司拥有一支经验丰富、专注执着的经营管理团队，形成了高效规范的经营管理体系[34] - 公司形成了一整套涵盖产品配方、生产工艺、品质控制的核心技术体系，并持续进行优化迭代[35] - 报告期内公司新增1项药品批文、2项发明专利、8项保健食品注册证书/备案凭证[35][36][37][38] - 公司引进先进的铝塑自动包装线，提高生产效率，优化生产现场，提高生产效率，降本增效[39] 财务数据 - 公司实现营业收入3.97亿元，较上年同期增长8.06%[39] - 归属于上市公司股东的净利润7726.94万元，较上年同期增长10.30%[39] - 公司持续加强产品创新研发，2024年上半年投入研发费用1610.37万元，占公司营业收入的4.05%[39] - 报告期内现金管理产生的利息收入导致财务费用大幅下降[40] - 报告期内购买理财产品增加导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降[40] - 报告期内A股权益分派分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降[40] 募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[55,56] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[57] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[57] - 公司不存在募集资金结余的情况[57] 主要产品销售情况 - 公司2023年度、2022年度及2021年度核心产品多维元素片(21)的销售收入分别为47,619.42万元、43,902.26万元及42,300.19万元，占公司当期主营业务收入的比重分别为82.05%、80.46%及86.70%[68] - 公司以经销模式取得的销售收入占主营业务收入的比例分别为90.71%[68] 募投项目风险 - 公司在建的募集资金投资项目可能存在因宏观经济环境、技术发展方向发生变化，或市场及消费者需求变化及其他不确定性因素的影响，造成募投项目投资周期延长、投产延迟，未能实现预期效益的风险[69] 其他重大事项 - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[64][65] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[63] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[66] - 公司报告期内接待了多次投资者调研活动[70] 环境保护 - 公司及子公司严格遵守相关环保法律法规，取得环境保护相关行政许可[77][78] - 公司及子公司建立完善的污染物治理设施，确保污染物达标排放[80][81][82] - 公司及子公司制定环境自行监测方案并委托第三方检测，确保污染物排放达标[82] - 公司及子公司编制突发环境事件

考核相关 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[6] - 激励对象不包括独立董事等[7] 业绩目标 - 2024年净利润和营收增长率目标值10.00%，触发值8.00%[10] - 2025年净利润和营收增长率目标值21.00%，触发值16.60%[10] - 2026年净利润和营收增长率目标值33.10%，触发值26.00%[10] 归属比例 - 净利润实际增长率≥目标值，公司层面归属比例对应系数100%[11] - 个人绩效考核合格，个人层面归属比例100%；不合格为0%[13] 考核流程 - 考核期结束后人力组织考核报薪酬与考核委员会审核[15] - 薪酬与考核委员会5个工作日内公布结果[15] - 被考核者有异议可先与人力沟通，再向薪酬与考核委员会申诉[15] - 薪酬与考核委员会10个工作日内复核确定最终结果[15] - 申诉答复后修订结果报董事会审议，审议后为最终结果[15] 记录管理 - 绩效考核记录保存期为10年[16] - 超保存期限文件由薪酬与考核委员会统一销毁[16] - 绩效记录修改须当事人签字[16] 办法说明 - 本办法由董事会制定、解释与修订，股东大会通过且激励计划生效后实施[17]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月（相关情况）[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%（相关情况）[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期行权时限不少于12个月（相关情况）[3] 文档相关 - 监事会就股权激励计划发表意见内容在文档第36页[4] - 律师事务所法律意见书内容在文档第37页[4] - 独立财务顾问报告专业意见内容在文档第38页[4] - 董事会表决草案关联董事回避表决内容在文档第39页[4] - 股东大会审议草案关联股东拟回避表决内容在文档第40页[4] - 公司无金融创新事项内容在文档第41页[4] 日期 - 日期为2024年29日（月日信息不完整）[4]