2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年 度 占 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息) | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 应收账款 | - | 2.77 | - | 2.71 | 0.07 | 屋租赁费等 销售商品 | 经营性往来 | | | 杭州民生药业股份 | | | | | | | | | | | | | 母公司 | | | | | | | 采 购 食 堂 餐 | | | | 有限公司 | | 其他应付款 | 0.21 | 177.74 | - | 177.74 | 0.2 ...

2024 年度，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职责， 对报告期内公司经营管理、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等重大事项 的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督， 保障公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。 现将监事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日召开了第一届监事会第十一次会议，逐项审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 22 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，深入 贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司经营管理的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司 经营管理层或授权人员全权办理后续章程备案等工商登记相关事宜。 具体修订内容详见附件《杭州民生健康药业股份有限公司章程》修订对照表， 条款内容仅涉及调整"股东大会"为"股东会"的条款不再逐条列示。非实质性修订 如目录、条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等，因不涉及实质 内容变更，不再逐条列示。除前述修订情况 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-024 3、变更后会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称 "《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等会计处理要求，本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的相关规定。 本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-016 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-013 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事鲍子升以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-012 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-017 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 91.834.052.10 元。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年度提取 10%法定盈余公积金 9,944,402.95 元后，报告期末公司可供股东分配的利润为 191,298,833.29 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 如下利润分配方案： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回 购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度，不派发红股，不以公积金转增股本。 若公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案之日起，至实施时的股 权登记日，公司股本发生变动的，公司届时将按分配比例不变的原则对分配总额 进行调整。 2024 年度，公司未实施股份回购。截至 2025 年 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel. ...

杭州民生健康药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...