募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 2023年度公司募投项目实际使用募集资金6746.95万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为39244.15万元[2] - 首发募集资金金额（扣除承销费）616882563.47元，利息收入扣除手续费7705410.42元，支付上市发行费用（除承销费）14716981.15元[3] - 2023年度募集资金总额为66283.60万元，本年度投入募集资金总额为6746.95万元，累计投入募集资金总额为20974.15万元[26] - 截至2023年12月31日，超募资金额为20199.85万元，存放于专户未确定使用情况[27] 资金使用与置换 - 2022年募投项目支出17413700.80元，2023年募投项目支出67469524.36元，置换募集资金先期投入124858333.65元，置换已支付发行费用的自筹资金7687947.01元[3] - 2022年11月10日，公司使用13254.63万元募集资金置换前期投入自筹资金[27] 资金存储 - 截至2023年12月31日，建行乐清支行（账号33050162753509557777）存储余额316501186.15元，建行乐清柳市支行（账号33050162753509559999）存储余额34103784.36元，建行乐清支行（账号33050162753509569999）存储余额41836516.41元[8] 项目变更 - 2023年2月10日公司变更部分募集资金专户，将农行账户资金转至建行新账户[5] - 2023年2月10日公司将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”实施地点由“乐清经济开发区纬十九路328号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路55号”[10] - 2023年10月23日，公司将募投项目预计可使用状态日期调整至2024年12月31日[27] 项目进度 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度为59.86%[26] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度为48.53%[26] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度为28.89%[26] - 承诺投资项目截至期末投资进度为53.46%[26] 合规情况 - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用节余募集资金、使用超募募集资金、变更募集资金投资项目的资金使用情况[12][13][14][15][17] - 报告期内公司使用募集资金合规，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[18] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为90,518,896.23元，同比增长3.82%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为90,518,896.23元，同比增长3.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3,921,207.28元，同比下降80.06%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4,262,462.91元，同比下降79.11%[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,921,207.28元，同比下降80.06%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降78.95%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,325,632.07元，同比改善81.31%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,325,632.07元，同比改善81.31%[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,455,770.70元，同比减少1,513.07%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,262,397.24元，同比增长313.99%，主要由于收到借款增加[11] - 筹资活动现金流入小计为36,305,000.00元，较上期的5,112,500.00元大幅增加[25] - 偿还债务支付的现金为8,500,000.00元，较上期的15,200,000.00元减少[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,542,602.76元，较上期的783,131.68元显著增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,262,397.24元，较上期的-10,870,631.68元大幅改善[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1,312,588.94元，较上期的-19,515,274.83元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为554,629,750.51元，较上期的595,476,269.32元有所减少[25] 资产与负债 - 公司总资产为1,280,070,328.77元，较上年度末增长0.68%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为554,839,050.51元，较期初减少3,413,615.01元[16] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为143,242,074.65元，较期初减少2,849,728.52元[16] - 公司2024年第一季度存货期末余额为133,795,797.88元，较期初增加63,088.31元[17] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为296,298,961.36元，较期初增加7,312,574.00元[17] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为84,000,000.00元，较期初增加36,895,079.31元[18] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为97,138,835.27元，较期初减少8,974,481.27元[18] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末余额为11,239,506.02元，较期初减少6,566,052.73元[18] - 公司2024年第一季度应交税费期末余额为1,802,229.32元，较期初减少1,407,630.84元[18] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债期末余额为26,958,450.45元，较期初减少10,537,094.89元[18] - 公司2024年第一季度长期借款期末余额为10,000,000.00元，较期初减少9,267.74元[18] - 公司2024年第一季度负债合计为265,823,871.95元，同比增长2.60%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,014,246,456.82元，同比增长0.19%[19] 费用与研发 - 公司2024年第一季度研发费用为7,738,558.29元，同比增长27.34%[21] - 公司2024年第一季度销售费用为4,150,977.66元，同比增长29.28%[21] 政府补助与借款 - 公司收到政府补助1,710,841.90元，同比增长83.26%[7][9] - 公司短期借款增加至84,000,000.00元，同比增长78.33%[9] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为9,062人，前十名股东持股比例合计为74.40%[13] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务数据与业绩 - 公司2023年营业收入为4.35亿元，同比下降9.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4281.2万元，同比下降29.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7502.4万元，同比增长12.64%[17] - 2023年第四季度营业收入为1.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为755.95万元[19] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1759.76万元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[22] - 公司2023年营业收入为43,506.03万元，同比下降9.62%，净利润为4,281.20万元，同比下降29.26%[59] - 公司2023年营业收入中，继电器产品收入为18,480.81万元，同比下降17.81%，配电控制产品收入为12,534.39万元，同比增长6.11%[67] - 公司2023年境内营业收入为37,967.12万元，同比下降12.78%，境外营业收入为5,538.91万元，同比增长20.28%[68] - 公司2023年经销模式收入为14,303.09万元，同比下降24.49%，直销模式收入为29,202.95万元，同比增长0.04%[68] - 公司2023年低压电器产品销售量6,006.46万个，同比下降9.74%，生产量5,872.16万个，同比下降3.96%[70] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为75,023,760.29元，同比增长12.64%[82] - 2023年公司投资活动现金流入小计41,836,636.33元，同比增长1,177.40%，主要由于出售部分厂房产生收入[82] - 公司2023年筹资活动现金流入小计90,600,969.63元，同比下降88.32%，主要由于上期公司收到公开发行股票的募集资金[83] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为-59,049,204.70元，同比下降110.55%，主要由于向股东派发现金红利[86] - 公司2023年固定资产增加至28,898.64万元，占总资产比例从20.26%上升至22.73%[87] - 2023年公司在建工程增加至3,106.05万元，占总资产比例从0.85%上升至2.44%，主要由于新厂房装修费用增加[87] - 公司2023年短期借款减少至4,710.49万元，占总资产比例从7.75%下降至3.70%，主要由于银行短期贷款减少[87] - 2023年公司长期借款增加至1,000.93万元，占总资产比例从0.15%上升至0.79%，主要由于银行长期贷款增加[87] - 公司2023年报告期投资额为99,652,168.07元，较上年同期增长14.48%[94] - 公司递延所得税资产为1,066.48万元，较上年增加0.36%[89] - 公司一年内到期的非流动负债为3,749.55万元，较上年增加2.13%[89] - 公司应收款项融资期末数为613.37万元，较期初增加24.91万元[91] - 公司货币资金受限金额为209,300.00元，主要用于保函保证金[93] - 公司募集资金总额为66,283.60万元，截至2023年底尚未使用募集资金总额为39,244.15万元[101] - 公司浦南五路55号房屋装修项目累计实际投入金额为35,333,293.00元，项目部分完工[97] - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目累计投入16,164.77万元，投资进度为59.86%[103] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目累计投入3,153.26万元，投资进度为48.53%[103] - 智能型配电电器生产线建设项目累计投入1,656.12万元，投资进度为28.89%[103] - 公司募集资金总额为59,432.85万元，其中超募资金总额为20,199.85万元，尚未确定使用金额和用途[105] - 公司使用13,254.63万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中12,485.83万元用于置换募投项目自筹资金[105] - 公司出售浙江省乐清经济开发区纬十八路319号的土地使用权及厂房，交易价格为3,700万元，预计对2023年度净利润产生一定影响[107] - 公司募集资金投资项目总额为39,233.00万元，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为39,244.15万元，存放于募集资金专户中[105] - 雷顿电气2023年营业收入为6,901.78百万，净利润为1,027.86百万[110] - 新控电气2023年营业收入为5,132.54百万，净利润为1,010.91百万[110] 利润分配与股东权益 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利3.5元（含税）[4] - 公司每10股派息数为3.5元（含税）[174] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），总计派发现金红利35,856,660.00元[175] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[175] - 公司可分配利润为73,375,282.44元[175] - 公司总股本为102,447,600股[175] - 公司建立健全长期有效的现金分红政策，确保现金分红的连续性和稳定性，保护股东特别是中小投资者的合法权益[172] - 公司制定了合理的利润分配方案，坚持与股东共享生产经营成果[191] 公司治理与股东承诺 - 公司2023年召开了3次股东大会，确保股东特别是中小股东享有平等权利[129] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内共召开8次董事会会议[131] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开了6次监事会会议，监督公司财务状况和制度执行[132] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定产生，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[140] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户[141] - 公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作[142] - 公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[144] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[145] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[145] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[145] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：胡志兴持股17,225,016股，胡志林持股17,225,015股，张彭春持股6,978,753股[147] - 公司于2023年2月27日完成董事会换届选举工作，独立董事樊健因任期届满离任，项国友被选举为独立董事[148] - 公司现任董事长胡志兴自1999年3月至今担任公司董事长，副董事长胡志林自1999年3月至今历任公司总经理、副董事长[150] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[155] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖金组成，基本工资根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定[155] - 公司独立董事领取固定津贴[155] - 公司董事、高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，由董事会审议批准[155] - 公司监事的薪酬由股东大会审议批准[155] - 公司为独立董事及在公司任职的董事、监事和高级管理人员发放津贴或报酬[155] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位[155] - 公司财务总监林祥微自2017年7月至今任职[154] - 公司董事会秘书胡伊特自2018年3月至今任职[154] - 公司监事会主席杜勇杰自2017年11月至今任职[153] - 公司董事会在2023年共召开了8次会议，审议通过了包括董事会换届选举、募集资金使用、利润分配方案等多项重要议案[157][158] - 公司2023年度董事税前报酬总额为226.67万元，其中董事长胡志兴税前报酬为34.76万元[156][157] - 公司2023年度向银行申请综合授信额度，并审议通过了相关议案[158] - 公司2023年度续聘了审计机构，并审议通过了相关议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部管理制度的议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于对外捐赠的议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案[158] - 公司2023年度审议通过了关于公司董事2023年度薪酬方案的议案[158] - 公司实际控制人及股东在报告期内履行了股份限售承诺，承诺期限至2026年5月9日[194] - 公司股东胡志兴、胡志林承诺避免同业竞争，承诺长期有效[194] - 公司股东张彭春的股份限售承诺将于2024年5月9日到期[194] - 公司股东杜勇杰、洪全标、叶芳的股份限售承诺已于2023年11月9日履行完毕[194] - 公司股东林祥微、苏国强的股份限售承诺将于2024年5月9日到期[194] - 公司股东承诺规范关联交易，承诺长期有效[194] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[195] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行价格[197] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺若违反减持承诺，所得收益归公司所有[198] - 公司实际控制人控制的其他企业欣灵投资、欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[199] - 公司实际控制人控制的其他企业欣灵投资、欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行价格[199] 研发与技术创新 - 公司2023年研发费用支出为3232.14万元，占营业收入的7.43%[36] - 公司报告期内开展35个研发项目，获得授权专利479项，其中发明专利38项[36] - 公司自主研发并取得121项软件著作权，形成传统工控元件组网、智能制造云平台等技术储备[36] - 公司推出26种新产品，获得“浙江省工业新产品（新技术）”认证[38] - 公司参与多项行业标准起草，包括国家计量技术规范和浙江制造团体标准[39] - 公司推动自动化生产向数字化生产转变，打造数字化车间并开发企业专用APP[40] - 公司子公司欣大电气被认定为“温州市机器换人示范企业”[39] - 公司建立“新能源用高压直流继电器”研发团队，拓展新能源业务[38] - 公司持续被评定为国家高新技术企业，获得多项省级荣誉[38] - 公司通过物联网、ERP等技术实现生产流程管控的智能化和无线化[40] - 公司持续研发工业自动化控制领域核心产品，积极布局工控产品与5G、物联网技术和大数据的应用[42] - 公司2023年研发费用支出为3,232.14万元，占营业收入的7.43%，研发团队人数为153人，占总员工人数的14.3%[60] - 公司2023年研发推出高压直流继电器产品系列，进一步完善产品布局[62] - 公司2023年研发投入金额为32,321,446.61元，占营业收入比例为7.43%，较2022年的5.69%有所增加[79] - 2023年公司30岁以下研发人员数量增长40%，达到49人，主要由于公司积极引入青年人才[80] - 公司未来将加大研发投入，推动产品由中低端向中高端转变，并致力于成为国内一流的电器元件供应商和自动化解决方案集成商[113] - 公司计划通过数字化工厂建设，推动数智赋能可持续发展新模式，包括MES系统导入和立体智能仓库建设[115] - 公司将加大新能源产品技术投入，组建多个专项研发团队，如“高可靠性光伏继电器”和“新能源交流接触器”[117] - 公司计划通过与龙头企业的ODM合作，强化技术研发优势和制造成本优势[118] 行业与市场分析 - 公司属于低压电器行业，2023年行业整体呈现下滑趋势，但新能源领域呈现爆发式增长[27] - 公司在低压电器行业中属于技术跟进者，具有较强的研发能力，能够及时跟进行业技术的发展[28] - 低压电器行业正朝着高性能、高可靠性、小型化、数字化、模块化、组合化、电子化、智能化、可通信、零部件通用化、绿色化方向发展[29] - 高端低压电器将融合新基建发展，智能化、数字化等技术将逐步融入低压行业各个领域，带来行业革命性突破[29] - 低压电器下游应用市场中，"源＋网＋荷＋储＋充"新型配用电模式正在助推市场空间不断扩大，并改变通用与专业市场的格局[30] - 光伏、风电、车桩等行业逐步走出"退补"阵痛期，户用光伏、海上风电、分布式储能、大功率直流桩等细分行业增长明显[31] - 中国工业转型升级深化，智能电网、5G、新能源等投资建设持续推进，低压电器产业将发生以绿色、智能、融合为特征的群体性重大技术变革[31] - 公司是国内主要低压电器生产企业之一，拥有继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系[32] - 公司实验室于2020年取得中国CNAS认证[32] - 公司形成了自有品牌+ODM双向驱动的经营格局，有效提升了运营能力并确立了行业竞争地位[33] - 国家政策调整减少了产品认证的审批要求，降低了行业市场准入门槛，可能带来更多竞争对手[34] - 国家政策促进行业向自动化、智能化方向发展，公司经营继电器、配电控制等产品将受益[34] - 公司面临主要原材料价格波动的风险，特别是铜及铜制品的价格波动[120] - 公司计划通过增加供应商数量、提升议价能力和优化生产流程来应对原材料价格波动[120] - 公司面临市场竞争风险，特别是与跨国公司和本土优势企业的竞争[121] - 公司计划通过优化技术、提升服务质量和拓展新兴市场来应对市场竞争风险[121] - 公司产品面临复杂工作环境，客户需求多样化，需应对5G、物联网等技术带来的产品小型化、自动化、智能化更新压力[122] - 公司计划通过市场政策、客户需求分析机制增强风险应对能力，并紧跟客户新技术指标要求，力争实现产品技术领先[122] - 低压电器行业竞争激烈，原材料价格波动和劳动力成本上升可能导致毛利率波动[123] - 公司将通过技术创新、减少产品组件、选择低成本原材料、推进生产车间智能化改造等方式降低生产成本[123] - 公司计划改进生产布局，制定合理生产计划，提高生产线效率，减少人工投入[124] 生产与供应链管理 - 公司采取自主品牌生产为主、外包贴牌生产为辅的生产模式，主要产品均为公司自制[55] - 公司建立了经销与直销相结合的销售体系，2023年全国签约经销商125家[56] - 公司通过严格授权、统一指导实现对签约经销商的管理，签约经销商执行公司营销政策、计划和策略[57] - 公司直销模式包括线下直销、境内电销、零售、境外直销和境外电销[58] - 公司2023年共有经销商125家，初步建立起遍布全国的经销商网络[63] - 公司2023年产品质量稳定，通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证，并成功导入IATF16949汽车行业质量管理体系[64] - 低压电器原材料成本同比下降14.42%，从2022年的230,965,327.42元降至2023年的197,658,586.18元[71] - 继电器原材料成本同比下降22.74%，从2022年的101,647,266.43元降至2023年的78,530,968.38元[71] - 配电控制制造费用同比增长18.21%，从2022年的8,346,862.88元增至2023年的9,866,814.23元[71] - 电气传动与控制其他成本同比增长53.92%，从2022年的5,078,504.53元增至2023年的7,816,990.12元[72] - 公司前五名客户合计销售金额为113,590,064.37元，占年度销售总额的26.11%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为53,816,200.96元，占年度采购总额的17.14%[76] - 公司建立了完善的供应商管理体系，拥有稳定、可靠的合格供应商[189] - 公司通过工艺改良与创新满足客户对产品质量的需求，并收集客户满意度调查信息以改进营销政策[190] 销售与市场推广 - 公司国内市场划分为8大片区，设立业务和技术服务团队，结合全国125个签约经销商，打造异地售后服务网络[41] - 公司注重市场营销体系的线上线下融合，已形成官网、公众号、小程序

财报与会议信息 - 公司2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] - 2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，地点为价值在线[1] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[3] 会议联系信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 57129599，邮箱xl@xinling.com[5] 会议查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 预计不能在规定期限内披露定期报告需及时报告并公告[10] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请[13] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比变动超50％需进行业绩预告[14][15] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上等需说明改善措施[16] - 可在定期报告披露前发布业绩快报，特定情况应及时披露[15] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告或快报差异较大应披露修正公告[15] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括招股说明书等[6] - 编制招股说明书应符合规定，发行前应全文刊登[9] - 董事等应对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见[9] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[10] 重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超30%需关注[19] - 重大诉讼、仲裁涉案金额满足条件应披露[24] - 股东持股或控制情况发生较大变化需披露[26] - 董事长等人员变动需披露[26] - 公司申请或被申请破产重整等应披露进展[20] - 股票交易异常波动需披露公告[21] - 媒体传闻有较大影响需核实披露或澄清[24] - 交易涉及资产等满足条件需及时披露或提交股东大会审议[28][30] 信息披露管理 - 董事会秘书负责信息披露事务管理[36] - 需定期开展信息披露制度培训并备案[37] - 定期报告编制等需多道程序[38] - 重大事件报告等需相关流程[39] - 对外发布信息需经申请等流程[40] 其他 - 公司实行内部审计制度，董事会等负责检查监督内部控制[44] - 子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司可能需参照披露[46] - 总部及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[46] - 对外信息披露文件档案管理由专人负责[48] - 董监高履职情况由相关人员记录保管[49] - 以公司名义行文须经审核批准并存档[50] - 董监高对信息披露负责，董事长等负主要责任[51] - 信息披露违规董事会应检查更正并备案[52] - 控股子公司指持有50%以上股权等情况的公司[53] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[54] - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[55]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，独立董事彭松出席8次[5] - 2023年股东大会会议3次，独立董事彭松出席3次[5] - 2023年独立董事彭松参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过补充确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[10] - 2023年4 - 5月审议通过续聘2023年度审计机构议案[13] - 2023年2月10日审议通过董事会换届选举议案[14] - 2023年2月27日审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 2023年4 - 5月审议通过董事和高管2023年度薪酬方案议案[16] 未来展望 - 2024年度独立董事将推动公司持续稳定健康发展[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募资总额6.63亿元，净额5.94亿元[2] - 首次公开发行股票实际募资净额59432.85万元，超募资金20199.85万元[4] 资金投向 - 募集资金投资项目投资总额41326万元，拟投入募集资金39233万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理，可循环使用[6] - 现金管理投资产品需安全保本、流动性好，不影响募资投资计划[4] 审批情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][12] - 独立董事同意现金管理并提交2023年年度股东大会审议[13] - 保荐机构认为现金管理履行必要审批程序且无异议[13][14]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，股东大会会议3次，独立董事程颖均全勤出席[5] - 2023年程颖召集、主持审计委员会会议3次，参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过关联交易、续聘审计机构等多项议案[10][13][14][15] 制度与薪酬 - 2023年12月13日重新制定《独立董事工作制度》[6] - 依据情况制定2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司持续稳定健康发展[17]

利润分配与审计 - 独立董事同意2023年度利润分配方案并提交审议[2] - 独立董事同意续聘立信为2024年度审计机构并提交审议[3] 关联交易与薪酬 - 独立董事同意补充确认日常关联交易及2024预计议案并提交审议[5] - 独立董事同意2024年度董事薪酬方案并提交审议[6] - 独立董事同意2024年度高管薪酬方案[7] 报告与资金使用 - 独立董事同意《2023年度内部控制评价报告》议案[8] - 独立董事同意《2023年度募集资金报告》议案[10] - 公司用6000万超募资金补流，独立董事同意并提交审议[11] - 独立董事同意用闲置募集资金现金管理并提交审议[12]

募集资金支取与置换 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元或达净额20%，通知保荐或独财[6] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，重新论证可行性[10] - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达50%，重新论证可行性[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金超5000万元且达总额10%以上，提交股东大会审议[16] - 每十二个月内永久补流和还贷累计不超超募总额30%[17] 节余募集资金处理 - 节余（含利息）低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[22] - 节余（含利息）达净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[22] 报告编制与检查 - 前次募集资金到账未满五个会计年度，董事会编使用情况报告[23] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展[26] - 保荐或独财至少每半年现场检查，年末出具专项核查报告[28] 其他规定 - 单次补流不超12个月[14] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[26] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露结论[27] - 募集资金情况被出具“保留结论”，董事会分析整改并披露[28] - 保荐或独财发现未履行协议，向深交所报告披露[28] - 董事会募集资金报告含超募资金使用金额、收益等[28] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[29] - 保荐现场检查发现重大违规或风险，向深交所报告[29] - 制度“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含[31] - 制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同[31] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释和修订[31]