证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务 公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-016 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有 资金进行现金管理的公告 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。 募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 ...

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议[2] - 各次会议召开时间及审议议案数量[2][3] 监事会评价 - 2024年财务制度健全、状况良好，年报真实完整[4] - 募集资金使用和管理合规[5] - 关联交易决策程序合规，定价公允[6]

关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-013 欣灵电气股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2024 年关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为不 超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决， 该议案经非关联董事审议通过。 该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-010 欣灵电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-017 欣灵电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属 于根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审 议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的 ...

欣灵电气股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 二、 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2][12] - 2025年4月17日董事会通过续聘，聘期1年[12] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用70万元，内控审计费用20万元[10] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余赔偿500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 执业处罚 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-014 欣灵电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 的规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下 简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行申 请总计不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、 承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不 限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...