财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为213,671,459.75元，同比增长3.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,722,062.35元，同比下降78.86%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,459,731.88元，同比下降69.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为15,701,983.45元，同比增长12.21%[11] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降76.92%[11] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降76.92%[11] - 加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降2.10%[11] - 总资产为1,167,093,799.32元，同比下降8.20%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为959,492,259.33元，同比下降3.05%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入21,367.15万元，同比增长3.3%，主营业务收入21,075.15万元，同比增长2.38%[37] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为572.21万元，同比下降78.86%，主要由于去年同期处置厂房产生效益、部分产品产能未规模化生产及新厂房折旧摊销增加[37] - 公司2024年上半年研发费用支出为1,614.96万元，占营业收入的7.56%，研发团队人数为129人，占总员工人数的11.61%[39] - 公司2024年上半年开展研发项目42个，自主研发并取得124项软件著作权和496项授权专利（其中发明专利42项）[39] - 公司总资产截至2024年6月30日为116,709.38万元，较上年末下降8.2%，主要由于偿还部分借款以降低资产负债率[38] - 公司2024年上半年营业收入为213,671,459.75元，同比增长3.30%[43] - 营业成本为172,143,140.57元，同比增长9.35%[43] - 研发投入为16,149,631.65元，同比增长19.97%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为15,701,983.45元，同比增长12.21%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,585,461.38元，同比下降153.71%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-105,879,826.12元，同比下降41.62%[43] - 公司2024年半年度营业总收入为213,671,459.75元，同比增长3.3%[123] - 公司2024年半年度净利润为6,134,117.04元，同比下降79.0%[124] - 公司2024年半年度研发费用为16,149,631.65元，同比增长20.0%[123] - 公司2024年半年度流动负债合计为53,598,970.01元，同比下降42.3%[122] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为5,722,062.35元，同比下降78.9%[124] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.06元，同比下降76.9%[124] - 公司2024年半年度营业利润为4,213,447.11元，同比下降86.5%[123] - 公司2024年半年度负债合计为54,388,657.04元，同比下降41.8%[122] - 公司2024年半年度所有者权益合计为844,550,807.30元，同比下降3.3%[122] - 公司2024年半年度财务费用为-6,717,174.26元，主要由于利息收入增加[123] - 2024年半年度营业收入为74,909,136.36元，同比增长5.5%[125] - 2024年半年度净利润为6,916,941.30元，同比下降71.4%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,701,983.45元，同比增长12.2%[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-47,585,461.38元，同比下降153.7%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-105,879,826.12元，同比下降41.6%[128] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为418,578,997.99元，同比下降21.9%[129] - 2024年半年度基本每股收益为0.08元，同比下降66.7%[126] - 2024年半年度研发费用为3,210,889.90元，同比下降13.3%[125] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为173,373,679.49元，同比下降1.9%[127] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为59,932,227.01元，同比下降0.2%[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为39,737,800.40元，同比增长191.2%[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-26,878,106.39元，同比减少411.1%[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-78,626,155.25元，同比减少1.2%[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-65,766,410.20元，同比减少5.1%[131] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为314,050,601.45元，同比减少17.6%[131] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益减少30,134,597.65元，同比减少3.0%[132] - 2024年半年度综合收益总额为5,722,062.35元，同比减少85.7%[132] - 2024年半年度利润分配导致所有者权益减少35,856,660.00元，同比减少10.0%[133] - 2024年半年度少数股东权益增加247,054.69元，同比增加1.1%[132] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为982,436,450.95元，较上年同期减少34,415,532.30元[134] - 公司2024年上半年综合收益总额为27,072,185.69元，少数股东权益为2,128,342.01元[134] - 公司2024年上半年利润分配为-61,468,560.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-61,468,560.00元[135] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为1,448,500.00元，主要为所有者投入的普通股[135] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为873,490,526.00元，较上年同期减少28,939,718.70元[138] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为6,916,941.30元[138] - 公司2024年上半年母公司利润分配为-35,856,660.00元，主要为对所有者（或股东）的分配[138] - 公司2024年上半年所有者权益合计为844,550,807.30元，较上期减少58,687,161.44元[139] - 公司2024年上半年未分配利润为44,435,563.74元，较上期减少61,859,273.17元[139] - 公司2024年上半年综合收益总额为24,217,277.85元[141] - 公司2024年上半年利润分配为-61,468,560.00元，主要由于对股东的分配[141] - 公司2024年上半年期末盈余公积为27,164,100.00元，较上期增加3,172,111.73元[139] - 公司2024年上半年期末资本公积为670,503,543.56元，与上期持平[139] - 公司2024年上半年期末股本为102,447,600.00元，与上期持平[139] - 公司2024年上半年期末专项储备为0元，与上期持平[139] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为0元，与上期持平[139] - 公司2024年上半年期末库存股为0元，与上期持平[139] 产品与研发 - 公司主要产品包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等六大类[16] - 继电器产品广泛应用于自动化控制电路，涵盖遥控、遥测、通讯等领域[17] - 高压直流继电器具有2,000V高容量切断功能，抗短路能力达到14,000A以上[19] - 变频器产品具有节能调速运行、多种电机保护和控制功能，广泛应用于塑料、纺织等行业[22] - 公司研发的交流伺服驱动器采用先进的矢量控制算法，广泛应用于数控机床、纺织机械、印刷机械等自动化领域[24] - HHD系列电动机保护器适用于交流50Hz、额定工作电压AC380V及以下的供电电路，能及时断开开关电器触头，保护电动机[24] - US-52A和SS-22系列交流电机调速器具有软起动、无级调速功能，广泛应用于流水线、编织机械、包装机械等电机传动行业[24] - 数显电量表以电力计量芯片和单片机为核心，广泛应用于机电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的测量和显示[25] - 温度控制仪按国际DIN标准开发，广泛应用于化工、纺织、造纸、石油、橡胶、包装机械、食品烤箱、热处理等行业[25] - 接近开关广泛应用于机械、纺织、轻工、造纸、印刷、包装等行业，检测物体包括金属、玻璃、塑料、水、油、纸等[27] - 光电开关检测物体为液体和固体的固态元件物体，如桌子、墙壁、透明玻璃、金属板等[27] - 光电式增量编码器是集光、机、电技术于一体的转速、位移传感器，能准确测量长度、角度、速度[27] - LXW-5系列微动开关广泛适用于食品机械、自动包装机、机床设备、输送机械等[28] - LX-ME/8000系列行程开关适用于交流50Hz或60Hz、电压至380V的控制电路，广泛应用于机械、电子、轻工、军工等行业[28] - 公司顺应新能源发展趋势，推出高压直流继电器、电涌保护器、直流电子式电能表等新能源系列产品[40] - 公司产品广泛应用于新能源、智能家居、工业自动化等领域，未来低压电器产品将更加智能化、节能化、小型化、高性能化[35] 市场与销售 - 公司2024年1-6月全国签约经销商122家，初步建立起遍布全国的经销商网络[33][40] - 公司通过直销模式直接拓展客户，包括境内电销（天猫、阿里巴巴旗舰店客户）和境外电销（阿里巴巴国际站的境外客户）[33][34] - 继电器产品营业收入为9,804.64万元，同比增长13.97%[44] - 配电控制产品营业收入为4,828.63万元，同比下降21.58%[44] 投资与融资 - 报告期投资额为35,008,764.34元，同比下降33.90%[50] - 浦南五路55号房屋装修项目累计实际投入金额为45,474,488.53元[50] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为25,181.66元[52] - 募集资金总额为59,432.85万元，报告期投入募集资金总额为8,615.27万元[53] - 募集资金累计投入募投项目23,589.43万元，尚未使用的募集资金余额为30,839.32万元[54] - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资进度为65.70%[55] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资进度为54.52%[55] - 智能型配电电器生产线建设项目投资进度为40.23%[55] - 补充流动资金6,000.00万元[55] - 公司使用6,000万元超募资金永久补充流动资金[56] - 公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[56] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为30,839.32万元[57] - 公司委托理财总额为20,002.91万元，其中20,000万元为银行理财产品[60] - 宁波银行大额存单委托理财金额为20,000万元，预期年化收益率为2.30%[61] 子公司与关联公司 - 子公司雷顿电气净利润为883.29万元，对公司净利润影响显著[65] - 子公司新控电气净利润为326.08万元，对公司净利润影响显著[65] - 子公司雷顿进出口净利润为154.13万元，对公司净利润影响显著[65] - 子公司浙江欣灵智能净利润为119.69万元，对公司净利润影响显著[65] - 子公司上海欣灵智能净利润为62.62万元，对公司净利润影响显著[65] - 公司与南昌欣珏电气有限公司的关联销售金额为85.37万元，占同类交易金额的1.02%[88] - 公司与南京祺瑞自动化设备有限公司的关联销售金额为52.73万元，占同类交易金额的0.63%[88] - 公司与北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司的关联采购金额为14.16万元，占同类交易金额的21.24%[88] - 公司与乐清市名瓯知识产权咨询有限公司的关联采购金额为52.50万元，占同类交易金额的78.76%[88] - 公司与杭州名瓯科技有限公司的关联采购金额为0元，占同类交易金额的0%[88] - 公司2024年1-6月日常关联交易实际发生金额为219.30万元，占年度预计总额719.54万元的30.47%[89] - 公司与浙江康佐电气科技有限公司的关联采购金额为4.54万元，占同类交易金额的0.02%[89][90] - 公司与董事长胡志兴的关联租赁金额为10.00万元，占同类交易金额的18.77%[89] - 公司2024年1-6月关联交易实际发生金额低于年度预计总额719.54万元[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[91] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[92] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[93] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[94][95] - 公司报告期无其他重大关联交易[96] - 公司租赁情况涉及多个子公司，年租金总额超过100万元[99][100] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），总股本为102,447,600股[103] - 公司全资子公司欣大电气拟投资不超过12,000万元新建工业厂房及配套建筑，土地购置费为1,331万元[104] - 公司有限售条件股份从76,835,700股减少至75,091,012股，占比从75.00%降至73.30%[105] - 公司无限售条件股份从25,611,900股增加至27,356,588股，占比从25.00%提升至26.70%[105] - 公司首次公开发行前限售股6,978,753股于2024年5月9日解除限售，占总股本的6.8120%[106] - 公司股东胡志兴和胡志林各自持有的17,225,016股和17,225,015股限售股将于2026年5月9日解除限售[106] - 公司股东乐清市欣灵投资有限公司持有的11,562,100股限售股将于2026年5月9日解除限售[106] - 公司股东乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）持有的9,572,900股限售股将于2026年5月9日解除限售[106] - 公司股东张彭春本期解除限售股数为1,744,688股，期末限售股数为5,234,065股[107] - 公司股东胡志兴和胡志林各持有16.81%的股份，持股数量分别为17,225,016股和17,225,015股[108] - 公司股东乐清市欣灵投资有限公司持有11.29%的股份，持股数量为11,562,100股[108] - 公司股东乐清市欣伊特投资合伙企业持有9.34%的股份，持股数量为9,572,900股[109] - 公司股东张彭春持有6.81%的股份，持股数量为6,978,753股[109] - 公司股东乐清市欣伊佳投资合伙企业持有6.30%的股份，持股数量为6,452,400股[109] - 公司股东乐清市欣哲铭投资合伙企业持有4.51%的股份，持股数量为4,616,600股[109] - 公司股东瞿建光持有1.16%的股份，持股数量为1,192,837股[109] - 公司股东徐泽武持有1.11%的股份，持股数量为1,142,101股[109] - 公司股东胡小芳持有0.86%的股份，持股数量为877,379股[109] 风险与应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动风险，直接材料占产品总成本比重较大，原材料价格波动对毛利率影响显著[68] - 公司计划通过增加供应商数量、提升议价能力、加强价格预测和合理产品定价等措施应对原材料价格波动[68] - 国内低压电器市场竞争激烈，公司规模化效益和品牌影响力不足，需持续提升生产和服务水平以应对市场竞争风险[69] - 公司计划通过优化技术、提升服务质量、拓展新兴产业市场等措施增强市场竞争力[69] - 公司面临技术更新风险，需及时应对5G、物联网等技术带来的产品小型化、自动化

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训计划 - 培训次数为0次，拟下半年开展培训[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[7] - 2024年1月8日国泰君安被出具警示函[8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会9月18日15:30现场召开，网络投票时间9月18日多个时段[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[2] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 审议事项 - 审议修改《公司章程》等议案，为特别决议需2/3以上通过[5][6] 登记与联系 - 登记方式多样，时间为2024年9月12日特定时段[7] - 联系地址、邮编、联系人、电话、传真、邮箱等信息[8][9] 网络投票 - 网络投票代码为“351388”，简称为“欣灵投票”[12] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16] - 备查文件有公司第九届董事会第十二次会议决议[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] 董事会权限 - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[5] - 多类交易达到一定金额或比例需经董事会审议[6][7] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请审计和评估并提交股东会审议[8] 董事会秘书规定 - 董事会秘书空缺超三个月，由公司法定代表人代行职责，并在六个月内完成聘任[16] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[21] 独立董事规定 - 独立董事行使特定三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[35] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[25] - 多种情形下董事会应召开临时会议[26][28] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，紧急情况可随时口头通知[30] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[33] - 董事会表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[35] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 股东有权在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[43] - 董事会应在多种情况下及时修订规则[49] - 本规则自股东会批准之日起生效，修改时亦同，由董事会负责解释[52]

公司基本信息 - 公司于2022年11月9日在深交所上市，发行A股2,561.19万股[5] - 公司注册资本为10,244.76万元[5] - 公司股份总数为10,244.76万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 胡志兴持股48.5%，胡志林持股48%，瞿建光持股1.5%，胡小芳和曹文波各持股1%[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] 董监高股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[79] - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[104][105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[106] 财报与利润分配 - 公司年度财报在会计年度结束4个月内报送，半年度财报在6个月结束2个月内报送，季度财报在3个月和9个月结束1个月内报送[109] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[126] - 公司作出合并、分立、减资决议后，均需10日内通知债权人，并于30日内公告[126][127][128] - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可请求法院解散公司[131]

会议召开 - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月28日13点召开[2] - 公司董事会拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东会[10] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决7票同意通过[3][6] - 修改《公司章程》等三项议案表决通过，待股东会审议[7][8][9] 股东会审议 - 2024年第一次临时股东会将审议修改三项规则议案[10]

会议信息 - 第九届监事会第九次会议于2024年8月28日14点召开[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募集资金情况 - 公司2022年10月28日首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额6.62835972亿元，净额5.9432854436亿元[3] - 首发募集资金金额（扣除承销费）6.1688256347亿元，利息收入扣除手续费770.541042万元，支付上市发行费用（除承销费）1471.698115万元[4] - 置换募集资金先期投入1.2485833365亿元，置换已支付发行费用的自筹资金768.794701万元[4] 募投项目支出 - 2022年募投项目支出1741.37008万元，2023年募投项目支出6746.952436万元[4] - 2024年1 - 6月募投项目支出2615.269816万元[5] 账户余额与资金管理 - 2023年12月31日募集资金账户余额3.9244148692亿元，本期利息收入扣除手续费210.44078万元[4] - 截至2024年6月30日，账户余额6639.32万元[4] - 宁波银行温州分行大额存单金额2亿元，年利率2.3%，2024年5月27日起始，2025年5月27日终止，未到期；七天通知存款金额4200万元，年利率1.5%，2024年6月7日起始，2024年7月19日终止，已赎回，实际收益7.35万元[13] 项目投资进度 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度为65.70%[29] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度为54.52%[29] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度为40.23%[29] - 承诺投资项目截至期末投资进度为60.13%[29] 资金使用策略 - 公司使用6000万元超募资金永久补充流动资金[20][30] - 公司可使用不超过20000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[20][30]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额12944.27万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）3201.78万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额5617.14万元[5] - 2024年6月30日往来资金余额10528.92万元[5] 应收账款 - 欣大电气2024年6月30日应收账款余额44.97万元[3] - 雷顿电气2024年6月30日应收账款余额16.73万元[3] - 百世康电气2024年6月30日应收账款余额614.73万元[3] - 浙江欣灵智能电气2024年6月30日应收账款余额56.67万元[3] - 浙江欣灵自动化2024年6月30日应收账款余额43.99万元[3]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[2] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，应召开临时股东会[2][4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司拟与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须经股东会审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[7] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元，需提交股东会审议[9] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%[14] - 年度股东会召集人应在召开20日前书面通知股东，临时股东会应在召开15日前书面通知[17] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会特别决议通过[29] - 关联交易事项形成决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过；若涉及特定事项，须经2/3以上通过[33] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人[34] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[34] - 监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[35] - 股东会选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度[35] - 选举独立董事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的独立董事人数[36] - 选举非独立董事、监事时，每位股东选票数等于所持股票数乘以有权选出的非独立董事、监事人数[36] - 候选人数多于章程规定人数时，股东投票所选人数不得超过章程规定人数，选票总和不得超有权取得的选票数[36] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[38] - 股东会采取记名方式投票表决[39] 决议撤销与保存 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[43][44] - 会议记录等资料保存期限为十年[44] 其他 - 新任董事、监事自股东会决议通过之日起就任[48] - 公司董事会应在股东会对利润分配方案作出决议之日起六个月内进行分配[48] - 任何人对会议有不同意见或新议题，应按章程规定程序提议召开新股东会，不得要求修改会议记录[49] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[49] - 本规则自股东会批准之日起生效，修改时亦同，由公司董事会负责解释[51]