赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人吴雯雯作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-065 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴 国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合 授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情 形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。 公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括 但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。 国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请 综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪 新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材向金融机构申请综合授信额度并接受 关联方无偿担保的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构 申请总额 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘文成作为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赣州逸豪新材料股 份有限公司第二届董事会提名为赣州逸豪新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-069 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月5 日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2024年12月5日9:15-15:00的任意时间。 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-063 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | （%） | | 逸源基金 | 集中竞价交易 | 2024.10.29- 2024.11.11 | 19.88 | 1,657,900 | 1 | 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-054），公司股东赣州逸源股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"逸源基金"）计划在上述 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-062 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入347,904,341.09元，同比减少3.00%；年初至报告期末为1,029,824,012.63元，同比增长8.07%[2] - 营业总收入本期为10.2982401263亿元，上期为9.5292838706亿元，同比增长8.07%[14][15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,215,799.50元，同比减少331.25%；年初至报告期末为 -14,193,586.39元，同比增长5.96%[2] - 净利润本期净亏损1419.358639万元，上期净亏损1509.312680万元，亏损幅度收窄5.96%[15][16] 资产相关 - 本报告期末总资产2,542,841,427.06元，较上年度末增长22.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,565,742,936.57元，较上年度末减少3.10%[2] - 2024年9月30日货币资金431,196,948.11元，较1月1日增长54.85%，因票据贴现及融资增加[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额431,196,948.11元，期初余额278,455,798.47元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额479,348,184.91元，期初余额399,704,427.47元[12] - 2024年9月30日存货期末余额291,144,492.38元，期初余额231,977,007.99元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,471,349,788.79元，期初余额1,155,201,124.17元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额1,071,491,638.27元，期初余额919,259,561.11元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额2,542,841,427.06元，期初余额2,074,460,685.28元[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,302,199.98元[3] 短期借款相关 - 2024年9月30日短期借款437,835,318.51元，较1月1日增长380.38%，因银行借款增加[5] 营业费用相关 - 2024年1 - 9月营业费用7,565,937.54元，较2023年同期增长52.91%，因业务拓展费增加[6] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益16,125,489.43元，较2023年同期增长844.94%，因增值税进项税额加计抵减额增加[6] 经营活动现金流量相关 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -171,414,586.39元，较2023年同期减少125.35%，因兑付到期银行承兑汇票金额增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,414,586.39元，上期为 - 76,065,440.87元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为507,744,775.81元，较2023年同期增长23.01%，因收到银行承兑汇票到期保证金及融资租赁增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为507,744,775.81元，上期为412,782,373.78元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,916 [9] - 赣州逸豪集团有限公司持股比例52.06%，持股数量88,022,985股[9] - 香港逸源有限公司持股比例10.65%，持股数量18,004,048股[9] - 公司回购专用证券账户持有3,271,742股，占总股本比例1.94%[10] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为10.5373568029亿元，上期为9.7006771420亿元，同比增长8.62%[15] 负债相关 - 流动负债合计本期为9.2926379231亿元，上期为4.4335876521亿元，同比增长109.6%[13] - 非流动负债合计本期为4783.469818万元，上期为1526.539711万元，同比增长213.36%[13] - 负债合计本期为9.7709849049亿元，上期为4.5862416232亿元，同比增长112.96%[13] - 应付账款本期为1.4847407231亿元，上期为1.1498098895亿元，同比增长29.13%[13] - 合同负债本期为18.175419万元，上期为6.651651万元，同比增长173.25%[13] - 一年内到期的非流动负债本期为7414.542151万元，上期为2260.642228万元，同比增长228.0%[13] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.09元，与上期持平[16] 销售及税费现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为874,497,540.53元，上期为927,913,100.14元[17] - 收到的税费返还本期为15,527,832.49元，上期为30,888,047.29元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为80,922,587.82元，上期为72,293,162.13元[18] - 支付的各项税费本期为3,580,408.35元，上期为12,329,020.64元[18] 投资活动现金流量相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为128,099,390.59元，上期为104,751,408.46元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 183,999,390.59元，上期为 - 105,669,408.46元[18] 取得借款现金流量相关 - 取得借款收到的现金本期为437,236,437.57元，上期为452,055,107.62元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为153,129,827.32元，上期为231,052,233.50元[19]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-057 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电话、 邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州 逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-059 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金及超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 35,000.00 万元的部分 闲置募集资金及 11,011.86 万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于 与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置 超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...