本人吴雯雯，硕士研究生学历，江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生 导师。出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，注册税务师。 2007 年 5 月至 2011 年 10 月，任浙江长征职业技术学院会计系教师；2011 年 11 月 至今历任江西理工大学会计专业讲师、副教授、硕士生导师，现任赣州市金融研究 院兼职研究员，赣州银行股份有限公司独立董事，赣州金环磁选科技装配股份有限 公司独立董事，并于 2024 年 12 月起担任公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （吴雯雯） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州逸源股权投资基金合 | | | | | 伙企业(有限合伙) | 1077.31 | 19.12 | -165.79 | | 国信证券-招商银行-国信证券逸豪新材（301176）员工参与 | | | | | 战略配售集合资产管理计划 | 113.72 | 2.02 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 36.37 | 0.65 | -13.18 | | 潘龙 | 33.52 | 0.59 | 新进 | | 吴琼波 | 30.37 | 0.54 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 22.18 | 0.39 | -25.24 | | 深圳财和商业保理有限公司 | 22.07 | 0.39 | 新进 | | 邱绍碧 | 20.23 | 0.36 | 新进 | | 陈达民 | 19.93 | 0.35 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度财务报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]12009 号 | | 注册会计师姓名 | 覃继伟、赵阳、刘昭玙 | 审计报告正文 审计报告 天职业字[2025]12009 号 | | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | --- | | 营业收入的确认 | | | 1 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了逸豪新材 2024 年 1 ...

2024 年度社会责任报告 | C | | --- | | 1 | | --- | | 3 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 17 | 报告简介 本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称"公司"或"逸豪新材")发布的社 会责任报告，本报告回顾了公司 2024 年度企业社会责任发展与实践。 报告时间范围 报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。 报告组织范围 赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。 报告数据来源 本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。 报告可靠性保证 本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。 报告编制依据 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。 报告发布周期 本报告为年度报告，每年发布一次。 第 1 页 报告发布形式 本报告以中文电子版形式发布，可以在深圳证券交易所网站（http://www.sz ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料 股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属全资子公司（如有），纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 公司的控制环境反映了管理层和董事会对公司内部控制及其重要性的态度、认识和行动 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2025]12009-2 号 录 目 我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,逸豪新材编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,逸豪新材汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赣州逸豪新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘文成先生、吴雯雯女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及 其签署的相关自查文件，独立董事刘文成先生、吴雯雯女士不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如 下： 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制 度和内部控制机制；公司董事、高级 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 序号 会议届次 召开日期 会议决议 1 第二届董事会第十八次会议 2024 年 02 月 05 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第十八次会议》（公告编号 2024- 004） 2 第二届董事会第十九次会议 2024 年 04 月 19 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第十九次会议》（公告编号 2024- 017） 3 第二届董事会第二十次会议 2024 年 04 月 22 日 公司 2024 年第一季度报告 4 第二届董事会第二十一次会议 2024 年 08 月 23 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十一次会议》（公告编号 2024- 042） 5 第二届董事会第二十二次会议 2024 年 08 月 27 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十二次会议》（公告编号 2024- 049） 6 第二届董事会第二十三次会议 2024 年 10 月 11 日 具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第 二届董事会第二十三次会议》（公告编号 2024- 057） 7 第二届董事会第二十 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-012 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2025 年 4 月 7 日、4 月 17 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具 体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 ...