董监高信息申报 - 买卖股票前书面通知秘书核查[6] - 新任董监任职通过后两日内申报信息[7] - 新任高管任职通过后两日内申报信息[7] - 现任董监高信息变化两日内申报[7] - 现任董监高离任两日内申报[7] 股份转让限制 - 上市交易一年内董监高股份不得转让[11] - 董监高离职半年内股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[12] - 六个月内反向交易收益归公司[13] 其他规定 - 对董监高证券账户登记备案并更新[17] - 董监高对本人及配偶账户负责[18] - 限售股满足条件可申请解限[18] - 锁定期间股份权益不受影响[20] - 未披露增持计划后续增持应披露[21] - 违规公司可追究责任[20] - 违规董事会收回收益并披露[20] - 造成重大影响可要求赔偿[20] - 违法移送司法机关[20] - 制度经董事会审议通过生效并解释[23][26]

会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份 有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该 议案。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-042 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东 利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-040 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-038），公司股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"逸源基金"）计划在上述减持计划披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不 超过公司当前总股本的 1.00%。 公司于近日收到逸源基金出具的《关于减持数量达到 1%暨减持计划完成的 告知函》，股东逸源基金本次减持计划已实施完毕。根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-039 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 具体内容详见公司于 ...

近日，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）收到 公司持股 5%以上股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "逸源基金"）的《股份减持计划告知函》，其拟减持公司股份。 截至本公告披露日，逸源基金持有公司股份 14,088,889 股（占公司当前总 股本比例 8.50%）。逸源基金计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,657,949 股，即不超过公司当 前总股本的 1.00%。 注 1：公司"当前总股本"有效计算基数为 165,794,925 股，即目前总股本 169,066,667 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 3,271,742 股，下同； 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-038 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 注 2：逸源 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-037 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 公司在 2024 年 2 月 21 ...

2、2023 年度，公司业绩出现大幅下滑，公司 2023 年度营业收入同比下降 4.34%，归属净利润同比下降 146.86%，扣非净利润同比下降 166.52%。截至 2024 一季度，公司仍未实现盈利，归属净利润-182.3 万元，扣非净利润-227.5 万元。 敬请投资者理性决策，注意投资风险。 3、2023 年度，公司 PCB 产能仍处于爬坡阶段，整体产能尚未达产，产能 规模优势尚未体现，导致产品单位成本较高，同时公司 PCB 产品结构尚在优化 调整中，部分目标客户在认证过程中，2023 年度公司 PCB 业务尚未能全面实现 盈利，对公司业绩仍产生不利影响，2023 年度 PCB 业务占营业收入的比例为 22.79%。 一、股票交易异常波动的具体情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：逸豪新材， 证券代码：301176）于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 17 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-03 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-035 赣州逸豪新材料股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：逸豪新 材，证券代码：301176）于 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 12 日连续八个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异 ...