证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-072 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 经过半数以上董事共同推举，本次会议由董事张剑萌先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长兼法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的有关规定， ...

回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购，截至11月30日累计回购3271742股[2][4] - 累计回购股份占总股本1.94%，成交总金额35883591元[4] - 最高成交价12.19元/股，最低成交价9.40元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超230万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生日常关联交易131.05万元[2] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[1][20][21] 具体采购预计 - 2025年向酒店采购住宿及餐饮服务预计270万元[4] - 2025年向置业公司采购工程顾问服务预计10万元[4] 实际发生情况 - 2024年1 - 10月酒店住宿及餐饮服务发生额126.55万元，占比45.81%[5] - 2024年1 - 10月置业公司工程顾问服务发生额4.50万元，占比100%[5] 关联方信息 - 赣州逸豪置业有限责任公司总资产45845.74万元，净资产13838.83万元[7] - 赣州逸豪置业有限责任公司注册资本8800万人民币[7] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2025年度预计议案[20][21] - 保荐人对2025年度预计事项无异议[22] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[18] - 关联交易协议根据实际业务签署[18]

独立董事提名 - 公司提名刘文成和吴雯雯为第三届董事会独立董事候选人[3] - 二人具备任职条件和资格，符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交董事会审议[3] 审查信息 - 审查意见日期为2024年11月18日[4]

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会现就提名 吴雯雯为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为赣州逸豪新材料股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-066 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事 项公告如下： 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 经公司监事会提名，监事会同意提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项 尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会 中职工代表监事的比例 ...

第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"控股子 公司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务， ...

本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-064 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-067 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保 的议案》，现就具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构 申请总额不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种 （包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、 具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金 融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际运营资金 需求确定。 公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-068 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食 餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司 等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025 年公司与关 联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 280 万元。关联交易内容主要为 向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的 订单或协议为准。 2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 230 万元，2024 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 131.05 万元 （未经审计）。 本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过 ...