公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 中山华利实业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

中山华利实业集团股份有限公司 应对气候变化披露报告 2025 年 4 月 | 关于本报告 2 | | --- | | 气候治理 4 | | 华利集团气候治理架构 4 | | 董事会及管理层对气候问题的监督管理机制 5 | | CDP 环境信息披露体系升级与气候治理实践 6 | | 气候战略 7 | | 识别气候风险和机遇 7 | | 气候适应性评估和情景分析 10 | | 气候机遇 29 | | 气候相关转型计划 32 | | 风险管理 39 | | 识别和评估气候风险 39 | | 气候风险管理组织架构和流程 41 | | 将气候风险纳入管理流程中 42 | | 指标与目标 43 | | 跨行业相关指标 43 | | 气候相关目标 52 | | 附录 53 | 关于本报告 时间范围 本报告为华利集团（股票代码：300979）发布的首份气候相关财务信息披露报告。本报告披露信息覆盖时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部 分数据超出该时间范围，涉及处将予以说明。 报告范围 包括华利集团合并报表范围内的公司和单位，并与集团年报所覆盖范围一致。报告中的中山华利实业集团股份有限 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-017 中山华利实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一) 公司 2024 年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。 (二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。 (三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 (四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项在 提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公 司股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 券服务业务。注册地址为北京市西 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华利集团《2024 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了华利集团《2024年度内部控制评价报告》，取得 会计师出具的《内部控制鉴证报告》，与公司部分高级管理人员、内部审计人员 以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会 等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内 部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制 ...

中山华利实业集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》 《证券法》）等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，认 真履行监督职能，切实维护全体股东权益、公司利益和员工的合法权益。本报告 期，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开、表决程序和决议内容 均符合有关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均出席了全部会议，同时公司 监事通过列席或出席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、经营管理中重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，充分发挥监事会 在上市公司治理结构中的重要作用。各次监事会会议具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第二届监事会 | 2024/2/1 | | 审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中山华利实业集团股份有限公司 容诚专字[2025] 519Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]519Z0022 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-021 中山华利实业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规 定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2024 年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日采用网络远程的 方式举行 2024 年度网络业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告 如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、 总经理刘淑绢女士，独立董事陈荣先生、许馨云女士、陈嘉修先生，财务总监邬欣 延女士，副总经理、董事会秘书方玲玲女士，保荐代表人张华辉先生。 (三)接入方式 ...

2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 1 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事陈荣、郭明鉴、许馨云、陈嘉修、於贻勳均与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 中山华利实业集团股份有限公司 ...

2024 年度 环境、社会和治理报告 目录 社会 供应链与客户 创新驱动 信息安全与客户隐私保护 人力资源管理 乡村振兴 产品安全与质量 职业健康与安全生产 50 93 57 60 58 64 74 92 70 86 | 07 | 95 | | --- | --- | | 治理 | | | 公司治理 | 96 | | 投资者权益保护 | 97 | | 反商业贿赂及反贪污 | 98 | | 反不正当竞争 | 99 | 01 报告编制说明 04 董事长来信 ESG 关键绩效指标 KPI 公司基本信息 环境 公司简介 公司荣誉奖项 03 议题重要性的 评估与确定 利益相关方参与 双重重要性分析和确认 集团 ESG 治理 02 05 06 能源管理 应对气候变化和碳排放 环境合规管理 水资源管理 污染物排放管理 循环经济 生态系统和生物多样性保护 化学品管理 绿色建筑 污染防治与生态系统保护 资源利用与循环经济 社会贡献 28 07 附录 | 对标索引表 | 100 | | --- | --- | | 第三方鉴证报告 | 102 | 1103 22 29 05 08 12 10 15 31 42 50 45 52 4 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为中山华利实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构，对公司 2024 年财务报告和截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制有效性进行了审计，同时对公司关联方资金往来情况、2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间，公司董事会审计委员会恪尽职守， 认真履行监督职责，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截 至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其 中 781 人签 ...