激励计划时间线 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年10月23日至11月1日公示激励对象名单[9] - 2021年11月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月16日审议通过首次授予限制性股票议案[10] - 2022年7月25日审议通过调整授予价格和预留部分授予议案[10] - 2023年4月27日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[11] - 2024年3月8日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[11] 回购注销情况 - 回购注销首次授予5名、预留授予1名离职对象1.236万股第一类限制性股票[14] - 因未达2023业绩目标，回购注销10.734万股第一类限制性股票[14] - 本次回购注销第一类限制性股票共计11.97万股，价格26.56元/股[15] - 回购股票占公司总股本0.09%[16] - 回购资金总额317.9232万元，来源为自有资金[17] 作废情况 - 作废首次授予5名、预留授予1名离职对象4.944万股第二类限制性股票[18] - 因未达2023业绩目标，作废42.936万股第二类限制性股票[18] - 本次作废第二类限制性股票共计47.88万股[19] 其他 - 回购注销需提交股东大会审议批准[13][22] - 回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[13] - 需向深交所等申请办理股份注销手续[13] - 回购注销及作废事项已取得现阶段必要授权或批准[22] - 回购注销和作废的原因等符合相关规定[22]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-018 锋尚文化集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及其下属子公司2024年度将与关联方北 京北特圣迪科技发展有限公司（以下简称"北特圣迪"）发生购买产品、商品， 接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过人民币8,000万元，具体交易合同由 交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 （二）审议情况 2024年3月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事李建先生回 避表决。 本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《 ...

业绩总结 - 2023年度计提减值损失总金额为64,207,542.12元[2] - 本次计提减值减少2023年度合并报表利润总额64,207,542.12元[12] - 考虑所得税后，减少2023年度归母净利润50,625,928.72元[12] - 相应减少2023年度归母所有者权益50,625,928.72元[13] 数据详情 - 信用减值损失51,128,065.94元，含多项坏账准备[3][4] - 资产减值损失13,079,476.18元，含多项减值准备[4] - 应收账款各逾期阶段预计损失率不同[7]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-015 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届董 事会第五次会议通知及会议材料已于 2024 年 2月 27 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司 会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生采取通讯表决方 式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023 年度董事会工作 ...

激励计划历程 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年11月12日批准实施2021年限制性股票激励计划[3] - 2022年7月25日审议通过调整授予价格等议案[4] - 2023年4月27日审议通过回购注销等议案[4] 限制性股票作废情况 - 首次授予部分5名离职对象4.2240万股作废[6] - 预留授予部分1名离职对象0.7200万股作废[6] - 2023年度业绩未达目标42.9360万股作废[6] - 本次合计作废47.8800万股[6] 影响说明 - 本次作废不影响公司多方面情况[7]

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李仁玉、张伟华、周煊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 锋尚文化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会 第十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为 公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会通过 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-017 锋尚文化集团股份有限公司 依据公司实际控制人、董事长沙晓岚先生发来的《2023 年度利润分配预案的 提议》，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以股权登记日的总股本为基 数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 （含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 以截至目前扣除公司已回购股份( 已回购股份为 934,420 股) 的股本 136,233,328 股为基数，本次权益分派共预计转增 54,493,331.20 股，派发现金 81,739,996.80 元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本中 于可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照 分配比例不变的原则，分红金额相应调整。(公司通过回购专户持有的本公司股 份 934,420 股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。前述分配基 数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金 红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 序 号 届次 日期 审议议案 1 第三届监事 会第十一次 会议 2023/4/27 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度第一季度报告》 《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 《关于作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 2 第三届监事 会第十二次 会议 2023/6/13 《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | | 第三届监事 | | 《关于使用部分闲置募集资 ...

母公司：锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1.2023 年度公司合并报表范围 全资和控股子公司：北京锋尚世纪文化发展有限公司、北京锋尚 煜景文化艺术有限公司、北京锋尚互动娱乐科技有限公司、北京洛蓝 印象文化传媒有限公司、北京锋尚幻星娱乐文化有限公司、北京锋尚 演艺制作有限公司、青岛锋尚文化科技有限公司、太原锋尚文化科科 技有限公司、上海锋尚世纪工程设计有限公司、上海锋尚六三二文化 科技有限公司、郑州锋尚世纪文化旅游发展有限公司、西安杌空间文 化旅游发展有限公司、杭州锋尚利星文化科技有限公司、浙江锋尚文 化有限公司和三亚文化科技有限公司共 15 家。 2.2023 年度审计情况：公司 2023 年度财务报表经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具正式审计报告。 二、报告期内主要财务指标完成情况 报告期内主要财务数据 报告期内，实现营业收入 67,677.85 万元，比去年同期增加 111.46%；利润总额为 16,786.12 万元，比去年同期增加 1,684.85%； 净利润为 13,235.41 万元，比去年同期增加 1,49 ...