候选人情况 - 钟凯为锋尚文化第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[10]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，需换届选举[2] - 提名李建、李敏为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[2] 候选人信息 - 李建生于1954年，现任工程管理中心副总经理等职[5] - 李敏生于1980年，任律所相关职务及公司监事[6] - 两人均未持股，无关联关系，符合任职资格[5][6]

董事会提名 - 锋尚文化董事会提名钟凯为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[10] - 声明时间为2024年7月12日[10]

独立董事候选人情况 - 李仁玉为锋尚文化第四届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职相关股东[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 无相关不良记录和任职问题[9][10]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-058 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 锋尚文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人锋尚文化集团股份有限公司董事会现就提名李 仁玉为锋尚文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为锋尚文化 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锋尚文化集团股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得 ...

会议相关 - 第三届董事会2024年第四次临时会议于7月15日召开，7名董事全出席[2] - 董事会提请2024年8月1日召开2024年第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[23][24] 人员提名 - 提名沙晓岚等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3][6][8][10][12] - 提名李仁玉等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][15][17][19] 资金管理 - 公司拟用不超15亿闲置募集资金和不超18亿闲置自有资金现金管理，期限12个月可滚动[20][21]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票150,276股，占回购注销前总股本0.08%[2] - 涉及激励对象84人，回购价18.54元/股，总金额2,786,546.40元[2] - 2024年7月11日完成手续，总股本减至190,931,343股[2] 历史授予与注销 - 2021年12月27日首次授予74人32.14万股[6] - 2022年9月22日预留授予21人6.92万股[7] - 2023年7月19日注销16.3560万股[7] - 2024年5月8日注销11.9700万股[8] 其他情况 - 终止激励计划需回购注销150,276股[10] - 公司以自有资金回购[10] - 截至2024年6月14日支付回购款2786546.40元[11] - 限售与无限售股数量及占比变动[12][13] - 本次回购对财务和经营无实质影响[14] - 不影响管理团队勤勉尽职[14]

1. 立足大型文化演艺活动,逐步开拓 C 端文旅业务 1. 公司业务:深耕文化演艺主业,拓展照明及虚拟演艺产品 [12] - 公司主要提供"创意策划+方案设计+设备租赁与销售+项目制作+后续服务"的全流程解决方案 [12] - 公司先后参与了多个国内外大型文化庆典活动、体育赛事开闭幕式、大型演出等项目 [13] 2. 公司股权集中,形成全域式、一体化经营模式 [17][18] - 公司股权相对集中,实际控制人为董事长沙晓岚及其夫人 [17] - 公司形成"五部二院"协同式业务体系,实现从投资招商到运营维保的全域式、一体化经营 [18] 3. 财务分析:业绩修复开启,账面资金充沛 [20][21][27] - 2023年公司业绩开始修复,大型文化演艺活动和文旅演艺业务拉动收入增长 [20][21] - 2023年公司毛利率和净利率大幅提升 [21][25][26] - 公司账面现金资产充沛,为公司提供较高安全边际 [27] 2. 文旅演艺需求持续增长,资金与品牌构成核心竞争要素 1. 文化消费需求持续释放,旅游演艺市场规模快速增长 [30][32][33][34] - 2023年旅游演艺市场呈现快速增长,场次和票房收入均大幅增长 [32][33][34] - 旅游演艺市场呈现高投资、大制作的特点,资金实力和品牌效应成为核心竞争要素 [35] 2. C 端新兴演艺空间发展提速,VR/AR 等技术注入新动能 [42][43][44][45] - 城市新型演艺空间发展提速,沉浸式体验、场景式消费成为新趋势 [42][43] - 演艺新势力为文旅演艺行业注入新动能,打造文旅新质生产力 [44][45] 3. 公司大型演艺活动订单充沛,C 端新文旅项目扬帆起航 1. 以大型演艺活动为切口,积累良好的声誉口碑 [46][47][48] - 公司承办了多个国内外大型活动,积累了丰富的经验和良好的品牌影响力 [46][47] - 公司在手订单充裕,为后续业绩增长奠定基础 [48] 2. B 端经验及品牌优势或迁移至 C 端,打开成长空间 [56][57][58][59][60] - 公司在上海、杭州等地开展了多个C端文旅项目,如Sky632、《湘湖·雅韵》、尚LiveSpace等 [56][57][58][59][60] - 公司在C端项目中占较高股权比例,充分发挥自身优势 [63]

回购股份价格 - 回购股份价格上限由不超过65.49元/股调整为不超过46.55元/股[2] 回购股份情况 - 截至2024年6月30日，回购127.4万股，占总股本0.6667%[2] - 最高成交价37.97元/股，最低21.27元/股，成交总金额4304.024069万元[2] 回购资金与期限 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月[1] 回购数量限制 - 每5个交易日回购数量未超307.9075万股[4] - 首次回购前5个交易日累计成交量1231.63万股[4]

会议安排 - 2024年6月14日下午14:00召开第三次临时股东大会，采用现场及视频结合方式[11] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月7日[12] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股122,594,559股，占比64.9084%[13] 议案表决 - 两议案总表决同意122,421,339股，占比99.8587％；中小股东同意205,120股，占比54.2158％[17][18][19][20] - 两议案表决结果均为通过[17][19] 决议效力 - 承办律师认为股东大会决议合法有效[23]