监事会会议 - 2024年度公司监事会召开八次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如回购股份、利润分配等[2][3][4] 审计报告 - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合锋尚文化集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 锋尚文化集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

资产与负债 - 2024年末公司合并资产总计36.70亿元，较期初减少1.12%[3][4][5] - 2024年末公司合并流动资产合计33.94亿元，较期初增长0.68%[3] - 2024年末公司合并非流动资产合计2.76亿元，较期初减少19.09%[4] - 2024年末公司合并负债合计4.63亿元，较期初增长17.84%[4][5] - 2024年末公司合并所有者权益合计32.08亿元，较期初减少3.34%[5] - 2024年末母公司资产总计36.08亿元，较期初减少0.34%[6][7] - 2024年末母公司流动资产合计32.41亿元，较期初增长1.70%[6] - 2024年末母公司非流动资产合计3.68亿元，较期初减少15.09%[6][7] - 2024年末母公司负债合计4.15亿元，较期初增长36.00%[7] - 2024年末母公司所有者权益合计31.94亿元，较期初减少3.68%[7] 营收与利润 - 2024年营业总收入为5.7918767655亿元，同比下降14.42%[9] - 2024年营业总成本为4.9560806346亿元，同比下降4.83%[9] - 2024年净利润为3952.998568万元，同比下降70.14%[9] - 2024年归属于母公司股东的净利润为4177.246462万元，同比下降69.07%[10] - 2024年基本每股收益为0.22元，同比下降69.01%[10] - 2024年母公司营业收入为3.3557403257亿元，同比下降47.28%[12] - 2024年母公司净利润为1140.524398万元，同比下降90.59%[12] - 2024年税金及附加为342.262487万元，同比增长120.04%[9] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计643,454,703.00元，同比增长11.29%[14] - 2024年度经营活动现金流出小计516,932,606.20元，同比下降16.61%[14] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额126,522,096.80元，同比增长402.19%[14] - 2024年度投资活动现金流入小计6,160,167,162.05元，同比下降33.68%[14] - 2024年度投资活动现金流出小计6,356,229,454.13元，同比下降29.88%[14] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 196,062,292.08元，同比下降188.08%[14] - 2024年度筹资活动现金流入小计3,750,000.00元，同比下降75%[14][15] - 2024年度筹资活动现金流出小计150,074,773.88元，同比增长104.88%[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 146,324,773.88元，同比下降151.20%[15] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 215,864,969.16元，同比下降276.13%[15] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为32.80亿元，少数股东权益为3934.59万元，所有者权益合计为33.19亿元[18] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少9490.01万元，少数股东权益减少1691.88万元，所有者权益合计减少1.12亿元[18] - 2024年综合收益总额为3952.99万元[18] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少7017.85万元[18] - 2024年利润分配使所有者权益减少8117.04万元[18] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为31.99亿元，少数股东权益为2647.13万元，所有者权益合计为32.25亿元[23] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加8120.92万元，少数股东权益增加1287.46万元，所有者权益合计增加9408.38万元[23] - 2023年综合收益总额为1.32亿元[23] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益减少3827.03万元[23] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为31.85亿元，少数股东权益为2242.71万元，所有者权益合计为32.08亿元[21] - 2024年期初所有者权益合计为3315819687.48元，期末为3193858681.88元，减少121961005.60元[27][29] - 2024年股本增加53763595.00元，从137167748.00元增至190931343.00元[27][29] - 2024年资本公积减少68108855.23元，从2323144367.57元减至2255035512.34元[27][29] - 2024年减：库存股增加37970632.55元，从56154975.25元增至94125607.80元[27][29] - 2024年盈余公积增加1140524.40元，从66323628.64元增至67464153.04元[27][29] - 2024年未分配利润减少70785637.22元，从845338918.52元减至774553281.30元[27][29] - 2023年期初所有者权益合计为3247956918.25元，期末为3315819687.48元，增加67862769.23元[32][33] - 2023年股本减少163560.00元，从137331308.00元减至137167748.00元[32][33] - 2023年资本公积减少7348596.34元，从2330492963.91元减至2323144367.57元[32][33] - 2023年减：库存股增加45758141.25元，从10396834.00元增至56154975.25元[32][33]

业绩总结 - 2024年营业收入57,918.77万元，同比减14.42%[2] - 2024年净利润4,177.25万元，同比减68.94%[2] - 报告期末资产总额367,030.83万元，净资产318,522.53万元[2] - 2024年经营现金净流量12,652.21万元等，现金净减少21,586.50万元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议33项议案[3] - 2024年提请召开5次股东大会，审议通过14项议案[6] 人员信息 - 第三届董事会独立董事为李仁玉、张伟华、周煊[9] - 第四届董事会独立董事为李仁玉、周煊、钟凯[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票应募集资金248,712.04万元，实际募集资金净额为227,233.14万元，于2020年8月10日到位[3] - 截止2023年12月31日，以募集资金累计投入项目等共计100,324.20万元，累计支付上市发行费用10.00万元[4] - 截止2023年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入13,006.93万元，累计手续费支出0.21万元[5] 2024年资金使用 - 2024年度公司募集资金使用总额为42,361,186.31元，截止2024年12月31日，募集资金专户余额为1,402,299,419.48元[6] - 2024年创意制作及综合应用中心建设项目使用19,670,322.79元，创意研发及展示中心建设项目使用22,419,489.52元，企业管理与决策信息化系统建设项目使用271,374.00元[6] 项目投资进度 - 创意制作及综合应用中心建设项目累计投入9,863.93万元，投资进度15.34%[12] - 创意研发及展示中心建设项目累计投入4,883.99万元，投资进度90.17%[12] - 企业管理与决策信息化系统建设项目累计投入464.65万元，投资进度31.05%[12] 超募资金情况 - 超募资金投向小计为96,036.30万元，占合计的30.00%[13] - 超募资金金额为96,036.30万元，28,810.00万元用于永久性补充流动资金[13] 资金管理与项目延期 - 2024年7月15日，公司拟用不超15亿元闲置募集资金和不超18亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 2024年5月28日，“企业管理与决策信息化系统建设项目”延期，拟使用募集资金1,496.62万元，原预定日期2024年6月1日，延期后2025年12月31日[15][16] - 2023年4月27日，“创意制作及综合应用中心建设项目”和“创意研发及展示中心建设项目”延期，拟使用募集资金分别为64,283.97万元和5,416.25万元，原预定日期分别为2023年12月31日和2023年6月1日，延期后均为2025年12月31日[16][17] - 2021年11月16日，“创意制作及综合应用中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”延期，拟使用募集资金分别为64,283.97万元和1,496.62万元，原预定日期分别为2021年12月31日和2022年6月1日，延期后分别为2023年12月31日和2024年6月1日[17][19] 其他情况 - 本年度不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度募集资金使用及披露不存在问题[21]

业绩数据 - 2024年营业收入57,918.77万元，同比减少14.42%[3] - 2024年净利润4,177.25万元，同比减少68.94%[3] - 报告期末资产总额367,030.83万元，同比减少1.12%[3][6][7] - 2024年末现金及现金等价物余额53556.98万元，较2023年末减少28.73%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量12,652.21万元，较2023年增加402.85%[4][19] - 2024年投资活动现金净流量 - 19,606.23万元，较2023年减少188.08%[4][19] - 2024年筹资活动现金净流量 - 14,632.48万元，较2023年减少151.21%[4][19] 资产负债情况 - 资产以流动资产为主，占比92.48%，长期股权投资从7,548.72万减至736.48万[6] - 负债总额同比增加17.85%，预收客户款项从10,681.62万增至18,657.86万[9][10] - 报告期末资产负债率为12.61%，无银行借款等有息负债[9] 业绩变动原因 - 营业收入下降主因《如梦大同》项目延期[17] - 信用减值损失增加因部分客户回款缓慢[17] - 销售费用增加主因湘湖雅韵和杭州利星C端运营项目费用增加[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 会议审议5项议案[4] 股东登记信息 - 现场股东登记时间为2025年5月7日10:00 - 12:00[6] - 现场股东登记地点为北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为"350860"，投票简称为"锋尚投票"[16] 联系方式 - 联系人李勇，联系电话010 - 56316566[8] - 传真010 - 56316556，邮编100007[8]

特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十八日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 锋尚文化集团股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润11405243.98元，提取法定盈余公积金1140524.40元[7] - 年初结存未分配利润845338918.52元，扣除当期支付股利81050356.80元[7] - 2024年度公司可供股东分配利润为769226217.94元[7] 财务分配 - 每10股派发现金股利2.1元（含税），预计派现39574651.83元[7] 股本情况 - 已回购股份2480620股，扣除后股本为188450723股[7] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议4月18日召开，多项议案表决全票通过[2][3][4][6][8][10][11] - 多项议案尚需提请公司股东大会审议[3][4][6][8]