业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月8日对锋尚文化2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 少晓岚2023年往来累计发生35.10万元，利息7.25万元，偿还7.25万元，期末35.10万元[11] 资金占用 - 锋尚文化科技等多家公司2023年有不同金额资金占用及偿还情况[11] 应收款项 - 公司对西昌满天星斗期初应收783.41万元，期末433.23万元[11] 股权处置 - 公司2023年1月处置西昌满天星斗全部股份[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月2日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年3月26日[3] - 会议地点在北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层[3] 审议与登记 - 审议六项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 现场股东2024年3月27日10:00 - 12:00登记[7] 投票信息 - 网络投票代码“350860”，简称“锋尚投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月2日[17] 联系方式 - 联系电话010 - 56316566，传真010 - 56316556，邮编100007[9][10] 备查文件 - 包括第三届董事会第五次和监事会第十七次会议决议[10]

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合锋尚文化集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人周煊根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周煊，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于北京 大学光华管理学院管理学专业。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授； 现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学私募投资基金研究中 心主任，中国影视产业研究中心主任。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 2023 年度，本人谨慎审查各项董事会议案，以下重大事项发表了意见： 1. 2023 年 2 月 21 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-019 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"，曾用名"北 京锋尚世纪文化传媒股份有限公司"） 于 2023 年 3 月 8 日召开了第三届董事会 第五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议 通过了《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，应募集248,712.04万元，实际净额227,233.14万元于8月10日到位[11] - 2023年使用总额37,140,750.61元，年末专户余额1,414,875,997.24元[13] - 2023年初净额1,420,255,254.44元，利息减除手续费31,761,493.41元[14] 项目投入情况 - 2023年创意制作等三项目分别使用23,496,244.47元、12,919,086.14元、725,420.00元[14] - 各项目截至2023年末累计投入及进度不同，补充流动资金达100%[19] 其他情况 - 2023年拟用不超15亿元闲置资金现金管理[20] - 4月27日对两项目进行延期[21] - 本年度募集资金使用及披露无问题[25]

业绩总结 - 2023年度营业收入32005.18万元，上年度67677.85万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额31530.59万元，上年度67214.74万元[9] 其他信息 - 信永中和出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 公司编制2023年度营业收入扣除情况表[4] - 公司注册资本为6000万元[11]

公司结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] - 董事会下设4个专业委员会[5] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[6] - 设立综合管理中心等多个管理部门[7] 企业文化与核心 - 秉承“创意，呈现中国之美”的企业文化使命[8] - 坚持以“文化 + 科技”为创意核心[8] 管理机制 - 采购业务实行“统一领导、归口管理、分级负责”管理体制[20] - 年度预算先分解到各部门，再由财务部汇总调整形成[22] - 各项业务合同经多部门审核后报总经理审批[24] - 成立工程运维部对工程进行专项监督管理[25] - 运用协同办公系统覆盖各运营层面[26] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占2023年度合并报表对应总额100%[2][2] - 建立有效风险评估和决策风险评估机制[13] - 人力行政部会同财务部盘点公司财产最长间隔不超12个月[16] - 制定多项财务会计制度保障财务数据准确[17] - 2023年度严格执行信息披露制度履行披露义务[28] - 财务报告内控缺陷中营收或资产总额潜在错报≥3%为重大缺陷[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与营收或资产总额比例划分等级[31] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] - 无其他内部控制相关重大事项说明[35] - 内控评价基准日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] - 保荐机构核查认为公司内控符合规定[38] - 公司在重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会自我评价报告基本反映内控情况[38]

募集资金情况 - 2020年8月发售1802.00万股，发行价每股138.02元，募资净额227,233.14万元[1] - 2021 - 2023年募资使用总额分别为93,561.43万元、3,048.69万元、3,714.08万元[2] - 2021 - 2023年利息净收入分别为5,164.02万元、3,184.40万元、3,176.15万元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额141,487.60万元[2] - 2021年12月3日，超募资金28,810.00万元永久性补充流动资金[13] 项目投资进度 - 创意制作及综合应用中心建设项目承诺投资64,283.97万元，累计投入7,896.90万元，进度12.28%[25] - 创意研发及展示中心建设项目承诺投资5,416.25万元，累计投入2,642.04万元，进度48.78%[25] - 企业管理与决策信息化系统建设项目承诺投资1,496.62万元，累计投入437.51万元，进度29.23%[25] - 补充流动资金承诺投资60,000.00万元，累计投入60,000.00万元，进度100.00%[25] 资金使用计划 - 2023年7月28日，拟用不超15亿元闲置募资、不超18亿元闲置自有资金现金管理[10][14][26] 项目延期情况 - 2021年11月16日，“创意制作及综合应用中心建设项目”延期至2023年12月31日，“企业管理与决策信息化系统建设项目”延期至2024年6月1日[16] - 2023年4月27日，“创意制作及综合应用中心建设项目”和“创意研发及展示中心建设项目”延期至2025年12月31日[16] 其他情况 - 截至2023年12月31日，未用募资置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补流、节余募资使用、变更募资投资项目资金使用情况[11][12][18] - 保荐机构认为2023年度募资存放和使用合规[22] - 超募资金96,036.30万元，已使用28,810.00万元，使用进度30.00%[26] - 募集资金使用及披露无问题[27]

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 2 | 6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | --- | --- | | 7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 不适用 | | | 8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 不适用 | | | 和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项 | | | 报告；与公司相关人员进行沟通。 | | | 1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2、募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3、募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 | 是 | | 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 | | | 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的， ...