会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知及材料于2024年4月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：3票赞成、0票反对等[3]

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届董 事会 2024 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以邮件的形 式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、 张伟华先生、周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-032 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 董事会认 ...

财务表现 - 锋尚文化集团2024年第一季度营业收入达3.45亿，同比增长109.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-586.46万元，同比下降74.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比增长1079.49%[5] - 公司银行理财收益下降导致净利润下降[7] - 第十四届全国冬季运动会影响毛利率，导致扣非净利润增速低于营业收入增速[8] - 公司订单储备充裕，现金流量净额大幅增长[9] - 应收账款催收加强，存货和合同负债增加，应付职工薪酬减少[10] - 营业收入和营业成本增加，销售费用减少，财务费用下降[10] - 投资收益和公允价值变动损益有所波动[11] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额有所变化[11] - 锋尚文化集团2024年第一季度营业总收入为3.45亿元，较上期增长约109.4%[38] - 锋尚文化集团2024年第一季度净利润为-6.69亿元，较上期净亏损扩大约68.1%[38] - 锋尚文化集团2024年第一季度资产总计为371.64亿元，较上期略有下降[36] - 锋尚文化集团2024年第一季度负债合计为41.93亿元，较上期增长约6.8%[36] - 锋尚文化集团2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5.86亿元，较上期净亏损扩大约74.6%[39] - 锋尚文化集团2024年第一季度综合收益总额为-6.69亿元，较上期综合亏损扩大约68.1%[39] - 锋尚文化集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量为169,050,456.02元，较上期97,419,210.79元增长73.5%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为2,996,578.54元，较上期54,867,149.47元下降94.5%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,739,011.58元，较上期-23,570,608.20元有所改善[42] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,079股，前十名股东持股情况中，沙晓岚持股数量最多，为57,457,799股，占比41.89%[12] - 公司股东蒋葵芳通过普通证券账户持有795,631股，持股比例为0.58%[14] - 公司优先股股东总数为0，前十名优先股股东持股情况中，无适用情况[15] - 沙晓岚和王芳韵为夫妻关系，沙晓岚持有西藏晟蓝文化传播合伙企业82.24%的出资份额，通过西藏晟蓝间接控制公司8.77%的股份[13] 公司行动 - 公司全资子公司锋尚互动娱乐科技有限公司获得高新技术企业证书，可享受相关税收政策[27] - 公司副总经理王雪晨辞去副总经理职务[28] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额超过2千万[29] - 公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除股份限售的股东为公司控股股东、实际控制人[30] - 公司限售股上市流通后公司股本结构发生变动，有限售条件股份减少[31] - 公司预计与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过8千万元[32] - 公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，回购总额超过300万元[33] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，共计47.88万股[34]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-031 锋尚文化集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于职工代表监事辞职的情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事马洁波先生的书面辞职报告。马洁波先生因个人原因，申请辞去 公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。 马洁波先生原定任期为 2021 年 8 月 24 日至第三届监事会任期届满之日 （2024 年 8 月 23 日）止。截至本公告披露日，马洁波先生通过西藏晟蓝文化 传播合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.17%股份，不存在未履行的承诺事 项。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月十九日 附： 俞富文简历 马洁波先生在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事 ...

业绩总结 - 报告中包含的数据和信息量较少[1] - 报告缺乏具体的分析和解释[2] - 缺乏对市场趋势和行业发展的深入研究[3]

回购注销 - 2024年3月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因激励对象离职和未达业绩目标，回购注销一类限制性股票11.9700万股[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本从137,167,748股减至137,048,048股[4] - 回购注销后注册资本由137,167,748元变更为137,048,048元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2024年4月3日至5月20日工作日特定时段[5] - 申报地点为北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层[5]

会议安排 - 2024年3月8日审议通过召开2023年年度股东大会议案[10] - 2024年3月9日发布召开2023年年度股东大会通知[10] - 2024年4月2日召开2023年年度股东大会[10] 参会情况 - 截至2024年3月27日收市，22人出席，持股87,838,679股，占比64.7231%[12] - 3名出席现场会议，持股87,297,299股，占比64.3242%[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意87,463,679股，占比99.5731%[17] - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意87,706,679股，占比99.8497%[22] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意87,706,679股，占比99.8497%[24] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意87,774,279股，占比99.9267%[26] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》表决通过[29][31] 律师意见 - 承办律师认为股东大会表决程序、结果符合规定[31] - 承办律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[32]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表22人，代表股份87,838,679股，占比64.7231%[3] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份87,297,299股，占比64.3242%[3] - 通过网络投票股东及代表19人，代表股份541,380股，占比0.3989%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意87,463,679股，占比99.5731%[7] - 《2023年年度报告及摘要》同意87,706,679股，占比99.8497%[8] - 《2023年度财务决算报告》同意87,706,679股，占比99.8497%[9] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意87,774,279股，占比99.9267%[9] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意87,774,279股，占比99.9267%[10] 中小股东表决情况 - 中小股东对《2023年度董事会工作报告》同意166,380股，占比30.7326%[7] - 中小股东对《2023年年度报告及摘要》同意409,380股，占比75.6179%[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，回购价不超65.49元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，回购518,800股，占总股本0.3782%[2] - 截至2024年3月29日，最高成交价37.97元/股，最低36.63元/股[2] - 截至2024年3月29日，成交总金额19,407,544.68元[2] 交易限制 - 首次回购前5个交易日累计成交量12,316,300股[4] - 每5个交易日回购未超首次回购前5日成交量25%（3,079,075股）[4]

业绩报告 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年3月9日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司计划于2024年3月27日15:30 - 17:30在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长、总经理沙晓岚等参会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年3月26日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]