郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）为了实现公司战略目标及 其长期发展规划，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。为保证激励计划顺利实施，特制定本考核管理办法。 一、考核原则 （一）激励对象设定个人绩效计划，经人力资源部审核后，报薪酬与考核委 员会备案。 （二）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整制定的年度工作目标计 划时须经人力资源部审核后在薪酬与考核委员会备案。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 郑州捷安高科股份有限公司 二零二四年十月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数共 38 人，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员。 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 特别提示 一、《郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-081 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》，2023 年年度权益分派实施 完成后，公司本次回购股份价格上限将由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050）。 根据《 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | ...

郑州捷安高科股份有限公司 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-083 第五届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司 及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交股东大会审议并应当由出席股东 大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2024 年 10 月 9 日以现场方式召开。 本次会议由公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司监事会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形： 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 二、 核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王*伟 | 核心业务骨干 | | 2 | 周* | 核心业务骨干 | | 3 | 赵*发 | 核心业务骨干 | | 4 | 李* | 核心业务骨干 | | 5 | 周*丽 | 核心业务骨干 | | 6 | 张* | 核心业务骨干 | | 7 | 黄*山 | 核心业务骨干 | | 8 | 徐* | 核心业务骨干 | | 9 | 温*飞 | 核心业务骨干 | | 10 | 王*锋 | 核心业务骨干 | | 11 | 贺*伟 | 核心业务骨干 | | 12 | 娄*辉 | 核心业务骨干 | | 13 | 严*平 | 核心业务骨干 | | 14 | 杨*强 | 核心业务骨干 | | 15 | 叶*仁 | 核心业务骨干 | | 16 | 孙*壮 | 核心业务骨干 | | 17 | 程* | 核心业务骨干 | | 18 | 李*云 | 核心业务骨干 | | 19 | 许*琳 | 核心业务骨干 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-082 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会 议经全体董事同意豁免通知，于 2024 年 10 月 9 日以现场结合远程通讯方式召 开。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了实现公司战略目标及其长期发展规划，吸引和留住优秀人才，使人才潜 力最大程度的释放，有效将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合，使 各方共同关注公司长远发展、实现三方共赢。公司根据相关法律法规拟定了公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对该议案发表了核 查意见，律师将对该议案出具法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-080 二、公司及子公司此前十二个月现金管理的情形 截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民 币 15,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元， 子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 0 元,未超过公 司董事会对公司使用闲置募集资金及自有资金及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的授权额度。具体情况如下： | 委托人 | 受托人 | 产品 | 金额 | 产品 | | | 投资收益 | 是否 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 名称 | （万 | 类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | （元） | 赎回 | 类型 | | | | | 元） | | | | | | | | 郑州捷安 | 中信银行 | 大额 | | | | 2026-7 ...

公司业绩情况 - 公司2024年上半年营业收入下降2.73%，主要原因是应急安全板块验收较去年同期下降18.56%，部分项目预期调整招标有所延后，部分项目因客户场地不具备未验收[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增长10.03%，主要是公司对日常费用的管控效果显著，销售费用降低18.61%、财务费用降低9.84%，销售回款较去年增长一倍有余，资产减值得以冲回[4] 公司经营策略 - 公司将持续关注市场及行业发展变化，如有相关投资业务将及时履行披露义务[3] - 公司将积极开拓市场，努力达成全年经营目标[3] - 公司加强市场推广费、业务招待费的投入产出管控，对销售费用的下降起了积极作用[3] - 公司密切关注国务院推出的以旧换新政策发展动态，并积极开展营销活动，与客户开展积极的交流，努力把握市场机遇以获取更多订单[4] 公司发展前景 - 公司坚持"同心多元"发展战略，围绕"大交通、大安全"，持续创新优化虚拟仿真培训解决方案，目前公司业务的主要集中在轨道交通虚拟仿真实训和应急安全仿真实训两个领域[4][5] - 职业教育体系的优化升级、职业教育积极探索数字化转型，以及国务院出台的推动大规模设备更新换代政策，将会给公司业务领域带来一定机会[5] - 公司也在积极探索其他领域的仿真实训，如航海舰船、航空运输、智能网联汽车等，努力开辟更多的市场，带来更多的增长机会[5] 公司股价表现 - 公司长期以来坚持做好主营业务，提升公司管理水平，促进公司业绩增长，同时公司注重对投资者的回报，上市四年来每年均进行现金分红[4][9] - 公司股价受二级市场行情多方面因素影响，公司密切关注股价走势，并适时进行相关决策及信息披露工作[4][9] 行业竞争应对 - 公司将紧随行业和技术发展变化，加强研发投入，确保公司技术和产品的领先地位，同时通过市场调研了解客户真实需求，精准定位产品功能，不断提升客户满意度[10] - 公司将通过不断推进管理变革和引入信息化系统，加强核心团队激励和公司运营效率管理，持续提升运营效率[10] - 公司将与行业内的其他企业、研究机构建立广泛合作关系，共同推动技术进步和市场拓展[10] - 公司应急安全板块积极开展市场活动，扩大公司产品的影响范围，加强客户拜访等措施应对客户及市场需求的变化，寻求更多的增长点[11]