证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-061 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 11 日 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：810,821 股，占目前公司总股本的 0.5599% ● 本次满足限制性股票归属条件的激励对象人数为 46 人 3、授予限制性股票数量：355.68 万股（调整后）。 4、激励对象：公司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职 的董事、高级管理人员以及公司核心骨干员工。 5、归属价格：5.27 元/股（调整后）。 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-060 郑州捷安高科股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、补助对上市公司的影响 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件）按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分 实行即征即退政策。 近日，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司郑州捷安科技 有 限 公 司 （原 郑 州通 晓 数 据 技术 有 限公 司 ） 合 计收 到 增值 税退税补助 1,638,348.56 元，截至本公告披露日，公司及子公司、孙公司，累计收到软件产 品增值税退税款 5,011,193.69 元，补助形式为现金。具体情况如下： | 序 | 获得补 助的主 | 补助 的原因 | 收到补 助的时 | 补助金额 | 补助依据 | 是否与公 司日常经 | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-059 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》，2023 年年度权益分派实施 完成后，公司本次回购股价格上限将由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派 实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-058 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会 认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"激励计划"或"2022 年激励计划")首次授予部分授予股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意 按规定为符合条件的 46 名激励对象办理 810,821 股第二类限制性股票归属相关 事宜。现将有关事项说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 46 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：810,821 股，占目前公司总股本的 0.5599% ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-056 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 郑州捷安高科股份有限公司 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年限制性股 票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第 五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-057 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年限制性股 票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第九次会 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-055 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限 制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：此次调整符合公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》及《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合 法合规，本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-054 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 21 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 25 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、高志生先生、靳登阁先生、赵健梅女士、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期 限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草 ...

综上所述，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期的归属 激励对象名单。 郑州捷安高科股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 25 日 郑州捷安高科股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件及对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）的规定对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 46 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形，符合《上市 ...

北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2024297 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、批准与授权 4 | | --- | | 二、本次调整的相关情况 9 | | 三、本次归属的条件及其成就情况 11 | | 四、本次归属的归属期、激励对象、归属数量及授予价格 15 | | 五、部分限制性股票作废情况 16 | | 六、本次调整、本次归属及部分限制性股票作废的信息披露 16 | | 七、结论性意见 17 | 本所律师特作如下声明： 3 北京市君致律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 君致法字 2024297 号 致：郑州捷安高科股份有限公司 北京 ...