郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-017 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 郑州捷安高科股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务发展和战略布局的需要，更好地整合资源配置，提高公司运营管 理效率，优化管理流程，激发组织活力，公司对组织架构进行优化调整。调整后 的组织架构详见附件。 特此公告。 附件：郑州捷安高科股份有限公司组织架构图 ...

郑州捷安高科股份有限公司 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-021 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行交流解答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及报 告摘要、2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 24 日披露。为了更好的与广大投 资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的生产经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动 易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度及 2025 年第一季度网 ...

一、财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具勤信审字【2025】第 0506 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为"财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量"。 二、主要指标完成情况 经审计 2024 年度实现营业收入 38,388.05 万元，比去年增长 7.84%。归属于 公司普通股股东的净利润 5,493.25 万元，比去年增长 9.12%。归属于公司普通股 股东的扣除非经常性损益的净利润 5,276.71 万元，比去年增长 11.15%。基本每 股收益 0.38 元，比去年下降 15.56%。经营活动现金净流量净额 5,473.14 万元， 比去年下降 34.13%。加权平均净资产收益率 6.75%，比去年增长 0.35 个百分点。 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 202 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （二）董事会和股东大会召开及决议情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按 照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 董事会会议的召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，围绕公 司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过 程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度工作情况 （一）公司主要经营指标完成情况 2024 年，公司深耕虚拟仿真培训领域，持续丰富、完善公司产品和服务，拓 展智能网联汽车等新产品线，强化公司数字化属性，从 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-016 郑州捷安高科股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的 执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度 审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2025 年度审计 费用 4 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可（2020）377 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2, 309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出 具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43 号】对上述 募集到账情况进行审验确认。 | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-013 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及合并报表范围内的子公 司（含孙公司）拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度 （包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需 求。期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关 银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融 资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-011 郑州捷安高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度各类资产 进行了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况 如下。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 ...

郑州捷安高科股份有限公司关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经 营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信出具了标准无保留意见的审计报 告和内部控制审计报告。 在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计 ...