1 回，现将具体情况公告如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-096 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 ...

郑州捷安高科股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《公司章程》等有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单发表核查意见如下： 综上，公司监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规和 规范性文件所规定的条件，相关人员作为本激励计划激励对象主体资格合法、有 效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2024 年 11 月 26 日为首次 授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 160.4 万股限制性股票，授予价格为 7.21 元/股。 郑州捷安高科股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 26 日 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交 ...

关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 64 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：198,490 股，占目前公司总股本的 0.1363% 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-102 郑州捷安高科股份有限公司 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 归属价格；5.30 元/股（调整后） ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会 认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年第二 期激励计划"或本次激励计划)的第二个归属期归属条件已经 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-098 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年 限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，2024年限制性股票激励计划规定的 首次授予部分限制性股票授予条件业已成就，同意以2024年11月26日为首次授 予日，向38名激励对象首次授予160.4万股限制性股票。 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中杜艳齐先生以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-095 郑州捷安高科股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长郑乐观先生 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-094 郑州捷安高科股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。自董事会审议通过回购股份方案后，公司按照相关规则及回股股 份方案实施了回购，截至本公告披露日，公司实际回购资金总额已达到回购方案中 最低限额，经总经理办公会审议，决定终止回购方案，现将公司本次回购股份的有 关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合 理判断，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权 激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总 金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-093 郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 因公司实施完成 2023 年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》 的相关规定，自本次权益分派除权除息日（即 2024 年 5 月 30 日起），公司本次回 购股份价格上限由不超过 20 元/股（含）调整为不超过 15.24 元/股（含）。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，全票同意[3][4] - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，剩余募集资金补入流动资金，议案待股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，全票同意[7] 股东大会安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]

激励计划 - 2024年10月9日第五届董事会第十次会议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2][3] - 13名核查对象有股票交易行为，11名激励对象交易与激励计划无关，2名内幕知情人无获利故意[5] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票行为[6] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司证明和清单，公告日期2024年10月30日[7][9]