股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月4日15:00召开[1] - 会议会期半天[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[1][2][16][17] - 普通股投票代码为"350836"，投票简称为"佰奥投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月27日[2] 议案审议 - 会议审议4项议案，采用累积投票选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月3日17:00前送达、邮件或传真到公司并电话确认[23]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月15日会议通过换届议案[1] - 提名刘继荣、柳润峰为非职工代表监事候选人[1] - 换届需提交2024年第二次临时股东会审议[1] 人员信息 - 刘继荣、柳润峰截至公告披露日未持股[5][6] 时间相关 - 公告于2024年11月19日发布[3]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-069 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持 审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚担任公司2024年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营 管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 二、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-066 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第三 届监事会第十四次会议于2024年11月15日以现场及通讯方式召开，公司于2024 年 11 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成第四届监事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 ...

声明人陈爱武作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会提 名为昆山佰奥智能装备股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第 四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ( 如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-065 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 三届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、钱明先生、史春魁先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以 通讯方式出席会议。 3.本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事 ...

声明人顾国华作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会提 名为昆山佰奥智能装备股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第 四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-067 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司 董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤华女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名陈爱武为 昆山 佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人陈爱武已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

综上所述，我们一致同意提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创 业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"），我们作为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《深圳证券交易所创 ...