证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-007 昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱武保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2025年3月19日召开的2025年第一次临时股东会审 议的2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二次会议决定于2025年3月19日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-008 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股权登记日：2025年3月12日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议; (2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划和 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）和 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《佰奥智能 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查 意见 （二）公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： 1 1. 最近一个会计年度财务会计报告 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-004 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四 届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-003 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、史凤华 女士、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结 ...

净利润与业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为2,400.00万元至3,200.00万元，上年同期亏损1,360.38万元[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2,350.00万元至3,150.00万元，上年同期亏损1,395.51万元[2] - 公司2024年度业绩扭亏为盈，主要由于上年终止执行的订单成本无法收回，2024年度无此影响，综合毛利率恢复至正常水平[4] 客户结构与内部管理 - 公司2024年度优化客户结构，强化内部管理，逾期应收款项催收成果良好，信用减值损失大幅减少[4] 战略投入与合同执行 - 公司在防爆产品、新能源等领域的战略性投入有所收获，2024年度中标的重大合同正在执行中[5] 技术研发与生产效率 - 公司持续研发智能化、数字化技术，实现产品模块化、柔性化，数字化工厂的推广应用提高了生产效率[4]

会议安排 - 公司2024年12月9日召开第四届董事会第一次会议，决定12月26日开2024年第三次临时股东会[5] - 2024年12月10日刊登召开2024年第三次临时股东会通知公告[5] 参会股东情况 - 现场4名股东，持股27,104,160股，占比42.8084%[10] - 网络27名股东，持股1,382,123股，占比2.1829%[10] - 共31名股东，持股28,486,283股，占比44.9914%[10] - 中小投资者27人，持股1,382,123股，占比2.1829%[10] 议案表决情况 - 《取消吸收合并全资子公司议案》同意28,441,483股，占比99.8427%[13] - 反对44,800股，占比0.1573%[13] - 中小投资者同意1,337,323股，占比96.7586%[13] - 中小投资者反对44,800股，占比3.2414%[13]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-080 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第一次会议同意召开本次股东 会。 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 28,48 ...

股东减持情况 - 股东庄华锋计划减持不超633,150股，不超总股本0.9888%[1] - 2024年9 - 12月减持261,500股，均价48.64元/股，占比0.4130%[2] - 减持前持股3,383,060股占5.3432%，后持股3,121,560股占4.9302%[3] 减持影响及合规 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[4] - 减持实施与计划一致，无违规[4]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理：肖朝蓬先生 副总经理：朱莉华女士、尹杰先生 财务总监：朱莉华女士 董事会秘书：朱莉华女士 ...