证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-074 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 12 月 5 日通 过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋 先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3. 本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华 审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武 薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华 提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第一次会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第三次临时股 东会，现将本次会议有关事项通知如下： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第一次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00 (2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由张曙光先生召集主持[2] 会议决议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案[3] - 推举张曙光先生为第四届监事会主席[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月26日决定吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流[2] - 2024年12月9日决定取消吸收合并全资子公司[3] 其他新策略 - 取消吸收合并基于实际经营及业务发展规划[3] - 取消吸收合并需提交公司股东会审议[5]

股东参会情况 - 30人代表28,728,163股参会，占比45.3734％[3] - 26人代表1,544,003股中小股东参会，占比2.4386％[3] 选举情况 - 肖朝蓬等4人当选非独立董事，同意票超28,636,037股[5][6] - 陈爱武等3人当选独立董事，同意票28,636,041股[7] - 刘继荣等2人当选非职工代表监事，同意票28,636,039股[8] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案，同意28,696,663股，占比99.8904％[9] 会议信息 - 2024年12月4日15:00在昆山开会[3]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，第四届监事会将由三名监事组成[1] - 2024年12月4日职工代表大会选举张曙光为职工代表监事[1] 监事信息 - 张曙光1973年12月出生，本科学历[3] - 现任监事会主席，未持有公司股份[3] - 无关联关系、处罚处分，非失信被执行人[3]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-072 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第 四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体情况公告如下： 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，公司董事会保证后续聘任 的高级管理人员兼任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及 《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举 通过之日起三年。 二、 第四届监事会组成情况 非职工代表监事：刘继荣先生、柳润峰先生 职工代表监事：张曙光先生 公司监事会中职工监事 ...

会议安排 - 公司2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，决定12月4日召开2024年第二次临时股东会[4] - 2024年11月19日刊登《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》公告[4][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或股东代理人）4名，所持股份27,184,160股，占公司股份总额42.9348%[9] - 参加网络投票股东26名，持有公司股份1,544,003股，占公司股本总额2.4386%[9] - 现场和网络投票股东共30名，持有公司股份28,728,163股，占公司股份总额45.3734%[9] - 中小投资者26人，持有公司股份1,544,003股，占公司股份总额2.4386%[9] 议案表决情况 - 多项选举议案同意票占出席有效表决权股份总数超99.6793%，中小股东同意票占比超94%[12][13][16][17][19][20] - 续聘会计师事务所议案，同意28,696,663股，占出席会议有效表决权股份总数99.8904%[21] 会议合法性 - 公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[21][22][23] - 本次股东会审议事项与公告相符[21]

提名人昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会现就提名刘晶为 昆山佰 奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人刘晶已书面同意作为昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

董事会提名 - 公司董事会提名顾国华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人暂未完成取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人无不适合任职情形及违规处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]