激励计划时间节点 - 2025年2月28日审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年3月21日确定授予限制性股票[13] 激励计划授予情况 - 授予日为2025年3月21日[19] - 授予数量35.8715万股[19] - 授予人数80人[19] - 授予价格25.15元/股[19] 激励计划合规情况 - 授予事项符合规定，获必要批准与授权[14][20][22] - 激励计划与股东会审议一致[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年3月21日召开[1] 激励计划 - 激励对象不包括特定股东及其亲属[2] - 激励计划授予日为2025年3月21日[3] - 授予价格为25.15元/股[3] - 激励对象为80名[3] - 授予35.8715万股第二类限制性股票[3]

激励计划授予信息 - 2025年3月21日为授予日，授予80人35.8715万股，价格25.15元/股[3][18] - 激励对象为核心骨干，获授股票占授予总数100%，占公司股本总额0.56%[7][18] 激励计划有效期与归属期 - 有效期自授予日起最长不超过36个月[5] - 第一归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二归属期24 - 36个月，归属比例50%[7] 业绩考核目标 - 2025年：收入、利润累计增长率目标值20%、触发值16%[10] - 2025 - 2026年：收入、利润累计增长率目标值50%、触发值40%[10] 归属系数规则 - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面归属系数X = 1；80%≤P<100%，X = 80%；P<80%，X = 0[11] - 激励对象个人层面归属比例分四档：优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0%[12] 计划审议流程 - 2025年2月28日董事会和监事会审议通过相关议案[13] - 2025年3月3 - 13日公示激励对象名单，期满无异议[14] - 2025年3月19日股东会审议通过相关议案[15] - 2025年3月21日董事会和监事会审议通过授予议案[15] 资金相关 - 激励对象自筹资金认购股票及缴税，公司不提供资助[23] - 筹集资金用于补充公司流动资金[24] 测算数据 - 授予日收盘价51.28元/股[26] - 有效期12、24个月，历史波动率28.3845%、24.0816%，无风险波动率1.50%、2.10%，股息率0%[26] - 预计摊销总费用963.87万元，2025 - 2027年分别为559.17、350.23、54.46万元[27]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月19日15:00在昆山召开[3] - 28人代表27,395,720股参会，占比43.2689％[3] - 24名中小股东代表291,560股，占比0.4605%[3] 议案表决 - 多项激励计划和员工持股计划相关议案高票通过[5][6][7] 决议合法性 - 律师事务所认为股东会程序及决议合法[9]

股东会安排 - 2025年2月28日决定3月19日15:00召开第一次临时股东会[3] - 3月4日公告本次股东会通知[3] - 网络投票时间为3月19日9:15 - 15:00，现场会议同日15:00在昆山召开[5] 股权信息 - 本次股东会股权登记日为3月12日，有表决权股份总数63,315,006股[8] - 出席股东会股东及代表28名，代表有表决权股份27,395,720股，占比43.2689％[8] - 出席股东会中小投资者24名，代表有表决权股份291,560股，占比0.4605％[8] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意19,467,570股，占比99.9466％[10] - 《2025年员工持股计划（草案）》同意27,385,320股，占比99.9620％[12] 会议结果 - 本次股东会表决程序及结果合法有效，议案均获通过[16][17] - 律师认为股东会召集人资格合法，决议有效[18]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-009 昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第四 届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章 程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象人员 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-010 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在 买卖公司股票的行为。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股 票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-005 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值 及股东权益所必需 ●本次变更后回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 2月 28日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途的议案》，同意将回购股份用途由"用于员工持股计划或 股权激励和维护公司价值及股东权益所必需"变更为"用于公司股权激励或员 工持股计划"，现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励或员工持股计划和维护公司价 值及股 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：佰奥智能 股票代码：300836 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | | | ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2025 年 3 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自二 级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授 ...