股份转让 - 上市公司总股本252,176,000股[8] - 山岳嵩山奥义2号拟受让12,608,800股，占比5%[8] - 2024年6月19日签署协议，赵泽明转让12,608,800股无限售流通股[20] - 转让价19元/股，总价款239,567,200元[20] 资金支付 - 审批通过且取得文件后5个工作日付47,913,440元[25] - 完成过户后5个工作日付191,653,760元[25] 未来展望 - 不排除未来12个月继续增持或减持[15][48] - 转让需深交所确认及中登过户，有不确定性[31]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-055 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"） 于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《华辰精密装备（昆 山）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），截 至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 252,176,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 25,217,600.00 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利 润结转下一年度。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配 ...

股份转让计划 - 实控人赵泽明拟3个交易日后3个月内协议转让不超12,608,800股，不超总股本5%[2][6] - 转让前实控人及一致行动人持股147,420,128股，占比58.46%；完成后持股134,811,328股，占比53.46%[10] 转让相关限制 - 赵泽明锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，两年内合计减持不超10%[8] 其他情况 - 转让不导致控制权变化，不影响公司治理等[10] - 转让计划存在不确定性，需深交所确认及办理过户[2][9]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予华辰装备“增持”评级 [2][9] 报告的核心观点 - 公司紧跟国家战略发展导向，坚持创新驱动，持续深化数控机床的应用广度与深度，未来市场空间广阔 [9] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2022 - 2026 年预期营业收入分别为 3.36 亿、4.79 亿、6.09 亿、7.61 亿、9.28 亿元，增长率分别为 -17.9%、42.5%、27.0%、25.0%、22.0% [2] - 2022 - 2026 年预期归母净利润分别为 0.47 亿、1.18 亿、1.41 亿、1.75 亿、2.06 亿元，增长率分别为 -38.3%、149.4%、19.7%、24.3%、17.5% [2] - 2022 - 2026 年预期 ROE 分别为 3.7%、7.8%、8.8%、10.3%、11.0% [2] - 2022 - 2026 年预期 EPS 分别为 0.19、0.47、0.56、0.69、0.82 元 [2] - 2022 - 2026 年预期 P/E 分别为 118.8、47.7、39.8、32.0、27.3 倍 [2] - 2022 - 2026 年预期 P/B 分别为 3.8、3.6、3.3、3.1、2.8 倍 [2] 事件情况 - 4 月 13 日公司发布 2023 年年度报告与 2024 年一季度报告，2023 年全年实现营业收入 4.79 亿元，同比 +42.48%；实现归母净利润 1.18 亿元，同比 +149.41%；2024Q1 公司营业总收入为 1.25 亿元，同比 +21.29%；归母净利润为 0.27 亿元，同比 +81.14% [2] 业绩与盈利情况 - 2023 年公司归母净利润高速增长，因相关设备交付等工作趋于正常，销售毛利率为 34.30%，同比 +1.01pct，销售净利率为 25.62%，同比 +9.34pct [3] - 2023 年全自动数控轧辊磨床收入 4.04 亿元，同比 +46.31%，毛利率 34.12%；维修改造业务收入 0.35 亿元，同比 +21.39%，毛利率 33.51%；备件产品收入 0.39 亿元，同比 +33.51%，毛利率 35.49% [3] - 2023 年销售、管理、财务费用分别为 0.20、0.27、 - 0.10 亿元，销售、管理、财务费用率分别为 4.09%、5.60%、 - 2.18%，同比变化 - 0.98、 - 1.22、 + 5.07pct [3] 产品与技术情况 - 公司核心产品全自动精密数控轧辊磨床性能达国际一流水平，掌握全产业链核心技术，在高速高精磨削领域全球领先，打破国外垄断 [4] - 公司开发的精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床对标世界一流产品，亚微米级高端复合磨削系列产品未来将提供业绩增长 [4] - 丝杠导轨需求带动公司磨床产品发展 [4] - 我国金属切削机床数控化率快速增长，预计 2025 年关键工序数控化率将提升至 64%，公司自主研发的华辰 HCK2000 智能磨削数控系统通过客户试用，2023 年设备订单中搭载率达 35%，利于国产替代 [5][9] 市场策略情况 - 公司推行“提升市占率与品牌影响力”市场策略，根据客户需求推进产品技术升级与改进，2023 年突破高标准电工钢应用领域，为高端造纸行业提供高精度加工方案 [9] 财务报表与比率情况 - 资产负债表显示 2022 - 2026 年预期流动资产分别为 17.09 亿、15.76 亿、19.15 亿、20.24 亿、22.11 亿元等多项数据 [12] - 利润表显示 2022 - 2026 年预期营业收入、营业成本等多项数据 [12] - 现金流量表显示 2022 - 2026 年预期经营活动现金流、净利润等多项数据 [12] - 还给出了获利能力、流动比率、速动比率等多项财务比率数据 [12][14]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-053 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华辰精密装备（昆山）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-052 具体内容详见公司于 2024 年 03 月 25 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装 备（昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现 金管理的进展公告》（公告编号：2024-032）。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 600 万元购买理财产品。具体如下： 单位：万元 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 金额 起息日 | | 到期日 | 预期年化收益 | 资金来源 | 关 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | （万元） | | | 率 | | 关 | | | | | | | | | | 系 | | 浦发银行昆山 支行 | 利多多公司稳 利 24JG3246 期(3个月早鸟 款)人民币对 | 保本浮 动收益 | 2024 年 600.00 ...

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 到期理财 - 昆山农商行3000万结构性存款到期，实际收益290465.75元[4] - 多笔银行存款到期获收益，如1100万获10.224万等[12] 新购理财 - 公司用2800万闲置募集买昆山农商行结构性存款[5][6] 未到期理财 - 公司闲置募集委托理财未到期金额20900万元[14] 理财风险 - 公司投资理财面临收益波动等风险[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.8亿元，同比增长42.5%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.2亿元，同比增长149.4%[1] - 公司2023年综合毛利率为34.3%，同比增加1.1个百分点[1] - 公司2023年期间费用率为14.5%，同比增加0.1个百分点[1] - 公司2023年净利率为25.6%，同比增加9.3个百分点[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.5、1.7、2.1亿元，未来三年复合增长率为21%[2] 主要产品 - 公司主要产品包括数控轧辊磨床、亚μ高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床等[5] 财务数据 - 公司2023年营收同比增长42.5%，归母净利润同比增加149.4%[7] - 公司2023年综合毛利率为34.3%，同比增加1.0个百分点，净利率为25.6%，同比增加9.3个百分点[8] - 公司实控人合计控制公司58.46%股权，股权结构较为集中，决策效率高[10][11] 未来展望 - 公司预测2024-2026年全自动数控轧辊磨床板块收入增速分别为30%、25%、25%，毛利率保持在35%左右[12] - 公司2024-2026年归母净利润预计为1.5、1.7、2.1亿元，未来三年归母净利润复合增长率为21%[12] 风险提示 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，存在宏观经济波动风险和新产品开发不及预期风险[14][15] - 公司原材料价格波动对成本影响较大，产品价格调整滞后可能导致经营业绩不利影响[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.79亿元，同比增长42.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为34.3%，同比提升1个百分点[2] - 公司2023年归母净利润1.18亿元，同比增长149.4%[1] - 公司销售净利率达25.6%，同比增长9.3个百分点[2] - 华辰装备2026年预计营业总收入将达到926百万元，较2023年增长约93.1%[4] - 2026年预计净利润为229百万元，较2023年增长约86.2%[4] - 预计2026年每股净资产为8.15元，较2023年增长约31.5%[4] 未来展望 - 公司有望进军广阔的机床和人形机器人赛道[2] - 公司与贝斯特合作提供精密数控直线导轨磨床产品[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50/1.80/2.17亿元[2] - 当前股价对应动态PE分别为36/30/25倍，维持“增持”评级[2]