本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年度本人持续关 注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各类重要会议，审慎 审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切实发挥独立董事监督职 能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将 2024 年度独立董事 履职情况予以汇报： 一、基本情况 本人顾月勤，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注 册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精密机电（中国）有限公司 执行董事助理、福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、福立旺董事、副总经理、董 事会秘书。现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司上海分公司负责人，强芯科技（南 通）有限公司总经理，上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万祥科 技独立董事、 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 葛霞青 各位股东及股东代表： 本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年 度本人持续关注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各 类重要会议，审慎审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切 实发挥独立董事监督职能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人葛霞青，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业律师。 历任国浩律师（苏州）事务所主任、管理合伙人、党支部书记。现任国浩律师（苏 州）事务所合伙人、党总支书记，苏州市政协委员，苏州市工业园区律师协会副会 长，公司独立董事。 房平木，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑 ...

2024 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定。在 2024 年度履 职期间，本人持续关注公司财务及运营状况，恪守独立董事职责规范，积极参与公司 召开的各类会议，严谨审核各项议案及会议文件，就董事会审议事项提出专业意见， 切实发挥独立董事监督职能，全力维护公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件要求，将 2024 年度独立董事履职情况汇报如下： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 一、基本情况 本人彭连超，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级会计师，中国 注册会计师，注册税务师。历任昆山动点投资咨询财务主管，常州海拓汽车部件财务主 管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子税务经理。现任铭凯益电子财务 总监、伟时电子独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人 员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和 广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过， 议案的具体内容如下表所示： | 会议届次 | 会议召开时 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第二届董事会第十八 | 2024.01.05 | （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 | | | | 立董事候选人的议案》 | | | | （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 | | | | 董事候选人的议案》 | | | | （3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备31,714,445.26元[2][3] - 本次减值准备变动减少2024年度利润总额31,714,445.26元[9] 减值明细 - 应收账款减值损失5,374,213.10元[2] - 其他应收款减值损失612,670.46元[2] - 应收票据减值损失313,305.66元[3] - 存货减值损失3,534,817.47元[3] - 合同资产减值损失21,879,438.57元[3] 审批情况 - 计提经立信会计师事务所审计确认[9] - 经公司两会审议通过，无需股东大会审议[10]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-017 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n8FLI2OFgI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （星期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n8FLI2OFgI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司高级管理人员履职情况进行有 效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 | | | | （2）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | 第二届监事会 | 年 月 2024 1 | 金的议案》 | | 第十六次会议 | 5 日 | | | | | （3）《关于募投项目延期的议案》 | | | | （4）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理> | | | | 的 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元整（最终以 各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司 与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金 的实际需求确定。授信期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...