证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-015 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●投资种类：远期结售汇业务 ●投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额度不超过 5000 万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起 12 个月，在有效 期限内额度可循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售 汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业 务的议案》，同意公司开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售 汇业务，有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使 用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生对该项议案已回避表决。公司监事会对 该事项发表了审核意见，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交至董事会审议。本次交易 事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 1,955.00 万元。 （二）预计日常关联 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-011 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审 计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] - 独董年薪酬8万含税逐月发[3] - 监事不领津贴[3] - 高管薪酬分基本和绩效[4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴[5] - 离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可依情况调整[5] 审议安排 - 2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月23日会议审预案[1]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11283 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、张稼 | 审计报告正文 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称华辰装备）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华辰装备 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华辰精密装备（昆山）股份有限公司、 上海行辰智能科技有限公司（全资子公司） ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-016 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相 关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用 未来适用法执行本规定。 2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2025]第 ZA11283 号"标准无保留意见的《审计报告》。现以 经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年合并财务数据、财务状况、经营成果 向各位董事汇报，并提请董事会审议。 一、财务状况 （一）资产状况 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 1,512,278,063.41 | | | 1,575,903,813.15 | | -4.04% | | 非流动资产 | | 609,145,471.82 | | | 506,098,879.84 | | 20.36% | | 资产总计 | | 2,121,423,535.23 | | | 2,082,002,692.99 | | 1. ...

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务 相关的币种。 （一）交易金额 公司本次拟开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售汇业务， 不需要缴纳保证金及其他资金。有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期 限内额度可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权代表行使该项决策权 并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内协助办理具 体事宜。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效防范外汇市场汇率 波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动 对公司造成的不良影响，增强公司财务稳健性 ...