华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平 木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-005 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；公司第三届董事会第七次会议 决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密 装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； （1）截止至股权登记日 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市后，在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可 以亲自出席会议，也可以委托代理人出 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-004 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届监事会 第七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 11:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-003 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，曹 宇中先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-009 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）。 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红比例固定不 变"的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深 圳分公司核算的结果为准。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公 司2024年度利润分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际 情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利 于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利 润分配的相关规定。因 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告 （2025-006） 2025 年 4 月 1 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹宇中、主管会计工作负责人徐彩英及会计机构负责人(会计 主管人员)徐彩英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中"（二）可能面临的风险及对策"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本 ...

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入125,747,171.51元，比上年同期增长0.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,579,944.81元，比上年同期减少13.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,047,038.29元，比上年同期增长15.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21,710,658.77元，比上年同期增长85.93%[5] - 本报告期末总资产2,174,487,200.62元，比上年度末增长2.50%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,637,563,860.13元，比上年度末增长1.92%[5] - 营业总收入从1.246亿增长至1.257亿，增幅约0.89%[20] - 营业总成本从1.037亿增长至1.064亿，增幅约2.62%[20] - 净利润从2786万降至2358万，降幅约15.36%[21] - 基本每股收益从0.11降至0.09，降幅约18.18%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,042人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 刘翔雄持股比例18.16%，持股数量46,055,200股[11] - 曹宇中持股比例17.50%，持股数量44,382,028股[11] - 赵泽明持股比例17.50%，持股数量44,374,100股[11] - 前10名无限售条件股东中，刘翔雄持股11,513,800股，曹宇中持股11,095,507股，赵泽明持股11,093,525股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初总数为112,426,296股，本期解除限售9,456,600股，期末总数为102,969,696股[14][15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2025年3月31日，货币资金期末余额73,218,395.16元，期初余额227,160,805.69元[17] - 交易性金融资产期末余额791,513,758.50元，期初余额622,752,512.96元[17] - 应收账款期末余额148,408,985.21元，期初余额122,239,177.07元[17] - 流动资产合计期末余额1,573,562,930.97元，期初余额1,512,278,063.41元[17] - 非流动资产合计期末余额600,924,269.65元，期初余额609,145,471.82元[18] - 资产总计期末余额2,174,487,200.62元，期初余额2,121,423,535.23元[18] - 流动负债合计期末余额458,453,057.54元，期初余额434,126,547.03元[18] - 非流动负债合计期末余额78,470,282.95元，期初余额80,576,619.61元[18] - 负债合计从5.147亿增长至5.369亿，增幅约4.32%[19] - 所有者权益合计从16.07亿增长至16.38亿，增幅约1.92%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 经营活动现金流入小计从1.082亿增长至1.096亿，增幅约1.33%[23] - 经营活动现金流出小计从0.965亿降至0.879亿，降幅约8.93%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从1168万增长至2171万，增幅约86.07%[23] - 收回投资收到的现金从9.222亿增长至25.6亿，增幅约177.60%[23] - 投资活动现金流入小计为256,998,780.79元，上一时期为92,539,850.87元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金6,703,045.37元，上一时期为12,899,944.99元[24] - 投资支付现金426,000,000.00元，上一时期为340,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计为432,703,045.37元，上一时期为352,899,944.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -175,704,264.58元，上一时期为 -260,360,094.12元[24] - 筹资活动现金流入、流出及产生的现金流量净额均为0元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为51,195.28元，上一时期为33,750.04元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -153,942,410.53元，上一时期为 -248,649,394.92元[24] - 期初现金及现金等价物余额为227,160,805.69元，上一时期为598,730,151.71元[24] - 期末现金及现金等价物余额为73,218,395.16元，上一时期为350,080,756.79元[24]

广发证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精 密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 194,279,052.98 元。 | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 677,555,268.07 | | 减: 募投项目累计投入 | 253,856,121.17 | | ——其中：2024 年募投项目投入 | 45,852,495.07 ...

审计报告及财务报表 二 O 二四年度 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11283 号 华辰精密装备（昆山）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称华辰 装备）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

华辰精密装备(昆山) 股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 沪25ST 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LlP 关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11285号 华辰精密装备(昆山)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以 下简称"华辰装备"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华辰装备公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券 ...