限制性股票相关 - 公司拟作废958,537股已授予但未归属的第二类限制性股票[1] - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[4] - 2022年12月拟回购注销3名离职激励对象的35,594股第一类限制性股票[5][6] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[6] - 2023年6月7日101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[8] - 2023年7月5日101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成第一个归属期登记[9] - 2023年8月2日完成81名激励对象的103,465股第一类限制性股票回购注销[9] - 2023年11月22日5名激励对象的62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期归属股份登记[10] - 2023年12月19日5名激励对象的26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期可解除限售股份上市流通[10] - 2024年1月25日4名激励对象持有的2,397股第一类限制性股票完成回购注销[10] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分第一类和作废部分第二类限制性股票议案[11] - 3名离职首次授予激励对象需作废24,312股第二类限制性股票[15] - 103名首次授予激励对象第二个归属期未能归属883,510股第二类限制性股票[15] - 5名预留授予激励对象第二个归属期未能归属50,715股第二类限制性股票[15] 权益分派相关 - 2021年年度权益分派以125,973,380股为基数，每10股派1.984546元现金，转增1.984546股，转增后总股本为150,973,376股[13] - 2022年年度权益分派以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金，转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[14]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二名[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作[7] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，一人一票表决权[13] - 审议意见须全体委员半数以上通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

限制性股票授予 - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[5] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2022年12月拟回购注销35,594股第一类限制性股票[6][7] - 2023年2月3日完成35,594股第一类限制性股票回购注销手续[7] - 2023年8月2日完成103,465股第一类限制性股票回购注销手续[10] - 2024年1月25日完成2,397股第一类限制性股票回购注销[11] - 本次拟回购注销410,800股第一类限制性股票[2][15][16] 限制性股票流通与登记 - 2023年6月7日373,375股第一类限制性股票上市流通[9] - 2023年7月5日871,246股第二类限制性股票完成登记工作[10] - 2023年11月22日62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期归属股份登记[11] - 2023年12月19日26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期解除限售股份上市流通[11] 回购价格与金额 - 首次授予激励对象第一类限制性股票回购价格由10.59元/股调整为7.68元/股[17][18] - 预留授予由8.67元/股调整为7.54元/股[17][18] - 本次回购注销涉及金额为3,153,356.46元加同期存款利息[20] 其他 - 回购后有限售条件股份减少410,800股，总股本变为204,060,066股[25]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.466亿元，净额4.7965688677亿元[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.6亿元，净额4.5001651585亿元[11] 资金账户及投入 - 首次公开发行股票募集资金账户初始5.05605亿元，2023年投入1.09484亿元，期末余额5674.78万元[12][13] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户初始4.5264亿元，2023年投入124.27万元，期末余额4.683299亿元[14] 资金存放 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金活期存款1747841.09元，现金管理产品认购5500万元[18][20] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金活期存款11327140.24元，现金管理产品认购45700.27万元[21][22] 资金置换与补充 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目6122.86万元，2023年12月31日已全部置换完毕[26] - 2023年4月27日，公司将“设计平台建设项目”节余1839.23万元永久补充流动资金[28] - 2023年10月26日，公司将“创新发展研究中心建设项目”节余6258.22万元永久补充流动资金[29] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[32] - 截至2023年12月31日，未赎回的现金管理产品余额51200.27万元[32] 募投项目进度 - 2023年度募集资金总额47965.69万元，投入10948.40万元，累计投入41162.73万元，占比85.82%[37] - 信息系统建设项目承诺投资2643.90万元，2023年投入2.25万元，累计投入328.29万元，进度12.42%，预计2025年4月30日达预定状态[37] - 设计平台建设项目承诺投资16698.70万元，2023年投入8536.41万元，累计投入16698.70万元，进度100%，2023年4月27日达预定状态[37] - 创新发展研究中心建设项目承诺投资21123.09万元，2023年投入2409.73万元，累计投入16635.74万元，进度100%，2023年10月26日达预定状态[37] - 补充流动资金项目承诺投资7500.00万元，累计投入7500.00万元，进度100%[37] - 公司2023年另一笔募集资金总额45001.65万元，投入124.27万元[41] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资15750.00万元，2023年投入7.51万元，进度0.05%[41] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资14650.00万元，2023年投入48.52万元，进度0.33%[41] - 全过程工程咨询服务中心项目承诺投资14601.65万元，2023年投入68.24万元，进度0.47%[41] - 承诺投资项目小计45001.65万元，2023年投入124.27万元，进度0.28%[41] 项目调整 - 受行业宏观因素影响，信息系统建设和创新发展研究中心建设项目进度放缓，实施进度多次调整[38] - 受行业宏观因素影响，募投项目建设进度放缓，公司将项目达到可使用状态期限延长至2025年4月30日[42]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[2] 审计相关 - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年，审计费用60万元[3] - 信永中和为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 会议事项 - 2023年10月25日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议同意续聘[5] - 2024年2月26日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年4月3日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过2023年度财务报告等议案[6] - 2024年4月24日，审计委员会召开审后沟通会议，签字会计师沟通审计重点[6]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事参会无缺席委托[4][5] - 独立董事在多次董事会对多项事项发表意见并同意[6][7] 履职情况 - 独立董事参与专门委员会日常工作，参加培训、现场办公考察[8][9][10] - 2023年度未提议召开董事会等，公司配合履职[12]

会议与议案 - 第三届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，3名监事均到会[2] - 《2023年年度报告》等多项议案3票同意通过[4][5][6][7][9][10][11][14][16] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交股东大会[13] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》3票同意通过[18] - 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》3票同意通过[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 资金使用 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金及不超3亿闲置自有资金现金管理[14] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达目标，回购注销410,800股第一类限制性股票[15] - 部分激励对象对应限制性股票不得归属，作废958,537股第二类限制性股票[17] 项目调整 - 调整4个募投项目实施进度，达可使用状态期限延至2025年4月30日[19]

业绩总结 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 数据相关 - 深圳城投汇智2023年初其他应收款88.97万元，当年偿还88.97万元[7] - 深圳壹城源创2023年初其他应收款397.28万元，期末446.58万元[7] - 其他关联人2023年初往来余额486.25万元，期末446.58万元[7]

公司治理 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名[7] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] 区域布局 - 在华东、西南等区域城市共设立了11家分公司[9] 制度建设 - 制定《货币资金管理办法》加强全面预算管理体系建立[13] - 制定《采购与外包管理程序》管控外协分包业务[13] - 制定《事业部总经理考核办法》优化销售流程保障销售目标[14] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[15] - 制定《对外担保管理制度》降低对外担保风险[15] - 制定《子公司管理办法》加强对子公司管控[17] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[6] - 依据《企业内部控制基本规范》等开展内部控制评价工作[19] 财务差错 - 财务报告涉及收入差错金额占近一会计年度经审计收入总额3%-5%，绝对金额300万 - 500万元[21] - 财务报告涉及利润差错金额占近一会计年度经审计净利润5%-10%，绝对金额300万 - 500万元[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额及占比规定[20] - 财务报告内部控制重要缺陷有金额及占比规定[20] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失200万元（含）以上[22] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失100万元（含） - 200万元[23] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失100万元以下[23]

回购注销 - 2024年4月25日会议审议通过回购注销及作废相关议案[4] - 回购注销尚需股东大会批准，履行信息披露和减资程序[5][16] - 涉及离职人员10,419股、首次授予274,734股、预留授予18,900股[8] - 调整后回购注销第一类限制性股票数量为410,800股[9] - 首次授予回购价格由10.59元/股调为7.68元/股[9] - 预留授予回购价格由8.67元/股调为7.54元/股[9] 股票作废 - 3人离职、103名首次授予及5名预留授予对象对应第二类限制性股票拟作废[12] - 需作废第二类限制性股票合计958,537股[14] 权益分派 - 2021年以125,973,380股为基数，每10股派现1.984546元、转增1.984546股[8] - 2022年以177,838,870股为基数，每10股派现2.50元、转增1.50股[8]