深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0164 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新城市董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行 费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2019 年 5 月 6 日出具"信会师报字[2019]第 ZI10442 号"《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理机构的设置及人员 3 | | 第三章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 4 | | 第四章 | 主要会计政策、会计估计 6 | | | 第六章 资金管理制度 36 | | 第七章 | 会计核算管理 37 | | 第八章 | 利润及分配管理 38 | | 第九章 | 关联交易决策管理 39 | | 第十章 | 财务报告管理与分析 40 | | 第十一章 | 成本与费用管理 42 | | 第十二章 | 预算管理 43 | | 第十三章 | 税务管理 43 | | 第十四章 | 筹资与投资管理 44 | | 第十五章 | 其他 45 | | 第十六章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司会计核算和财务管理工作，规范深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）财务行为，维护股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则— —基本准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司舆情管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘鲁鱼） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事独立性和专业性的作用，维护 了公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘鲁鱼，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长、企业与 市场研究中心主任、研究员，深圳市第四，第五，第六届人大代表，深圳市人民 代表大会常务委员会计划预算委员会委员。2022 年 12 月 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王文若） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会，本人作为公司第三届董事会独立董事， 共参加 3 次会议，没有缺席、委托其他董事代为出席会议的情况发生。在任职期 间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，与公司经营管理层保持充分沟通，对 提交董事会的全部议案都进行了认真审议，并提出合理建议，独立、客观、审慎 地行使表决权。 本人认为 2024 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整 体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，因此本人对历次董事会会议提交 的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 （二）出席股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年 度报告>全文及摘要的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使广大投资者全面获悉公司的经营业绩及财务状况，公司《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 2 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），敬请投资者注意查阅。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-015 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 2025 年 4 月 22 日 ...

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着相关情况的变化及时加以调整。未来，公司将结合实际情况， 继续完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行和监督检查，持续提升风险管 控能力，促进公司健康、可持续发展。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）2019 年首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新城市 2024 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告 ...

关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/ ...