博创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持 续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 求严格的场合中使用。 3、海内外多生产基地布局全面推进 一、2023年度经营情况 2023年，公司落实董事会"做强光器件平台"战略部署，积极应 对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积 极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现 合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收 入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。 1、市场销售情况 报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市 场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受 市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务 实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。 2、 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 李璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中南 财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光 华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会 计师（ACCA）并拥有法律职业资格。湖北省首届会计领军人才，财政 部国际化高端会计人才。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技 术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北 省审计学会副秘书长，湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数 字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖 ...

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 序号 | | | 原公司章程 | | | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币 | | | 28,414.5768 万元。 | | | | 28,658.3638 | | 万元。 | | 2 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 28,414.5768 | | 万股，每股面值 | 1 元人 | 28,658.3638 | | 万股，每股面值 1 元 | | | 民币，公司发行的所有股份均为普通 | | | | | | 人民币，公司发行的所有股份均为 | | | 股。 | | | | 普通股。 | | | 博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司董事会 章程修正案 2024 年 3 月 23 日 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人赵春光，1972 年出生，会计学博士。现任上海国家会计学 院教授、博士生导师、中国成本研究会理事、航天机电（600151）、 天合光能（688599）、新中大科技股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至 2023 年 9 月担任公司独立董事。 本人在公司担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范 性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （赵春光） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 / 6 博创科技股 ...

二、 培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理"， 主要内容如下： 1、上市公司规范运作相关内容； 海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 3 月 15 日对董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市 公司控股股东等相关人员进行了专门培训，督促其认真学习培训内容，本次培训 的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 3 月 | 年 | 15 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 公司会议室 | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理 | | | | | 培训讲师 | 江煌、王茗茗 | | | | | 参加培训人员 ...

3 | 益是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | 注 2：公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 2023 3 22 | | | 二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2021 年向特 | | | 定对象发行股票募集资金投资项目"年产 万只硅光收发模块技改项目"的预计完 245 | | | 成日期延至 2025 年 3 月。截至 2023 年末，该项目建设和募集资金投入的进度较缓 | | | 慢。保荐机构督促公司关注该项目实施进度，积极推进项目实施，及时评估募投项目 | | | 的可行性、预计收益并做好相关信息披露工作。 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 博创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王秋潮） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王秋潮，1951 年出生，法律研究生，一级律师。历任浙江 天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长、 中华全国律师协会规则委员会和战略委员会委员。现任浙江天册律师 事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际 仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员、海康威视（002415）董 事。2020 年 6 月至 2023 年 5 月担任公司独立董事。 本人在公司担任独立董事期间， ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-021 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | 议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十七次会 | | | 议 | | | | | | | | | 8 | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十八次会 | | | 议 | | | | | | | | | 9 | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 第五届监事会第二十九次会 | | | 议 | | | | | | | | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、 证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-027 博创科技股份有限公司 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的 存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负 债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分 别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计 提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公司结合存货周转情况、存放状态、 预计未来销售情况等因素进行可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果 ...